证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-025 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）13:30。 （2）网络投票时间：2024年5月22日（星期三），其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月22日9:15 —15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政 楼三楼会议室。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 5、会议主持人：公司董事长黄朝万先生。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 26 号 致：成都彩虹电器（集团）股份有限公司 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 5 月 22 日（星期三）13：30 在四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号公司行政楼三楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《成都彩虹电器（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都彩虹电器（集团）股份有限公司第 十届董事会第十一次会议决议公告》《成都彩虹电器（集团 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-024 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 认购金 额（万 | 产品起息 | 产品到期 | 预期年 化收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 型 | 元） | 日 | 日 | 率 | | | 1 | 中国工商银行 股份有限公司 | 定期存款 | 人民币 存款 | 1,000.00 | 2024/5/17 | 2024/8/17 | 1.40% | | | 2 | 中国工商银行 股份有限公司 | 定期存款 | 人民币 存款 | 4,000.00 | 2024/5/17 | 2024/8/17 | 1.40% | | 根据董事会授权，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： 公司与受托方之间不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-023 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 成都彩虹实业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日披露 了《关于公司控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-005）。 公司控股股东成都彩虹实业股份有限公司（以下简称"彩虹实业"）于2024年2月5日以 自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份200,000股，占公 司总股本的0.1899%，增持金额2,729,909元。彩虹实业拟自2024年2月5日起6个月内，通 过深圳证券交易所允许的方式（包括集中竞价、大宗交易）继续增持公司股份，增持金 额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元（含2024年2月5日增持金额），资 金来源为自有资金。 截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，2024年2月 ...

人事变动 - 监事夏晓鸣因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司提名蓝天中为第十届监事会非职工代表监事候选人[3] 股权情况 - 蓝天中持有公司股票5200股，控股股东股票83206股[7] 后续安排 - 补选非职工代表监事事项需提交股东大会审议[3]

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-015 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万国超作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会提名为成都彩虹电器（集团）股份有限（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周 玮） 本人在任职成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定尽责履职，了解公司生产经营和运作情况，认真审议董 事会议案，审慎发表独立意见，履行对公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务， 维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将本人2023年度 履职情况报告如下。 一、独立董事基本情况 本人周玮，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1980年1月出生，会 计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014年8月至今 任西南财经大学金融学院副教授。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司、中科 院成都信息技术股份有限公司独立董事，现任中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人于2023年年度报告披露前对自身独立性进 ...

2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》相关要求，有效地 履行监督职责，依法依规独立行使职权，保障股东、公司和员工的合法权益不受 侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管 理人员履行职责情况等进行监督和检查，积极维护了全体股东的利益。 一、报告期内公司监事会会议召开情况 报告期内，监事会组织召开四次会议，各次会议的通知、召集和表决程序等 合法、合规，出席会议的监事投出赞成票，全部议案均获通过，不存在反对、弃 权的情形。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第十届监事会第四 次会议 | 2023年4月21日 | | | | | 《监事会2022年度工作报告》《公司2022年年度报告 全文及其摘要》《公司2022年度财务决算报告》《公司 | | | | 2022年度利润分配的预案》《关于募集资金2022年度存 | | | | 放与使用情况的专项报告》《公司2022年度内部控制自 | | | | 我评价报告》《关于续聘四川华 ...

募集资金情况 - 2020年获准发行2030.00万股A股，每股发行价23.89元，募集资金总额48496.70万元，净额41606.00万元[1] - 截至2023年12月31日，期初累计使用47125051.66元，本报告期使用24377342.75元，余额369585875.51元[4] - 截至2023年12月31日，已向生活电器专户转入60000000.00元，余额4279775.55元[6] - 截至2023年12月31日，已实际投入项目71502394.41元[7] - 2023年度投入募集资金总额为2437.73万元[28] - 已累计投入募集资金总额为7150.24万元[28] 项目进度调整 - 决定调整“营销网络及信息系统提升建设项目”“柔性电热产品产业化项目”进度[7] - 营销网络及信息系统提升建设项目调整前预定可使用时间为2022年12月31日，调整后为2024年12月31日[20] - 柔性电热产品产业化项目调整前预定可使用时间为2022年12月31日，调整后为2025年06月30日[20] - 营销网络及信息系统提升建设项目截至期末投资进度为14.79%[28] - 柔性电热产品产业化项目截至期末投资进度为17.89%[28] - 承诺投资项目截至期末投资进度为17.19%[28] 资金管理 - 2023年8月18日决定使用不超20000万元闲置资金现金管理[13] - 截至2023年12月31日，未到期或未赎回现金管理本金余额13000万元[13] - 各类投资产品金额合计23000万元，期末本金余额13000万元[14][15] - 华泰证券聚益第22638号收益凭证金额2000万元，预期年化收益率1.7%-5.2%[14] - 中金公司财富资金系列1013期收益凭证金额2000万元，预期年化收益率2.40%[14] - 中国工商银行2022年第3期公司客户大额存单金额4000万元，预期年化收益率3.25%[14] 其他情况 - 募投项目实施地点、实施方式未变更[10] - 募投项目不存在先期投入及置换情况[11] - 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 本报告期不存在节余募集资金和超募资金情况[16][17] - 不存在变更募投项目、对外转让或置换募投项目的情况[18] - 严格按规定存放、使用、管理及披露募集资金，不存在违规情形[19] - 超募资金无投向[28]