会议信息 - 公司于2025年4月18日召开第十届董事会第十六次会议[1] - 公司于2025年5月22日召开2024年度股东会[1] 人事变动 - 公司选举邓立新为第十一届董事会独立董事[1] 资格情况 - 邓立新未取得资格证书但承诺参加培训并取得[1] - 邓立新完成培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

资金使用 - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期或未赎回余额19800万元，未超授权额度[12] 投资情况 - 2025年6月19日买9000万元中国民生银行聚赢黄金结构性存款，预期年化收益率0.95%-1.80%[2] - 2023 - 2024年多笔购买中国民生银行大额存单、中金公司收益凭证、中国工商银行定期存款等并取得收益[9] - 2024年9月11日买2000万元华泰证券收益凭证，预期年化收益率2.00%[9] - 公司购买多笔不同金额、不同预期年化收益率的中国工商银行定期存款[10][11] - 公司购买多笔不同金额、不同预期年化收益率的中国民生银行结构性存款、大额存单[10][11] - 公司购买中国国际金融股份有限公司中金公司【金泽鑫动197】号收益凭证，金额1600万元，预期年化收益率1.40%-3.20%，已取得收益92181.29元[10]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案已获2025年5月22日召开的股东会审议通过，派发现金红利42,136,640元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 以现有总股本105,341,600股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金（含税） [1] - 若公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整 [1] 分红派息细则 - 扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.6元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 分红派息实施安排 - 分红派息对象为2025年6月12日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 权益分派业务申请期间为2025年6月3日至股权登记日 [2]

业绩总结 - 2024年度以105,341,600股为基数，每10股派现金红利4元，共派42,136,640元[2] 分配信息 - 分配方案披露至实施股本总额未变[3] - 距股东会审议通过未超两个月[4] - 境外机构等每10股派3.6元[5] 税务政策 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 持有首发后限售股等证券投资基金红利税，港、内地投资者征收方式不同[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日[6] - 除权除息日为2025年6月13日[6] - A股股东现金红利2025年6月13日划入账户[8] 咨询信息 - 咨询电话为028 - 85362392[10]

资金使用 - 公司同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期或未赎回余额19800万元[12] 产品购买 - 购买中国民生银行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款，金额1600万元，预期年化收益率0.95%-1.87%[2] - 2023年8月29日买中国民生银行3年期可转让大额存单，金额1000万元，预期年化收益率3.15%[9] - 2023年9月5日买中金公司本金保障型收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率≥2.00%[9] - 2023年9月12日两次买中国民生银行2年期可转让大额存单，各1000万元，预期年化收益率2.80%[9] - 2023年9月20日两次买中国民生银行3年期按季集中转让大额存单，各1000万元，预期年化收益率3.00%[9] - 2024年1月19日买中国民生银行3年期对公大额存单，金额1200万元，预期年化收益率3.55%[9] - 2024年5月17日分别买中国工商银行1000万元和4000万元定期存款，预期年化收益率1.40%[9] - 2024年9月11日买华泰证券恒益24043号收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率2.00%[9] - 买中国工商银行定期存款，金额1000万元，预期年化收益率2.15%[10] - 买中国民生银行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款，金额7000万元，预期年化收益率1.35% - 2.24%[10] - 买中国民生银行FGG2336002/2023对公大额存单第2期（3年），金额1000万元，预期年化收益率3.15%[10] - 买中国民生银行G2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期，金额1000万元，预期年化收益率3.00%[10] - 买中国民生银行GG2236020/2022年对公大额存单第4期（3年E款），金额1200万元，预期年化收益率3.55%[10] - 买中国国际金融股份有限公司中金公司【金泽鑫动197】号收益凭证，金额1600万元，预期年化收益率1.40% - 3.20%[10] - 买中国民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA242578Z），金额7000万元，预期年化收益率1.30% - 2.24%[11] - 买中国民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA250276Z），金额1600万元，预期年化收益率1.10% - 2.31%[11] - 买中国民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA251295Z），金额9000万元，预期年化收益率1.30% - 2.24%[11] 收益情况 - 2024年8月15日转让2023年8月29日买的大额存单取得收益302,750元[9] - 2023年9月5日买的收益凭证到期取得收益375,890.41元[9] - 2023年9月12日买的大额存单到期分别取得收益267,666.67元[9] - 2024年8月15日转让2023年9月20日买的大额存单分别取得收益271,666.67元[9] - 2024年8月16日转让2024年1月19日买的大额存单取得收益244,950元[9] - 2024年5月17日买的定期存款到期分别取得收益35,000元和140,000元[9] 风险管理 - 公司购买理财产品存在系统性风险和收益不达预期风险，采取多项风险管理措施[3][4][5][6][7]

董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期届满，于2025年5月15日召开职工代表大会选举产生第十一届董事会职工代表董事，并于2025年5月22日召开2024年度股东会审议通过新一届董事会成员 [2] - 第十一届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [2] - 非独立董事包括刘荣富、黄朝万、刘斌、刘群英、雷毅，独立董事为万国超、吴孟强、邓立新，职工代表董事为洪麒麟 [3] - 黄朝万当选为第十一届董事会董事长，董事任期三年 [3] 董事会专门委员会 - 第十一届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [3] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人 [4] - 审计委员会由会计专业人士万国超担任召集人，符合相关规定要求 [4] 高级管理人员聘任 - 聘任刘斌为公司总经理，张浩军为副总经理兼董事会秘书，黄晓兵为副总经理兼总工程师，徐思国、李隆波为副总经理 [4] - 高级管理人员任期三年，均具备相应任职条件，符合相关法律法规规定 [4] - 张浩军及证券事务代表倪帆已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 [5] 证券事务代表及审计负责人 - 聘任倪帆为公司证券事务代表，李毅为公司审计负责人，任期均为三年 [5][6] - 倪帆历任公司财务中心副部长、部长，审计负责人、总经理助理 [27] - 李毅曾任成都泉源卫生用品有限公司会计，现任公司财务管理部部长 [28] 换届离任情况 - 第十届董事会独立董事陈彤、陈禹任期届满六年不再担任独立董事 [5] - 两位离任独立董事未持有公司股份，不存在未履行承诺事项 [5] 董事及高管背景 - 董事长黄朝万持有公司股票10,920股，持有控股股东成都彩虹实业股份有限公司股票396,676股 [6] - 总经理刘斌系实际控制人刘荣富之子，持有控股股东股票20,000股 [8][9] - 实际控制人刘荣富持有公司股票4,680股，持有控股股东股票5,738,221股 [10][11]

董事会会议召开情况 - 会议通知以书面或电子邮件方式提前发出 [1] - 会议于2025年5月22日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议由黄朝万主持 应出席董事9人 实际出席9人 高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会审议通过议案 人事任命类议案 - 选举黄朝万为第十一届董事会董事长 任期三年 [1] - 选举邓立新等九位董事为战略委员会委员 黄朝万任主任委员 [2] - 聘任刘斌为总经理 任期三年 [2] - 聘任张浩军为副总经理兼董事会秘书 任期三年 [2] - 聘任刘群英为副总经理兼财务总监 徐思国/李隆波为副总经理 黄晓兵为副总经理兼总工程师 任期均为三年 [3] - 聘任倪帆为证券事务代表 李毅为审计负责人 任期均为三年 [4] 薪酬类议案 - 高级管理人员薪酬标准：总经理50-60万元/年 副总经理25-40万元/年 [4] - 薪酬议案表决时关联董事刘斌/刘群英回避 最终7票同意通过 [4] 议案审议程序 - 人事任命类议案均经董事会提名委员会审议且全票通过 [2][3] - 财务总监及审计负责人任命另经审计委员会全票通过 [3][4] - 薪酬议案经薪酬与考核委员会全票通过 [5] 信息披露 - 完整人事任命内容于2025年5月23日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [4]

人事变动 - 2025年5月22日召开第十一届董事会第一次会议[2] - 选举黄朝万为董事长，任期三年[3] - 聘任刘斌为总经理等多人任职，任期三年[4][5][6] 薪酬标准 - 高级管理人员基本年薪：总经理50 - 60万元/年，副总经理25 - 40万元/年[7] - 实行年终考核奖励，结合业绩和个人情况评估[7] - 审议通过高级管理人员薪酬标准议案[6]

董事会换届 - 公司于2025年5月完成第十一届董事会换届选举[1] - 第十一届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 第十一届董事会下设四个专门委员会[3] 人员聘任 - 聘任刘斌为总经理，刘群英等人为副总经理[4] - 聘任倪帆为证券事务代表[4] - 聘任李毅为审计负责人[5] 人员离任 - 第十届董事会独立董事陈彤、陈禹任期届满六年离任[6] 人员持股 - 黄朝万持有本公司股票10,920股，控股股东股票396,676股[13] - 刘斌持有控股股东股票20,000股，未持有公司股份[15] - 刘荣富持有公司股票4,680股，控股股东股票5,738,221股[17] - 刘群英持有控股股东股票331,456股，未持有公司股份[19] - 雷毅持有控股股东股票108,226股，未持有公司股份[20] - 黄晓兵持有公司股票3,120股，控股股东股票70,451股[34] - 李毅持有控股股东股票32,908股，未持有公司股份[37] 一致行动协议 - 黄朝万、刘群英、雷毅与刘荣富签署一致行动协议[13][19][20] 人员任期 - 董事、高级管理人员、证券事务代表及审计负责人任期均为三年[2][4][5]

股东情况 - 出席股东会股东68人，代表股份54,297,750股，占比51.5445%[4] - 现场投票股东19人，代表股份53,629,751股，占比50.9103%[4] - 网络投票股东49人，代表股份667,999股，占比0.6341%[5] - 中小股东64人，代表股份795,987股，占比0.7556%[5] 议案表决 - 董事会2024年度工作报告同意票数占比99.6657%[6] - 公司2024年年度报告全文及其摘要同意票数占比99.6685%[7] - 公司2024年度利润分配预案同意票数占比99.6685%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数占比99.6685%[9] - 修订《公司章程》议案获有效表决权股份总数三分之二以上通过[11] - 第十一届董事会董事薪酬标准议案同意票数占比99.6657%[12] 股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案同意54,118,150股，占比99.6692%[13] - 中小股东表决中，同意616,387股，占比77.4368%[13] 董事选举 - 选举刘荣富等人为第十一届董事会非独立董事，同意票数约53,885,114股[13][14][15] - 选举万国超等人为第十一届董事会独立董事，同意票数约53,885,115股[15]