董事会换届 - 公司于2025年5月完成第十一届董事会换届选举[1] - 第十一届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 第十一届董事会下设四个专门委员会[3] 人员聘任 - 聘任刘斌为总经理，刘群英等人为副总经理[4] - 聘任倪帆为证券事务代表[4] - 聘任李毅为审计负责人[5] 人员离任 - 第十届董事会独立董事陈彤、陈禹任期届满六年离任[6] 人员持股 - 黄朝万持有本公司股票10,920股，控股股东股票396,676股[13] - 刘斌持有控股股东股票20,000股，未持有公司股份[15] - 刘荣富持有公司股票4,680股，控股股东股票5,738,221股[17] - 刘群英持有控股股东股票331,456股，未持有公司股份[19] - 雷毅持有控股股东股票108,226股，未持有公司股份[20] - 黄晓兵持有公司股票3,120股，控股股东股票70,451股[34] - 李毅持有控股股东股票32,908股，未持有公司股份[37] 一致行动协议 - 黄朝万、刘群英、雷毅与刘荣富签署一致行动协议[13][19][20] 人员任期 - 董事、高级管理人员、证券事务代表及审计负责人任期均为三年[2][4][5]

股东情况 - 出席股东会股东68人，代表股份54,297,750股，占比51.5445%[4] - 现场投票股东19人，代表股份53,629,751股，占比50.9103%[4] - 网络投票股东49人，代表股份667,999股，占比0.6341%[5] - 中小股东64人，代表股份795,987股，占比0.7556%[5] 议案表决 - 董事会2024年度工作报告同意票数占比99.6657%[6] - 公司2024年年度报告全文及其摘要同意票数占比99.6685%[7] - 公司2024年度利润分配预案同意票数占比99.6685%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数占比99.6685%[9] - 修订《公司章程》议案获有效表决权股份总数三分之二以上通过[11] - 第十一届董事会董事薪酬标准议案同意票数占比99.6657%[12] 股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案同意54,118,150股，占比99.6692%[13] - 中小股东表决中，同意616,387股，占比77.4368%[13] 董事选举 - 选举刘荣富等人为第十一届董事会非独立董事，同意票数约53,885,114股[13][14][15] - 选举万国超等人为第十一届董事会独立董事，同意票数约53,885,115股[15]

股东会信息 - 公司第十届董事会于2025年4月18日决议召集2024年度股东会，4月22日发出通知[7] - 股东会现场会议于2025年5月22日13:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及代理人共68人，持有有表决权股份54,297,750股，占公司股份总数51.5445%[11] - 现场会议股东及代表19人，持有有表决权股份53,629,751股，占公司股份总数50.9103%[11] - 网络投票股东49人，持有有表决权股份667,999股，占公司股份总数0.6341%[11] - 中小投资者64人，代表有表决权股份数795,987股，占公司股份总数0.7556%[11] 议案表决情况 - 《董事会2024年度工作报告》等多项议案同意股数占比超99.6%通过[18][19][22][23] - 《关于修订<公司章程>》等三项议案同意54,117,750股，占比99.6685%[26][27][30] - 《公司第十一届董事会董事薪酬标准的议案》同意54,116,250股，占比99.6657%[31] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》同意54,118,150股，占比99.6692%[32] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对多项议案同意占比约77%，反对约22.5%[26][27][30][31][34] 董事选举情况 - 选举刘荣富等非独立董事同意票数约53,885,114 - 53,885,124票不等[36][38][40][42][45] - 选举万国超等独立董事同意票数约53,885,115 - 53,885,118票不等[45] - 中小投资者对非独立董事选举同意票数约383,351 - 383,361票不等[37][39][41][43][45] - 中小投资者对独立董事选举同意票数约383,352 - 383,355票不等[45][46]

产品与业务发展 - 针对宠物市场开发了宠物专用电热垫 [2] - 主营两个行业有季节性特征，相互支撑互补，可对冲季节性波动风险，秉持稳健发展原则，围绕主业寻找新的产品发展方向，拓宽产品和业务领域，发力家清类等行业，带动常年产品销售，新的相关产品正在陆续更新丰富 [2][3][4] - 在家用柔性取暖和家用卫生杀虫两大核心业务领域巩固行业龙头地位，未来利用产品研发与生产、线下渠道覆盖广等优势，推进电子商务建设，扩大市场占有率，开发和完善现有产品体系，关注户外及物理驱（捕）蚊产品机遇，加强行业间沟通交流 [4] 业绩与分红 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元，若方案实施，最近三个会计年度累计现金分红总额为121,142,840.00元，占最近三个会计年度平均净利润的117.91% [5] - 未来会根据实际情况考虑是否实施中期分红，如有计划或安排将按规定及时披露 [5][7] 应对市场问题措施 - 锚定质量强企、创新驱动、精细运营主线，通过产品矩阵拓展、全渠道深耕，克服产品季节性短板，发挥两个季节性产品优势，协调互补，双主业协同对冲季节性波动，开拓业绩新增长点 [3] - 产品目前暂未纳入消费品以旧换新的国家补贴范围，结合产品安全使用年限宣传安全舒适消费理念，优化以旧换新换购流程，加大优惠力度，不同季节在各大线上销售平台、线下门店不定期推出各类促销活动 [5] 股东减持情况 - 首发上市前部分股东拟减持股份，这些股份绝大部分是公司定向募集设立时认购取得，持有时间超20年，持股分散，涉及股份数量总计76,908股，占比仅0.073%，拟减持股东大都已退休，基于个人资金需求提出减持申请，减持计划不涉及控股股东层面持股变动，不会对公司控制权、治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司将持续关注减持计划实施进展，督促信息披露义务人遵守规定及时披露信息 [6][7] 其他事项 - 未来会根据发展需要考虑是否推行股权激励，若涉及会按规定及时披露 [5] - 本次业绩说明会于2025年5月15日15:00 - 16:40通过网络文字互动方式在“价值在线”（https://www.ir-online.cn/）举行，参与人员为线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者以及上市公司接待人员（董事长黄朝万等） [2] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息，活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [7]

人事变动 - 2025年5月15日公司召开职代会选举洪麒麟为第十一届董事会职工代表董事[2] - 洪麒麟将与8名非职工代表董事组成第十一届董事会，任期三年[2] 人员信息 - 洪麒麟1973年6月出生，硕士学历，履历丰富[6] - 截至公告披露日，洪麒麟未持公司股份，持有控股股东股票134,987股[7] - 洪麒麟与刘荣富签署一致行动协议，无任职限制情况[7]

股东减持 - 7名股东拟合计减持76,908股，占总股本0.073%[2] - 减持期间为公告披露15个交易日后3个月内[6] 承诺事项 - 实际控制人一致行动人等有锁定期、价格及比例承诺[8] - 未履行承诺需道歉、回购股票等[14] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响基本面[15] - 减持计划有不确定性[15]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 时间为2025年5月15日15:00 - 16:40[1][2] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络文字互动[2] - 参会人员有董事长黄朝万等6人，或调整[2] 投资者互动 - 可于2025年5月15日前会前提问[2] - 参与互动交流网址为https://eseb.cn/1o3pqDznHfq或用微信扫描小程序码[2] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室[3] - 联系电话为028 - 85362392[3] - 联系邮箱为bod@rainbow.com.cn[3]

公司决策 - 2024年5月22日审议通过注销7家销售型全资子公司议案[2] 进展情况 - 2024年5月24日披露注销子公司公告[2] - 郑州彩虹注销登记完成，七家子公司手续全部办理完毕[2] 影响说明 - 注销后合并报表范围变化，不影响整体业务及盈利能力[2] - 不存在损害股东利益情形[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行2030.00万股A股，每股发行价23.89元，募集资金总额48496.70万元，净额41606.00万元[1] 项目进展 - 截至2025年3月31日，营销网络及信息系统提升建设项目预算9495.00万元，已使用1570.36万元，使用率16.54%[5] - 截至2025年3月31日，柔性电热产品产业化项目预算32111.00万元，已使用7083.88万元，使用率22.06%[5] 项目延期 - 营销网络及信息系统提升建设项目完成时间延长至2026年12月31日[5] - 柔性电热产品产业化项目完成时间调整至2027年6月30日[6][14] 项目决策 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过柔性电热产品产业化项目延期议案[14][15] - 保荐机构对该延期事项无异议，保荐代表人为唐忠富、周晗[18][20] 项目影响 - 募投项目延期不改变主体、用途和规模，对公司正常经营无重大不利影响[13][17]

募集资金情况 - 公司2020年获准发行2030.00万股A股，每股发行价23.89元，募集资金总额48496.70万元，净额41606.00万元，于2020年12月8日到账[1] - 截至2024年12月31日，期初累计使用71502394.41元，本报告期使用14610451.92元，累计现金管理及利息收入净额31299575.32元，期末余额361246728.99元[3] - 截至2024年12月31日，公司已向生活电器专户累计转入90000000.00元，专户余额21628358.51元[6] - 截至2024年12月31日，公司实际投入项目86112846.33元[7] 项目资金分布 - 营销网络及信息系统提升建设项目的工商银行活期存款15222322.32元、定期存单50333500.00元、理财产品20000000.00元[8] - 柔性电热产品产业化项目的民生银行活期存款124479839.82元、定期存单43582708.34元、理财产品86000000.00元[8] 项目效益与决策 - 营销网络及信息系统提升建设项目无法单独核算效益，建成后可提高仓储配送等能力，降低管理成本[9] - 2024年8月23日，公司决定使用不超20000.00万元闲置资金现金管理，有效期12个月[13] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，未到期或未赎回现金管理本金余额19800万元，报告期收益306.03万元[13] - 公司募投项目不存在先期投入及置换、闲置资金补充流动资金的情况[11][12] - 公司投资产品合计金额47000万元，期末本金余额19800万元[16] 投资产品详情 - 中国民生银行FGG2336002/2023对公大额存单第二期金额1000万元，预期年化收益率3.15%，2026 - 2 - 6到期[14] - 中国国际金融中金公司【金泽鑫动63】号收益凭证金额2000万元，预期年化收益率≥2.00%，2024 - 8 - 13到期[14] - 中国工商银行定期存款1000万元，预期年化收益率1.50%，2024 - 2 - 6到期[14] - 中国工商银行定期存款5000万元，预期年化收益率1.70%，2024 - 5 - 6到期[14] - 中国民生银行FGG2236020/2022年对公大额存单第4期金额1200万元，预期年化收益率3.55%，2025 - 4 - 13到期[15] - 华泰证券恒益24043号收益凭证金额2000万元，预期年化收益率2.00%，2025 - 8 - 19到期，期末本金余额2000万元[15] - 中国民生银行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款金额7000万元，预期年化收益率1.35% - 2.24%，2024 - 12 - 31到期[15] 其他情况 - 公司本报告期不存在节余募集资金情况[17] - 公司不存在超募资金情况[18] - 2024年上半年公司线上销售收入占主营业务收入的比例达42.61%[27] 项目进度调整 - 营销网络及信息系统提升建设项目调整前预定可使用状态日期为2022年12月31日，第一次调整为2024年12月31日，再次调整后为2026年12月31日[24] - 柔性电热产品产业化项目调整前预定可使用状态日期为2022年12月31日，第一次调整为2025年6月30日，再次调整后为2027年6月30日[24] 项目投资调整 - 营销网络及信息系统提升建设项目固定资产投资调整前后金额均为7898万元，占比均为83.18%[30] - 营销网络及信息系统提升建设项目仓储购置费调整前为4780万元，占比50.34%，调整后为3966.95万元，占比41.78%，增减金额为 - 813.05万元[31] - 营销网络及信息系统提升建设项目仓储外购费用调整前为4780万元，占比50.34%，调整后为386.84万元，占比4.07%，增减金额为 - 4393.16万元[31] - 营销网络及信息系统提升建设项目仓储自建费用调整前为0，调整后为3580.11万元，占比37.71%，增减金额为3580.11万元[31] - 营销网络及信息系统提升建设项目设备购置费调整前为3118万元，占比32.84%，调整后为3931.05万元，占比41.40%，增减金额为813.05万元[31] - 营销网络及信息系统提升建设项目无形资产投资调整前后金额均为1597万元，占比均为16.82%[31] - 营销网络及信息系统提升建设项目总投资调整前后均为9495万元，占比均为100%[31] 项目投资进度 - 募集资金总额为41606.00[36] - 本年度投入募集资金总额为1461.04[36] - 已累计投入募集资金总额为8611.28[36] - 营销网络及信息系统提升建设项目截至期末投资进度为16.44%[36] - 柔性电热产品产业化项目截至期末投资进度为21.96%[36] - 承诺投资项目截至期末投资进度为20.70%[36] 项目预计完成时间 - 柔性电热产品产业化项目预计完成时间延长至2027年6月30日[37] - 营销网络及信息系统提升建设项目完成时间调整至2026年12月31日[37] 其他资金情况 - 截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期本金金额为19800.00万元[38] - 超募资金为无[36][37]