董事会秘书任职要求 - 需本科以上学历，从事相关工作三年以上，受聘前取得资格证书[7] 不得任职情形 - 最近三十六个月内受证监会行政处罚等不得担任[7] 聘任解聘规定 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，离职后三个月内聘任新秘书[4][9] - 空缺超三个月董事长代行职责，出现规定情形一个月内解聘[9] 其他规定 - 聘任应签劳动合同和保密协议，应聘任证券事务代表协助[9][10][11] - 细则自董事会通过生效，解释权归董事会[13]

会议信息 - 2025年12月17日发布2026年第一次临时股东会通知[4][5] - 现场会议于2026年1月5日14:30召开，网络投票同日进行[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份93,685,542股，占比13.6682%[9] - 参与投票股东660名，代表股份122,306,073股，占比17.8438%[9] 议案审议 - 《投资协议议案》同意121,826,673股，占比99.6080%[14] - 《修订章程议案》同意121,683,773股，占比99.4912%[15]

股权与交易 - 公司持有集能新材料37.50%的股权[2] - 预计2026年新能源材料事业部子公司与集能新材料交易不超57,100.00万元[3] - 2026年该交易金额占公司近一期审计净资产绝对值比例不超12.22%[3] 议案决议 - 《2026年度关联交易预计议案》等三议案均9票同意通过[3][4][5] 人事变动 - 张斌辞任董事会秘书，卢焱被聘任[4] 会议信息 - 会议2026年1月5日15:30召开，通知于2025年12月31日发出[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月5日下午2:30召开[3] - 出席会议股东等共660人，代表661名股东，有表决权股份数122306073股，占比17.8438%[3] 议案表决 - 《关于公司与四川泸州（长江）经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》同意121826673股，占比99.6080%[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意121683773股，占比99.4912%[5] 其他 - 律师认为会议程序合法有效[7] - 公告日期为二〇二六年一月五日[10]

人事变动 - 2026年1月5日公司审议通过变更董事会秘书议案[2] - 张斌辞任董事会秘书，仍任董事及新能源材料事业部总经理[2] - 公司聘任卢焱为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[2] 股份情况 - 张斌直接持有公司股份262.5万股，占总股本0.38%[2] - 截至公告日，卢焱持有公司3万股股份[7] 人员信息 - 卢焱出生于1985年10月，本科学历，有董事会秘书资格证等[6] - 卢焱曾在公司担任多个职务[6] - 卢焱联系电话为0731 - 82203875，邮箱为luyan@shinzoom.com [3]

股权与公司信息 - 公司持有石棉县集能新材料有限公司37.50%股权[2][7] - 集能新材料注册资本23,095,701.20元[6] 业绩数据 - 截至2025年11月30日，集能新材料总资产696,042,724.34元，净资产513,031,192.92元[6] - 2025年1 - 11月，集能新材料实现营业收入447,788,289.95元，净利润91,948,697.95元[6] 交易数据 - 2026年度新能源材料事业部相关控股子公司与集能新材料交易金额预计不超57,100.00万元，占比不超12.22%[2] - 2026年向集能新材料委托石墨化加工预计金额56,700.00万元，销售尾粉预计金额400.00万元[4] - 2025年向集能新材料委托石墨化加工实际发生金额50,338.71万元，占比31.15%，差异-11.22%[5] - 2025年向集能新材料销售尾粉实际发生金额216.57万元，占比2.37%，差异-56.69%[5] 决策信息 - 2026年1月5日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过相关关联交易议案[2] - 公司第六届董事会独立董事第五次专门会议同意2026年度相关日常关联交易事项[11]

担保额度 - 公司及子公司间担保总额不超105亿，有效期一年[1] - 公司为子公司担保不超100亿，子公司为公司担保不超5亿[1] 实际担保情况 - 截至公告日，实际对外担保总额77亿，占净资产164.76%[5] - 公司为子公司实际担保77亿，子公司为公司实际担保0元[5] 担保对象及金额 - 为湖南中科星城向光大银行担保最高债权本金4亿[3] - 为湖南中科星城向招商银行担保最高债权本金3.5亿[4] 担保风险 - 公司及子公司无逾期对外担保[6] - 无为股东、实际控制人及其关联方担保情况[6]

中国石墨负极材料行业竞争格局 - 行业竞争梯队依据注册资本划分 注册资本超过15亿元的企业处于头部地位 包括杉杉股份 璞泰来 科达制造 [1] - 注册资本在5至15亿元的企业处于第一梯队 包括国民技术 贝特瑞 中科电气 [1] - 注册资本小于5亿元的企业处于第二梯队 [1] 中国石墨负极材料行业区域分布 - 生产企业主要分布在广东 上海 浙江等地区 [3] - 广东省代表性企业较多 包括贝特瑞 国民技术 科达制造 [3] 中国石墨负极材料产品结构 - 人造石墨是行业主导产品 2025年上半年出货量达117万吨 [5] - 2025年上半年人造石墨占所有石墨负极出货量的91.7% [5] 中国石墨负极材料企业市场份额 - 2025年上半年 在人造石墨负极领域 杉杉股份出货量占比最高 达到21% [7] - 贝特瑞人造石墨产品出货量占比仅次于杉杉股份 [7] 中国石墨负极材料行业集中度 - 2025年上半年 人造石墨负极材料领域前两家企业出货量集中度接近40% [10] - 前三家企业出货量集中度超过50% [10] - 前五家企业出货量集中度在70%左右 [10] 中国石墨负极材料企业业务布局 - 从营收规模看 2024年贝特瑞 杉杉股份较高 均超过70亿元 [11] - 从渠道布局看 贝特瑞 杉杉股份等企业实施国内外协同发展 翔丰华 国民技术等企业主要布局国内市场 [11] - 从产品布局看 人造石墨是大部分企业布局的产品 天然石墨布局企业主要有贝特瑞 翔丰华 [11] - 2024年贝特瑞石墨负极材料业务营收为106.9亿元 产品包括天然与人造石墨负极 销售渠道为全球布局 [13] - 2024年杉杉股份石墨负极材料业务营收为82.0亿元 产品为人造石墨负极 销售渠道为全球布局 [13] - 2024年中科电气石墨负极材料业务营收为50.1亿元 产品为人造石墨负极 销售渠道以国内为主 [13] - 2024年尚太科技石墨负极材料业务营收为47.1亿元 产品为人造石墨负极 销售渠道以国内为主 [13] - 2024年翔丰华石墨负极材料业务营收为13.8亿元 产品包括天然与人造石墨负极 销售渠道以国内为主 [13] - 2024年国民技术石墨负极材料业务营收为5.7亿元 产品为人造石墨负极 销售渠道以国内为主 [13] - 璞泰来产品为人造石墨负极 销售渠道为全球布局 [13] - 科达制造产品为人造石墨负极 销售渠道以国内为主 [13] 中国石墨负极材料企业产销量 - 2024年 贝特瑞 杉杉股份的产销量较高 均在30万吨以上 [13] - 2024年 中科电气 尚太科技的产销量均在20万吨以上 [13] - 2024年贝特瑞石墨负极材料产量为45.4万吨 销量为43.8万吨 [14] - 2024年杉杉股份石墨负极材料产量为35.5万吨 销量为34.0万吨 [14] - 2024年中科电气石墨负极材料产量为22.9万吨 销量为22.4万吨 [14] - 2024年尚太科技石墨负极材料产量为22.7万吨 销量为21.7万吨 [14] - 2024年璞泰来石墨负极材料产量为13.7万吨 销量为13.2万吨 [14] - 2024年翔丰华石墨负极材料产量为7.5万吨 销量为6.9万吨 [14] - 2024年国民技术石墨负极材料产量为2.7万吨 销量为2.7万吨 [14] 中国石墨负极材料行业五力竞争模型分析 - 现有竞争者数量较多 但绝大部分市场份额被龙头企业把控 行业集中度较高 头部企业竞争程度低于中小型企业 [15] - 行业存在技术壁垒 政策壁垒等进入壁垒 新进入者较少 潜在进入者威胁不大 [15] - 上游原材料供应较为充足 部分企业具有后向一体化能力 上游议价能力一般 [15] - 下游电池制造企业中 宁德时代 比亚迪等大型企业议价能力较强 其他中小型企业议价能力较弱 [15] - 主要替代品包括硅基材料 钛酸锂 硬碳 锂金属负极等 但新产品产能 成本高 目前替代威胁较小 [15] - 随着固态电解质技术发展 锂金属负极等对石墨负极材料的替代威胁值得关注 [15]

公司股权回购完成 - 中科电气已完成对控股子公司中科星城控股的股权回购事项 相关工商变更登记手续已办理完毕[1] - 此次股权回购涉及金额约11.83亿元[1] - 回购完成后 中科电气直接持有中科星城控股75%股权 其全资子公司中科星城科技持有25%股权 公司通过直接及间接方式合计持有中科星城控股100%股权[1][4] 回购交易背景与进展 - 回购背景源于2021年12月 为加速产能扩张 中科星城控股引入战略投资者深创投新材料基金 该基金以现金9亿元认购新增注册资本[2] - 2025年12月16日 公司董事会审议通过回购议案 同意以现金方式回购深创投新材料基金持有的全部股权 回购金额预计不超过1,182,977,705.94元（约11.83亿元）[3] - 近日 股权回购事项已实施完成 中科星城控股已取得换发的新营业执照[3] 子公司基本情况 - 中科星城控股类型为其他有限责任公司 注册资本为“壹拾贰亿元整”（12亿元）[3] - 子公司经营范围涵盖控股公司服务 新材料技术开发 锂离子电池材料销售等[3]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-066 1 统一社会信用代码：91430100MA7CR1LD05 湖南中科电气股份有限公司 关于回购控股子公司湖南中科星城控股有限公司 股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股权回购事项概述 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"或"公司"）于 2021 年 12 月 15 日召开第五届董事会第九次会议、2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的议 案》，同意全资子公司湖南中科星城控股有限公司（以下简称"中科星城控股"）通过 增资扩股的方式筹措资金，加速产能扩张，其中，引入战略投资者深创投制造业转型升 级新材料基金（有限合伙）（以下简称"深创投新材料基金"）以人民币 9 亿元认购中 科星城控股新增注册资本 9 亿元，并就相关交易安排、后续退出机制、治理及特殊权利 等签订《关于湖南中科星城控股有限公司之增资协议》（以下简称"增资协议"）。具 体内容详见公司在中国 ...