目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | | 页 | 湖南中科电气股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 内部控制审计报告 天健审〔2026〕2-371 号 湖南中科电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南中科电气股份有限公司（以下简称中科电气公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中科电气拟使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集 资金的注册申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为 81,102,941 股 ， 发 行 价 格 为 27.20 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后，实 际募集 ...

财务表现：收入与利润 - 营业收入同比增长42.17%至22.72亿元[5] - 营业总收入为22.72亿元，同比增长42.2%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降51.93%至6464.59万元[5] - 营业利润为8899.82万元，同比下降52.6%[20] - 净利润为8233.25万元，同比下降53.5%，其中归属于母公司所有者的净利润为6464.59万元[21] - 基本每股收益为0.0943元，较上年同期的0.1962元下降51.9%[21] - 毛利率下降导致归属于母公司所有者的净利润减少51.93%[8] - 加权平均净资产收益率同比下降1.55个百分点至1.29%[5] 财务表现：成本与费用 - 营业成本同比增长62.27%至20.09亿元，增速高于营收，主要系销量增长及原材料涨价所致[8] - 营业总成本为21.90亿元，同比增长53.7%[20] - 研发费用为6212.14万元，同比下降15.1%[20] 财务表现：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化62.38%，为-8.42亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负8.42亿元，较上年同期的负5.19亿元流出扩大62.4%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.34亿元，较上年同期的5.13亿元下降54.3%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.05亿元，与上年同期的8.05亿元基本持平[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.16亿元，同比增长15.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至1.73亿元，同比增加209.97%，主要系大额存单到期赎回所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额转正为1.73亿元，上年同期为净流出1.57亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.17亿元，较上年同期的8.33亿元下降37.9%[24] - 取得借款收到的现金为16.17亿元，同比增长12.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为6.54亿元，较期初的8.07亿元减少18.9%[24] 资产负债与权益状况 - 货币资金为7.45亿元，较期初下降24.3%[17] - 存货为39.94亿元，较期初增长5.8%[17] - 合同负债同比增长38.14%至6095.31万元，主要系客户为锁定产能增加预付款所致[8] - 短期借款为29.51亿元，较期初下降1.8%[18] - 一年内到期的非流动负债同比激增214.50%至8.34亿元，主要系一年内到期银行贷款增加所致[8] - 一年内到期的非流动负债为8.34亿元，较期初大幅增长214.4%[18] - 长期借款为27.56亿元，较期初增长4.1%[18] - 总资产较上年度末微增1.24%至154.01亿元[5] - 归属于母公司所有者权益为50.37亿元，较期初增长1.3%[19] 股东与股权结构 - 公司前十大股东中，凯博（湖北）私募基金持有无限售条件股份数量最多，为34,278,187股[11] - 成都先进制造产业投资基金为第二大无限售条件股东，持有18,382,352股，占总股本2.68%[11] - 北京金融街资本运营集团持有11,029,411股，占总股本1.61%[11] - 香港中央结算有限公司持有8,974,490股，占总股本1.31%[11] - 中国建设银行－华宝优势产业基金持有6,482,600股，占总股本0.95%[11] - 中创新航科技集团持有3,676,470股，占总股本0.54%[11] - 控股股东及实际控制人余新持有60,459,750股限售股，均为高管锁定股[14] - 实际控制人李爱武持有22,786,312股限售股，均为高管锁定股[14] - 股东皮涛持有10,447,542股，其中7,835,656股为限售股（高管锁定股），并质押了6,800,000股[11][14] - 公司高管锁定股合计98,789,953股，本期无解除限售，仅新增22,500股[14]

湖南中科电气股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 2026 年 04 月 1 湖南中科电气股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人余新、主管会计工作负责人马崴及会计机构负责人(会计主管 人员)彭燕舞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的 公司股本总数 685,426,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）， ...

湖南中科电气股份有限公司独立董事 2025年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人钟鸣，1988年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月，任北京天达共和（深圳）律师事务所 律师；2017年1月至2025年6月，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人；2025年7 月至今， 任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人。2023年7月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...

2026 年 4 月 27 日 公司在任独立董事肖劲先生、李馨子女士及钟鸣女士均未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，其与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 湖南中科电气股份有限公司董事会 湖南中科电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

湖南中科电气股份有限公司独立董事 2025年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人李馨子，1987年10月出生,中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清 华大学经济管理学院,管理学博士。2015年7月至2019年12月任中央财经大学会计学院讲 师；2019年12月至今任中央财经大学会计学院副教授。现任北新集团建材股份有限公司 独立董事、龙星化工股份有限公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证 ...

湖南中科电气股份有限公司独立董事 2025年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人肖劲，1967年9月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士， 中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师。现任广西新迅达科技集团股份公司独 立董事；2023年7月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董 ...

会议时间 - 2025年度股东会现场会议时间为2026年05月20日14:30[3] - 网络投票时间为2026年05月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年05月15日[3] - 登记时间为2026年5月19日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 会议地点 - 会议地点为湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室[4] - 登记地点为湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼证券部[7] 会议事项 - 审议2025年度董事会工作报告等多项议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为“350035”，投票简称为“中科投票”[13] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[15] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[21]

业绩数据 - 2025年营业收入846,765.46万元，同比增长51.72%[5] - 2025年利润总额66,662.71万元，同比增长43.01%[5] - 2025年归属于上市公司股东的净利润46,996.57万元，同比增长55.09%[5] - 2025年归属于上市公司股东的扣非净利润43,749.84万元，同比增长26.69%[5] - 2025年经营活动现金流量净额 -134,727.56万元，同比下降971.89%[5] 利润分配 - 2025年度以685,426,671股为基数，每10股派发现金红利2.50元，合计派171,356,667.75元[6] 资金相关 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超120亿元[15] - 董事会授权拆借资金额度不超60亿元，有效期12个月[17] - 控股子公司湖南中科星城外汇衍生品交易余额不超10000万美元，期限一年[19] - 湖南中科星城拟用不超9000万元闲置募集资金补流，贵州中科星城拟用不超19000万元[21] 担保事项 - 公司及下属子公司拟提供担保总额不超125亿元，有效期一年[22] - 公司为子公司担保不超120亿元，子公司为公司担保不超5亿元[22] 其他 - 2025年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[14] - 《2026年第一季度报告》编制审核合规，内容真实准确完整[20] - 2026年5月20日下午2:30在长沙召开2025年度股东会[24]