关于召开2025年第二次临时股东会的通知 - 会议将于2025年6月20日14:30以现场结合网络投票方式召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）或互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会，表决方式需在"现场投票"或"网络投票"中二选一，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括在册股东及代理人、公司董事、高管、律师等，现场会议地点为长沙亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室 [2] 会议审议事项 - 唯一议案为《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》，该议案已通过第六届董事会第十三次会议审议，详情参见2025年6月5日披露的公告 [2] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [2] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年6月19日17:00，登记文件需包含《股东参会登记表》 [2] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，非累积投票议案需明确选择"同意/反对/弃权" [3] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程可参考系统指引 [4] 授权委托书 - 委托书需明确填写受托人信息、表决意见（同意/反对/弃权），未填写视为弃权，无明确指示时代理人可自行投票 [6][7][8] - 委托文件需包含股东身份证号、持股数、股票账号及受托人身份证号码等关键信息 [9]

会议召开情况 - 会议通知于2025年5月30日通过专人送达及电子邮件等方式发出 [1] - 与会董事以记名投票方式对议案进行表决 [1] 行业背景与战略规划 - 全球能源转型推动海外新能源汽车和储能产业快速发展，带动锂离子电池需求增长 [1] - 欧美锂电产业本土化政策加速国内产业链出海进程 [1] - 公司为实施国际化战略，拟通过香港子公司投资阿曼年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目 [1] 投资项目细节 - 项目总投资不超过80亿元人民币，分两部分建设，每部分产能10万吨/年 [1] - 每部分建设周期预计36个月，将根据市场和客户需求分期实施 [1] - 实施主体需承担土地租金、环境保护等合同义务 [1] 其他投资调整 - 公司决定延缓此前通过的摩洛哥年产10万吨负极材料基地项目建设 [2] 董事会决议与后续安排 - 董事会全票通过议案（9票同意），尚需提交股东会审议 [2] - 定于2025年6月20日召开临时股东会审议该议案 [2]

项目投资 - 拟通过控股子公司在港全资子公司设阿曼项目公司，实施20万吨负极材料项目[4] - 项目计划总投资不超80亿，分两期各10万吨/年，建设周期各36个月[5] 项目进展 - 2025年6月4日董事会通过议案，待股东会及政府审批[5] - 第一部分产能规划租赁苏哈尔自贸区35.6万㎡土地[7] 资金与风险 - 资金来源为自有资金和融资[7][10] - 项目存在建设、资金、价格、市场等风险[9][10] 未来影响 - 延缓摩洛哥项目，完善海外产能布局，拓展国际市场[5][8] - 增加开支，长远对业务和业绩有积极影响[8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议6月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月20日[1] - 股权登记日为6月16日[1][2] 会议内容 - 审议投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目议案[3] 登记信息 - 登记时间为6月19日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[4] - 登记地点在湖南省长沙市岳麓区相关地址[4] - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[4] 投票信息 - 网络投票代码为“350035”，投票简称为“中科投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为6月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月20日9:15 - 15:00[12] 其他 - 现场会议会期半天，与会股东或委托代理人费用自理[5] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[17]

市场扩张和并购 - 拟通过子公司在阿曼设项目公司，实施20万吨负极材料一体化项目，投资不超80亿[3] - 摩洛哥10万吨负极材料一体化项目延缓建设[4] 其他新策略 - 2025年6月20日下午2:30在长沙召开第二次临时股东会[5]

股东股份解除质押情况 - 控股股东余新女士本次解除质押股份数量为29,860,000股，占其所持股份比例的37.04%，占公司总股本比例的4.36% [2] - 本次解除质押后，余新女士剩余质押股份数量为20,000,000股，占其所持股份比例的24.81%，占公司总股本比例的2.92% [2] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人合计持股118,141,379股，占公司总股本比例的17.24% [2] - 其中累计质押股份数量为20,000,000股，占其所持股份比例的16.93%，占公司总股本比例的2.92% [2] - 余新女士未质押股份数量为60,459,750股，占其持股比例的99.75% [2] - 李爱武、余强、李小浪等一致行动人目前未质押任何股份 [2] 其他说明 - 公司控股股东及其一致行动人所质押的股份目前不存在平仓风险 [2] - 本次股份解除质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生影响 [2] - 本次股份解除质押不会导致公司实际控制权发生变更 [2]

对外担保审批情况 - 公司及下属子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、四川中科星城获批准提供担保总额不超过105亿元，有效期自2024年第二次临时股东大会批准之日起一年 [1] - 其中公司为子公司提供的担保金额不超过100亿元，具体额度根据子公司实际经营情况调配 [1] - 子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司提供的担保金额不超过5亿元 [1] 对外担保进展情况 - 公司与工商银行贵安分行签订《最高额保证合同》，为贵安新区中科星城融资类债务提供连带责任保证，最高债权本金余额2亿元 [2] - 保证范围涵盖主债权本金、利息、复利、罚息、违约金等及实现债权的费用 [2] - 保证期间根据主合同类型不同分为借款合同、银行承兑协议、开立担保协议等情形，均从相关期限届满或事件发生次日起三年 [2] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保总额61.815亿元，占最近一期经审计净资产的132.27% [2] - 公司及子公司无逾期对外担保，且未为股东、实际控制人及其关联方提供担保 [2] 备查文件 - 《工商银行最高额保证合同》作为本次担保事项的备查文件 [3]

股权质押解除情况 - 控股股东暨实际控制人余新解除质押2318万股，占其所持股份的28.75%，占公司总股本的3.38% [1] - 同时解除质押668万股，占其所持股份的8.29%，占公司总股本的0.97% [1] - 两次解除质押股份合计2986万股，占其所持股份的37.04%，占公司总股本的4.36% [1] 控制权影响 - 此次股份解除质押不会导致公司实际控制权变更 [1]

湖南中科电气股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东暨实际 控制人余新、李爱武夫妇之余新女士的通知，获悉其所持有本公司的股份部分解除质 押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | 比例 | （股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 余新 | 80,613,000 | ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-035 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及下属子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科 星城"）、贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科 星城石墨有限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以 下简称"云南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"） 日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公 司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2024 年 10 月 28 日第六届董事会第九 次会议及 2024 年 11 月 13 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与子公 司间提供担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 105 亿元，有效 期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖 南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、四川中科星城提供的 担保金额不超过 100 亿元，分配到各子公 ...