格隆汇12月16日丨中科电气(300035.SZ)公布，公司于2025年12月16日召开第六届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于回购公司控股子公司湖南中科星城控股有限公司股权的议案》，同意公司以现金 方式回购深创投新材料基金持有的中科星城控股全部股权，回购金额预计不超过人民币1,182,977,705.94 元，并授权公司管理层与深创投新材料基金签署相关法律文件、办理与本次股权回购事项相关的一切事 宜。 ...

格隆汇12月16日丨中科电气(300035.SZ)公布，公司于2025年12月16日召开第六届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于回购公司控股子公司湖南中科星城控股有限公司股权的议案》，同意公司以现金 方式回购深创投新材料基金持有的中科星城控股全部股权，回购金额预计不超过人民币1,182,977,705.94 元，并授权公司管理层与深创投新材料基金签署相关法律文件、办理与本次股权回购事项相关的一切事 宜。 ...

截至发稿，中科电气市值为137亿元。 每经AI快讯，中科电气（SZ 300035，收盘价：20.04元）12月16日晚间发布公告称，公司第六届第十六 次董事会会议于2025年12月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的 议案》等文件。 2025年1至6月份，中科电气的营业收入构成为：非金属矿物制品占比95.32%，其他业务占比4.68%。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-062 湖南中科电气股份有限公司 关于回购控股子公司湖南中科星城控股 有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股权回购事项概述 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"或"公司"）于 2021 年 12 月 15 日召开第五届董事会第九次会议、2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的议 案》，同意全资子公司湖南中科星城控股有限公司（以下简称"中科星城控股"）通过 增资扩股的方式筹措资金，加速产能扩张，其中，引入战略投资者深创投制造业转型升 级新材料基金（有限合伙）（以下简称"深创投新材料基金"）以人民币 9 亿元认购中 科星城控股新增注册资本 9 亿元，并就相关交易安排、后续退出机制、治理及特殊权利 等签订《关于湖南中科星城控股有限公司之增资协议》（以下简称"增资协议"）。具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告（公告编号： 2021-0 ...

湖南中科电气股份有限公司章程 湖南中科电气股份有限公司章程 2025 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | | 第二节 | 董事会 28 | | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-063 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与四川泸州（长江）经济开发区管理委员会 签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、 拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时 间存在不确定性。 2、本次投资项目后续实施尚需发改、环保等部门审批，存在不确定性；本次项目 的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投 资金额具有不确定性。投资协议尚需公司股东会审议批准后方可生效，协议能否生效尚 存在不确定性。 3、项目公司的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，同 时，本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期， 预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、对外投资概述 湖南中科电气股份有限公司（以 ...

湖南中科电气股份有限公司 章程修订对照说明 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月16日召开的第六届 董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指 引（2025年修订）》等有关文件的规定，结合公司实际情况，拟对现有《公司章程》予 以修订。 该事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议通过。 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百五十条 公司设董事会秘书， | 第一百五十条 公司设董事会秘书， | | 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 | 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 | | 件保管以及公司股东资料管理，办理信息 | 件保管以及公司股东资料管理，办理信息 | | 披露事务等事宜。 | 披露事务等事宜。 | | 董事会秘书应当由公司董事、副总经 | 董事会秘书应遵守法律、行政法规、 | | 理或财务负责人担任。 | 部门规章及本章程的有关规定。 | | 董事会秘书应遵守法律、行政法规、 | | | 部门规章及本章 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-064 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 5 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-061 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，董事李爱武、王志勇及独立董事肖劲、李馨子、钟鸣 以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进 行了表决。 4、本次会议由公司董事长余新主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 湖南中科电气股份有限公司 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 二、会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 13 日以专人送达及电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 12 月 16 日 13:00 以现场结合通讯表决方式召开，现 场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。 2、审议通过了《关于公司与四川泸州（长江）经济开发区管理委 ...

中科电气公告称，公司于2025年12月16日召开董事会，同意以现金方式回购深创投新材料基金持有的控 股子公司中科星城控股75%股权，对应注册资本9亿元，回购金额预计不超11.83亿元，应在12月29日前 支付。交易完成后，中科星城控股将由控股子公司变为全资子公司。中科星城控股2025年9月30日净资 产23.16亿元，2025年1-9月营收41.15亿元，净利润3.20亿元。本次交易不构成重大资产重组，不影响合 并报表范围。 ...