一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将芜湖长信科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可［2019］258 号）核准，公司于 2019 年 3 月 18 日公开发行 可转换公司债券 12,300,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人 民币 123,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,268.21 万元后，实际募集资金净 额为人民币 121,731.79 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）会验字 2019［3055］号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度收回归还的 2022 年度募集资金暂时性补充流动资 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-023 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长信科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正常经营的情况下, 公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下, 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。 （二）投资额度 公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内, 可循环滚动使用。 （三）投资品种 闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全 性高、流动性好的 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 （一）在公司第六届董事会第二十七次会议前，本人作为公司的独立董事， 针对公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买芜湖长信新型显示器件有限公 司（以下简称"标的公司"）43.86%股权并发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）相关事宜进行了认真的事前核查，同意将本次交易相关议案提交公司 第六届董事会第二十七次会议审议，同时发表了事前认可意见。 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司第六届董事会及第七届董事会独 立董事，本人对公司2023年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键 问题在评议和核查后，发表独立意见。具体情况为： 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会7次，股东大会3次，本人 参加公司董事会会议共7次，列席股东大会共3次，均亲自出席。本人在召开会议 前，主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营 情况，为董事会、股东大会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对全部 议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 权益。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符 ...

| | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：本次股东大会经公司第七届董事会第三次会议决议召开，由公 司董事会召集举行。 3.审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15 至2024年5月17日下午15:00。 5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...

芜湖长信科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度有关事项的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。 公司监事会对2023年度有关事项发表如下意见： 一、监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见： 2023年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业 板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司 实际情况变化适时地对各项管理制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公 司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护 了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完 整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2023年度，公司及相关人员不存在 被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。 综上所述，监事会认为：公司2023年度内部控制自我评价报告实事求是，客 观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、 完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。 二、监事会关于公司2023年度报告的审核意见： 监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告及相 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，作为芜湖 长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第七届董 事会第三次会议相关事项进行核查并发表事前认可意见如下： 一、关于公司拟为子公司、参股公司提供担保相关事宜的事前认可意见 芜湖长信科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 提供担保的议案》提交公司董事会进行审议。 二、关于续聘 2024 年度会计师事务所的事前认可意见 公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从 业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以 来，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够真 实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东新疆润丰股 权投资企业（有限合伙）（以下简称"新疆润丰"）的通知，获悉新疆润丰将其 所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续。具体事项如下： 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 新疆润丰股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 权投资企业 | 20,613.20 | 8.40% | 14,380.55 | 14,281.55 | 69.28% | 5.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | | （有限合伙 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东新疆润丰股 权投资企业（有限合伙）（以下简称"新疆润丰"）的通知，获悉新疆润丰将其 所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押的手续。具体事项如下： 一、 股东股份质押、解除质押的基本情况 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | | 已质押股份 | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 情况 | 情况 | | | | | | 本次质押 | | 本次质押 | ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东新疆润丰股 权投资企业（有限合伙）（以下简称"新疆润丰"）的通知，获悉新疆润丰将其 所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押的手续。具体事项如下： 一、 股东股份质押、解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 所持 | 司总 | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-011 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"长信转债"（债券代码：123022）转股期为2019年9月23日至2025年3 月18日；最新有效的转股价格为5.90元/股。 2、2024年第一季度，共有0张"长信转债"完成转股（票面金额共计0元人 民币），合计转成0股"长信科技"股票（股票代码：300088）。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]178号"文同意， 公司123,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月10日起在深交所挂牌交易， 债券简称"长信转债"，债券代码"123022"。 因实施2018年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.38元/股调整为 6.25元/股，调整后的转股价格于2019年5月27日生效。具体情况详见公司于2019 年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...