市场扩张和并购 - 公司于2025年5月6日决定对外投资设立芜湖长信华锐智算科技有限公司[2] - 公司近日收到该公司《营业执照》[2] - 该公司注册资本为1亿元，成立日期为2025年5月13日[2]

安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 召开 2024 年度股东会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于芜湖长信科技股份有限公司 召开2024年度股东会的法律意见书 (2025)承义法字第 00092 号 致：芜湖长信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受芜湖长信科技股份有限 公司（以下简称"长信科技"或"公司"）委托，指派本所律师就公司召开2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格和召集、召开程 序、出席会议人员资格 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2025-036 芜湖长信科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00。 3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以 东长信科技园研发大楼会议室 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：高前文先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性 ...

会议审议 - 2025年4月24日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月25日刊登于指定网站[1] 业绩说明会 - 2025年5月19日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字交流，投资者可登录“全景▪路演天下”参与[1] - 董事长等人员出席，提前征集问题并在会上解答[1][2]

公司战略转型 - 公司拟与福建华锐、苏州斐飒及姜建华合资设立芜湖长信华锐智算科技有限公司，开展算力相关业务 [1] - 合资公司注册资本1亿元，公司认缴出资4100万元，持股41%为第一大股东，并委派3名董事占据董事会多数席位 [2] - 合资公司将纳入合并报表，业务涵盖算力设备采购与集成、智能算力租赁服务、智算中心建设运维三大板块 [2] - 公司计划通过合资公司实现从"单一显示器件供应商"向"显示+算力双轮驱动"转型，打造第二增长曲线 [2] 财务表现 - 2024年公司营业收入110.58亿元同比增长24.4%，净利润3.57亿元同比增长47.7% [3] - 2024年一季度营收27.93亿元同比增长7.31%，净利润7970.25万元同比增长61.09% [3] - 2024年境外业务收入50.41亿元同比增长46.92%，占比提升至45.59%，连续两年增速超40% [3] 主营业务布局 - 公司主营触控显示器件业务，覆盖全球70%以上汽车品牌客户，减薄业务规模居国内首位 [3] - 汽车电子客户包括日系、欧系、美系、德系品牌，消费电子客户涵盖京东方、夏普、LG等面板巨头 [3] - 2024年11月宣布投资不超过2700万美元在越南建厂，布局消费电子和汽车电子模组海外产能 [4]

合资公司信息 - 合资公司注册资本10000万元，长信科技持股41%认缴4100万元[3] - 福建华锐注册资本100000万人民币，持股39%认缴3900万元[3][6] - 苏州斐飒注册资本100万人民币，持股10%认缴1000万元[3][9] 投资进展 - 2025年5月6日投资事项获审议通过[5] - 股东2025年7月31日前实缴10%，2027年7月31日前实缴90%[15] 未来展望 - 长信科技切入算力行业向“显示+算力双轮驱动”转型[17] - 投资面临业务跨界、市场、人才等风险[18] 应对策略 - 加强与合作方协作，引进行业人才应对风险[18] - 制定薪酬福利和激励机制留住人才[19] 投资影响 - 投资短期内对公司财务及经营状况无重大影响[20] - 合资公司业务开展能提升公司综合实力等[20]

财务审计 - 审计长信科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 长信科技董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] - 长信科技于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[8]

财报相关 - 公司2025年第一季度报告于4月26日在指定创业板信息披露网站披露[1] - 4月25日公司相关会议审议通过2025年第一季度报告[1]

人员信息 - 公司董事有高前文、李强等11人[3] - 监事有常丽平、王伟等3人[5] - 高管有郑建军、许沭华等8人[6] 报告相关 - 公司董事、监事、高管保证2025年第一季度报告内容真实准确完整[1] - 书面确认意见日期为2025年4月25日[4][5][6]

会议信息 - 公司第七届监事会第十次会议于2025年4月25日通讯召开[1] - 会议通知于2025年4月18日书面和邮件送达监事[1] - 应到3名监事表决，实到3名，由常丽平主持[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，表决3票同意[1] - 报告详见巨潮资讯网等指定媒体[1]