股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-026 芜湖长信科技股份有限公司 其他事项说明： 1、公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。本 次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果 为准。 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>》的议案，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据相关法规和《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债 券募集说明书》的规定，公司本次发行的长信转债自 2019 年 9 月 23 日起可 转换为公司股份。自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 18 日，共有 2,495,957 张长信转债转换成公司股票，共计转股 42,811,551 股。公司股 ...

芜湖长信科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"公司"，"长信科技")聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人， ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 芜湖长信科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0782 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1 - 5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0782 号 芜湖长信科技股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长信科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长信科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-021 芜湖长信科技股份有限公司 关于 2025 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第十三次会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于 2025 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》（关联董 事高前文先生回避表决）；以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李强先 生、方荣先生、杨欢先生、江明荫女士、伍运飞先生、郑建军先生回避表决）的 表决结果审议通过了《关于 2025 年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担 保的议案》，具体情况如下： 为解决公司下属子公司、参股公司资金需求的增加问题，促进其主业的持续 稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和 盈利能力，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟为 下属子公司、参股公司提供不超过人民币 ...

芜湖长信科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"公司" )董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年审计机构的基本情况和聘任情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2、人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人为刘维，截至 2024 年 12 ...

芜湖长信科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长信科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议通 过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）"触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目" 已实施完毕，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述 募投项目结项，并将节余募集资金 43.18 万元（含利息收入，实际金额以资金转 出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办 理本次募集资金专项账户注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-020 芜湖长信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公 司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2025 ...

长信科技情况 - 3月28日长信科技连续9个交易日下跌，区间累计跌幅 -9.80% [1] - 长信科技2000年4月成立，2010年5月在创业板上市，股票代码300088，是芜湖市第一家创业板上市企业，注册资金24.4亿元 [1] - 南方基金旗下南方中证500ETF为长信科技前十大股东，去年四季度增持 [1] 南方中证500ETF业绩 - 今年以来收益率3.32%，同类排名1325（总3442） [1] - 近1周阶段涨幅 -0.92%，同类平均 -1.63%，沪深300 0.01%，跟踪标的 -0.94% [2] - 近1月阶段涨幅0.97%，同类平均 -1.62%，沪深300 0.65%，跟踪标的0.9696 [2] - 近3月阶段涨幅0.28%，同类平均1.93%，沪深300 -1.65%，跟踪标的0.29% [2] 南方中证500ETF基金经理 - 基金经理为罗文杰，有美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士学位，有中国基金从业资格，曾任职于摩根士丹利投资银行，2008年9月加入南方基金 [3][4] - 累计任职时间11年又343天，任职起始日期2013 - 04 - 22，现任南方基金指数投资部总经理 [4] - 现任基金资产总规模1284.49亿元，在管基金最佳任期回报109.08% [4] - 管理过南方沪深300ETF联接Y、南方中证500ETF联接(LOF)Y等多只基金 [4] 南方基金情况 - 南方基金成立于1998年3月，董事长为周易，总经理为杨小松 [4] - 南方基金有4名股东，华泰证券持股45%、深圳市投资控股持股30%、厦门国际信托持股15%、兴业证券持股10% [4]

股东持股与质押情况 - 新疆润丰持股19128.20万股，比例7.66%[2] - 累计质押9919.50万股，占所持51.86%，占总股本3.97%[2] 股东解质情况 - 第一次解质725.00万股，占所持3.79%，占总股本0.29%[3] - 第二次解质612.50万股，占所持3.20%，占总股本0.25%[3] - 合计解质1337.50万股，占所持6.99%，占总股本0.54%[3]

可转债情况 - 长信转债到期兑付数量为66,249张[2] - 2019年3月18日发行1,230万张可转换公司债券，总额123,000.00万元[2] - 长信转债到期合计兑付110元/张，较票面面值上浮10%[3] - 长信转债到期兑付金额为7,287,390元（含税及最后一期利息）[3] - 长信转债到期兑付资金发放日和摘牌日为2025年3月19日[3] - 截至2025年3月18日，12,233,751张长信转债已转股，累计转股数198,853,765股[4] 股权情况 - 2024年12月31日限售条件流通股数量为12,229,932股，占比0.50%[7] - 2024年12月31日无限售条件流通股数量为2,443,903,130股，占比99.50%[7] - 2025年3月18日总股本为2,497,733,579股[7]