芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2023年度工作中，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独 立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护 了公司和股东的利益。 本人2023年度任职期间履行职责的基本情况如下： 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会7次，股东大会3次，本人 参加公司董事会会议共7次，列席股东大会共3次，均亲自出席。本人在召开会议 前，主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营 情况，为董事会、股东大会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对全部 议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 权益。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，由于国际地缘政治争端风云诡谲，经济全球化受到严峻挑战， 主要经济体的贸易争端跌宕起伏，消费者的消费情绪低迷、谨慎，市场需求持续 不振，产品价格竞争激烈。公司在董事会的领导下，虽作出艰辛的努力及应对， 公司经营业绩仍受到一定程度的影响。公司财务报表已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。 现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要财务指标 2023年度，公司实现营业收入8,888,670,383.63元，比上年同期上升27.21%； 归属于母公司所有者的净利润 241,562,243.87 元，比上年同期下降 64.46%；扣 除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 122,933,986.42 元，比上年 同期下降 79.99%。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 资产负债率 | 38.42% | 33.04% | 5.38% | | 流动比率 | 1 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低， ...

芜湖长信科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 、《芜湖长信科技股份有限公司独立董事工作制度》 及 其它有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使以下特别职权的，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经公司全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第三章 议事规 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2023年度工作中，诚信、勤勉、 尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见， 充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和 股东的利益。 本人2023年度任职期间履行职责的基本情况如下： 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司召开董事会5次，股东大会3次，本人参加 公司董事会会议共5次，列席股东大会共3次，均亲自出席。本人在召开会议前， 主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况， 为董事会、股东大会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对全部议案进 行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法 ...

一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全 国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人为肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中 在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、 环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为88.89亿元，同比增长27.21%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比下降64.46%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，同比下降79.99%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元，同比下降56.77%[7] - 基本每股收益为0.10元，同比下降64.29%[7] - 加权平均净资产收益率为2.89%，同比下降5.48个百分点[7] - 2023年第四季度营业收入为25.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为-6,403.37万元[7] - 2023年末资产总额为142.91亿元，归属于上市公司股东的净资产为82.65亿元[7] 利润分配 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元[2] 主营业务 - 公司主营业务包括汽车电子和消费电子等业务领域，在这些领域确立并进一步巩固了龙头地位[13] - 汽车电子业务板块包括车载sensor、车载sensor模组、车载盖板（2D和3D）、车载显示模组等关键元器件，以及仪表盘模组、后视镜模组及中控屏模组等车载触显一体化模组封装业务[13] - 公司正进一步开发大尺寸贯穿屏全贴合产品，将仪表、中控、娱乐、驾驶屏集中应用于一块大屏上，使智能驾舱更富有科技感[13] 行业趋势 - 报告期内，随着新能源汽车及汽车智能化持续火爆的带动，车载显示迎来了发展的快速时期[13,14] - 大屏化、拼接化、联屏化发展成为车载显示发展的重点，座舱显示向着更高体验感的方向发展[14] - 传统一芯一屏方案已逐渐被一芯多屏、多芯多屏方案替代，多屏化、联屏化进程加速[15] - 2023年中国乘用车多屏联屏方案搭载量接近360万辆，方案占比超过17%，同比增加6.5个百分点[15] - 在多屏化方面，智能座舱已经迈入10屏时代，未来还将进一步增加显示屏[15] - 2023年全球智能手机出货量创下10年来最低，但第四季度新兴市场成功扭转颓势[16] - 折叠屏手机即将迎来从1-N的爆发增长期，市场空间广阔[16] 技术与产品 - 公司在3D曲面车载盖板业务,提升车载显示效果[18] - 公司在HUD(抬头显示)部件方面加大研发和投资,掌握车载HUD曲面反射镜技术[18] - 公司减薄业务规模雄居国内首位,市占率高,服务于国际、国内最高端客户群体[19] - 公司已完成从玻璃单体到显示盖板的产业链,并研发出新形态的不等厚可折叠玻璃等产品[19] - 公司在VR显示模组业务方面具备高刷新率、高PPI等核心技术指标[20] - 公司在可穿戴显示模组领域已成为行业领导者,独供多家知名品牌客户[21] - 公司成功掌握柔性OLED模组封装的核心技术,已实现向北美消费电子巨头批量出货[21] - 公司在高端NB、PAD模组业务方面为多家知名客户提供产品[21] - 公司在手机触控显示模组业务方面与知名手机终端客户共同推进全面屏技术的更新迭代[21] 技术研发 - 公司拥有一批高素质专业知识和丰富实践经验的人才团队，及国际一流水平的科技创新能力[1] - 公司在真空薄膜技术应用的研发上有着多年的积累和优势，并以此为基础持续创新发展[1] - 公司在汽车电子领域取得了多项技术成果，如3D车载曲面盖板和炫彩显示等，并获得了多个3D车载项目定点[1] - 公司积极布局和安装G4.5代产线，实现了车载屏核心部件Sensor的全部量产[1] - 公司积极推进玻璃基Mini-Led背板、Micro-Led模组和部件、户外低功耗显示技术等项目开发[1] - 公司正积极与国内面板商巨头及国内主要头部品牌客户联合开拓可折叠手机市场[1] 客户与市场 - 公司汽车电子客户覆盖全球70%以上的车辆品牌[18] - 公司凭借丰富的制造经验、良好的产品品质、卓越的交付能力和优秀的服务口碑，与全球领先的消费类和车载类厂商建立了长期稳定的合作关系[2] - 公司产品定位于中高端客户的高机种业务，主要客户包括国内外大型面板生产商和汽车电子及消费电子行业巨头[2] - 公司在触控显示关键器件领域积累了20余年的专业生产经验，形成了优良的制造工艺[24] 经营情况 - 2023年公司实现营业收入888,867.04万元，同比上升27.21%[27] - 2023年公司实现营业利润31,386.93万元，同比下降57.18%[27] - 2023年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润24,156.22万元，同比下降64.46%[27] - 净利润下降系行业产品市场竞争激烈，销售价格下降，而主要原材料价格及人工成本保持了一定的刚性所致[27] - 车载业务成为公司重要的战略发展方向，公司已具备完整的车载产业链并推出3D车载曲面盖板和车载炫彩显示等新技术/新产品[28] - 公司在高端薄化技

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需 提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现的归属于上市 公司股东的净利润为241,562,243.87元，加上年初未分配利润4,152,897,029.23 元，减去分配2022年度利润245,491,567.81元，按规定10%提取法定盈余公积金 17,166,527.06元后，本年度可供分配利润为4,131,801,178.23元。 根据董事长高前文先生的提议，以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"保荐机构"）作为芜湖长信科技股份 有限公司（以下称"长信科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对长信科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］258 号）核准，公司于 2019 年 3 月 18 日公开发行可转换公司债券 12,300,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 123,000.00 万元，扣除各项发行费用合计 人民币 1,268 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"独立财务顾问"） 作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"）拟发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律 法规的规定，审慎核查了本次交易的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情 况出具独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 2023 年 5 月 12 日，上市公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事 会第十五次会议，审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。详见上市公 司于 2023 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2023 年 5 月 26 日，上市公司收到深圳证券交易所出具的《关于对芜湖长信 科技股份有限公司的重组问询函》 ...