| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 2、为确保监事会的正常运作，在第七届监事就任前，第六届监事仍依照法 律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期于2023 年8月2日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治 理，推进公司业务发展，公司监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月25日召开的第六届监事会第 十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 关于监事会换届选举非职工代表监事的事项 经公司监事会提名，提名常丽平女士、王伟先生为公司第七届监事会非职工 代表监事候选人。第七届监事会非职工代表监 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖长信科技股份有限公司董事会现就提名罗昆为芜湖长信科技股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为芜湖长信科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中 ...

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"、"公司"或"上市公 司"）第六届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯会议方式召开， 会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以书面和邮件方式送达全体董事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名》 的议案 鉴于第六届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，为适应公司生产经营及业 务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会进行 换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司 董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名高前文 ...

一、 股东股份质押、解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 押数量 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质权人 | | | | 大股东及其 | （万股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | | 途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 新疆润丰股 权投资企业 | | | | | | | 2023 年8 | 2024 | 年8 | 中信证券 | 新疆润 丰资金 | | | 否 | 420.00 | 2.04% | 0.17% | 否 | 否 | | | | 股份有限 | | | （有限合 | | | | | | | 月 14 日 | 月 14 | 日 | | | | | | | | | | | | | | 公司 | 需求 | | 伙） ...

| | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东新疆润丰股 权投资企业（有限合伙）（以下简称"新疆润丰"）的通知，获悉新疆润丰将其 所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押的手续。具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 押数量 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | | | | 大股东及其 | （万股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | | 途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 新疆润丰股 权投资企业 | | | ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于股东部分股权质押及解除质押的公告 | 股东名称 | | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | 解除质押 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 其一致行动人 | 数量（万股） 股份比例 | 股本比例 | 日 | | 日 | | | | 新疆润丰股权 | | | | | 2020 9 | 年 | 2023 年 8 | | 安信证券股 | | 投资企业 | （有 | 否 | 820.00 3.98% | 0.33% | | | | | | | | | | | | 月 24 日 | | 月 8 | 日 | 份有限公司 | | 限合伙） | | | | | | | | | | 二、 股东股份累计被质押的情况 本公司及董事会全体人员保 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 芜湖长信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景▪路演天下：http://rs.p5w.net | | 上市公司接待人 | 公司董事长高前文先生；董事会秘书陈伟达先生；财务总监秦 | | 员姓名 | 青华先生；独立董事王宏女士。 | | | 公司于 2023 年 4 月 15 日披露了《2022 年年度报告》，为使广 | | | 大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司于 2023 年 | | 5 | 月 5 日 15:00－17:00 通过全景网举办了 2022 年度网上业绩 | | | 说明会。 | | | 主要交流内容如下： | ...

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长高前文先生；董事会秘 书陈伟达先生；财务总监秦青华先生；独立董事王宏女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年5月5日（星期五）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在2022年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-032 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及其 摘要已于2023年4月15日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。为使投资者进 一步了解公司2022年的经营情况，公司定于2023年5月5日（星期五）15:00-17:00 在全 ...

财务表现 - 芜湖长信科技股份有限公司2023年第一季度营业收入为14.72亿元，同比下降14.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降42.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元，同比下降46.18%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为2176.97万元[5] 资产情况 - 公司交易性金融资产期末较年初增长496.44%，主要系购买银行理财产品增加所致[8] - 公司预付款项期末较年初增长140.46%，主要系预付材料货款增加所致[8] - 公司开发支出期末较年初增长51.34%，主要系资本化研发项目研发支出增加所致[8] 费用及税费 - 公司销售费用本报告期较上年同期下降33.44%，主要系客户返修费减少所致[8] - 公司所得税费用本报告期较上年同期下降94.14%，主要系享受所得税优惠政策及确认的递延所得税资产增加所致[8] 公司收购计划 - 公司计划通过发行股份和支付现金的方式购买子公司芜湖长信新型显示器件有限公司43.86%股权，并募集配套资金，预计构成关联交易[15] - 公司直接和间接控制长信新显56.14%股权，交易完成后将控制100.00%股权[15] 资产负债表变动 - 非流动资产合计为8,415,221,528.64元，较上期增长[16] - 流动负债合计为3,399,296,195.81元，较上期下降[16] 利润表变动 - 营业总收入为1,471,825,241.49元，较上期下降[17] - 营业总成本为1,412,676,156.03元，较上期下降[17] - 净利润为108,794,579.08元，较上期下降[18] - 基本每股收益为0.0425元，较上期下降[19] 现金流量表变动 - 公司本期经营活动产生的现金流量为1,510,387,076.15元，较上期1,639,760,098.19元有所下降[20] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-459,101,615.76元，较上期-260,254,027.28元有所下降[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为94,779,322.49元，较上期53,961,409.71元有所增加[21]

公司发展历程 - 2010年公司通过IPO募资成立Sensor事业部[10] - 2014年公司战略调整，进入A公司、T公司等巨头供应链体系[10] - 2020年公司成立控股子公司芜湖长信显示[10] - 2020年公司成立芜湖东信光电，从事UTG业务[10] 公司业务布局 - 公司涉足汽车电子、超薄液晶显示面板减薄、超薄玻璃盖板（UTG）、消费电子四大业务领域[111] - 公司主营业务包括车载电子和消费电子业务，服务全球车载和消费电子头部客户[189] 各业务线关键指标 - 公司车载业务客户覆盖全球70%以上车辆品牌[3] - 公司在VR显示模组领域居于行业头部，为meta提供90%以上Quest2的头显模组，独供PICO NEO系列头显模组[35][71][73] - 公司在超薄液晶显示面板领域减薄产能居中国大陆首位，是国内唯一通过A公司认证的减薄业务供应商[60] - 公司在超薄玻璃盖板（UTG）领域突破制造工艺难题，实现国内顶级手机客户群折叠屏用UTG规模化量产[60] - 公司新能源客户群体、出货量占比不断提升，向多家车企直供或独供产品[59] - 公司自主研发车载3D盖板玻璃，产能大部分自用，3D车载项目框架协议累计金额达数十亿元[63] - 公司已掌握车载HUD曲面反射镜技术并已小批量试产[63] 产品技术参数 - 公司3D盖板尺寸达1.6米×0.6米，最小曲率半径R＜30[3] - 公司UTG产品覆盖2 - 20寸，板厚覆盖30 - 100μm[5] - 公司UTG产品弯折性能可满足R0.5mm 200K+不破碎[5] - 公司UTG产品覆盖2 - 20寸，板厚覆盖30 - 100μm，弯折性能可满足R0.5mm 200K +不破碎，有两个客户产品已量产[39] 研发项目进展 - 3D曲面盖板防爆膜齐边切割工艺研发实现曲面防爆膜切割精度达到±75mm - ±100um，热影响宽度≤30um[19] - 大尺寸C型触控显示设计及贴合技术研发拓宽了曲面全贴合的覆盖范围[19] - 可折叠非等厚填胶玻璃技术研发实现遮盖凹槽边界光影、凹槽区和非凹槽区无视觉落差，加工板厚差在5um以内[19] - 柔性OLED显示模组产业化关键技术研发已完成新产品试产和量产，打通生产全流程[19] - 高清晰度无闪点防眩玻璃开发未完成研发，需提高良率，优化光泽度、雾度等参数[19] - 触控显示模组高精度焊接等4项研发项目已完成[43] - 公司依托博士后科研工作站和国家级企业技术中心等平台开展研发工作，重视团队和人才建设[77] - 公司将持续推动曲对曲硅胶Pad贴合等四个重点课题进展，完善并优化多项量产设计和工艺[75] - 公司坚持研发“四个面向”核心要求，加强多个项目研发力度[85] - 公司完成从减薄到玻璃单体成型全工段技术和设备开发，具备量产能力[192] 财务关键指标变化 - 报告期公司营业收入698,726.34万元，同比下降0.44%；营业利润73,297.46万元，同比下降30.26%；归属于上市公司普通股股东的净利润67,966.40万元，同比下降24.84%[11] - 电子材料和触控显示器件材料营业收入6,987,263,415.11元，毛利率19.16%，营收同比下降0.44%，成本同比增加5.49%，毛利率同比下降4.55%[14] - 境内营业收入4,553,875,088.14元，毛利率16.22%，营收同比增加7.53%，成本同比增加17.97%，毛利率同比下降7.41%[14] - 境外营业收入2,433,388,326.97元，毛利率24.68%，营收同比增加12.58%，成本同比下降13.54%，毛利率同比增加0.84%[14] - 2022年销售费用94,478,042.91元，同比增加7.41%[18] - 2022年管理费用223,017,973.74元，同比增加13.36%[18] - 2022年财务费用 -102,367,498.02元，同比下降306.26%，因本期美元大幅升值产生汇兑收益[18] - 2022年研发费用330,023,034.90元，同比增加9.43%[18] - 投资活动现金流入小计为93,941,347.68美元，较上年减少89.78%；现金流出小计为1,033,925,883.14美元，较上年减少52.85%；现金流量净额为 -939,984,535.46美元，较上年增长26.00%[21] - 筹资活动现金流入小计为876,508,221.55美元，较上年减少20.88%；现金流出小计为1,021,468,599.32美元，较上年减少18.78%；现金流量净额为 -144,960,377.77美元，较上年增长3.18%[21] - 现金及现金等价物净增加额为262,823,824.82美元，较上年增长186.77%[21] - 2022年经营活动现金流入小计65.32亿元，同比增24.33%；现金流出小计52.18亿元，同比增26.97%；现金流量净额13.14亿元，同比增14.84%[45] - 投资活动现金流入小计本报告期同比上期下降90.09%，因理财产品赎回大幅减少[46] - 2022年投资收益 - 4280.93万元，占利润总额 - 5.87%；公允价值变动损益1901.76万元，占比2.61%；资产减值 - 5606.92万元，占比 - 7.68%等[47] - 2022年末货币资金17.09亿元，占总资产13.08%；应收账款17.92亿元，占比13.71%；存货8.53亿元，占比6.53%等[48] - 报告期投资额9.44亿元，上年同期13.31亿元，变动幅度 - 29.06%[51] - 各季度营业收入分别为第一季度17.17亿美元、第二季度14.96亿美元、第三季度19.65亿美元、第四季度18.10亿美元[150] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.81亿美元、1.83亿美元、2.18亿美元、0.96亿美元[150] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.72亿美元、1.71亿美元、1.87亿美元、0.85亿美元[150] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.89亿美元、2.30亿美元、1.03亿美元、4.92亿美元[150] - 公司2022年非经常性损益影响额（税后）分别为65432473.97元、66049182.74元、58968065.15元[187] 募集资金使用情况 - 触控显示模块一体化项目（智能穿戴项）募集资金承诺投资总额为123,000美元，截至期末累计投入金额为121,495.28美元，投资进度为98.78%[29] - 2019年发行可转债募集资金总额121,731.79万元，本期已使用6,081.1万元，累计使用121,495.28万元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用130.1万元[53] - 2022年公司共使用募集资金6,081.10万元，均直接投入募集资金项目[53] - 截至2019年5月16日，触控显示模块一体化项目—智能穿戴项目已投入自筹资金22,841.68万元，后用募集资金置换[56] - 2022年4月22日，公司同意使用不超过7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用2,000万元[56] 市场情况 - 2022 - 2024年中国市场乘用车电子仪表盘平均尺寸将从超9.0英寸提升至约10.0英寸，2025 - 2030年单车显示屏面积将从超1600平方厘米增长至约3352平方厘米，车载显示市场规模将从191亿美金增长至428亿美金[37] - 2022年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%；全球折叠屏手机出货量1420万部，同比增长74.14%；4Q22全球折叠屏手机出货量381万部，同比增长2.18%[69] - 2020年CPI在折叠屏手机市场的需求量是UTG的6倍，预计2023年UTG的需求量将反超CPI[69] - 2023年受全球经济等因素影响，消费类电子产品需求萎缩，终端产品出货量下降[80] - 中国消费者购车决策中汽车智能化体验权重占14%，车载显示器市场需求年均复合增速5%-6%，2026年全球出货量将达2.4亿片[189] - 2022年1 - 7月，中国乘用车市场21个品牌车型搭载多屏方案，43个品牌车型搭载联屏方案，6个品牌车型搭载一体屏方案[189] - 2022年中控多屏车型销量27.6万辆，同比增长51.5%；中控联屏车型销量105.9万辆，同比增长17.5%[189] - 2022年第四季度中国智能手机出货量约7292万台，同比下降12.6%；全年出货量约2.86亿台，同比下降13.2%[189] - 2022年第四季度中国电脑显示器出货量676万台，同比下降17.1%；全年出货量2583万台，同比下降20.1%[189] - 2022年中国折叠屏手机逆势增长，全球出货量1420万部，同比增长74.14%[189] - 预计2023年AR/VR头显设备出货量达1010万台，同比增长14%；2023 - 2027年复合年增长率为32.6%[189] 公司治理结构 - 公司严格按规定召集、召开股东大会，平等对待股东[95] - 报告期内公司完善法人治理结构，修订《公司章程》等文件[97] - 公司第六届董事会设董事11名，独立董事4名，超过董事总数的1/3[98] - 公司第六届监事会设监事3名，其中职工监事1名[100] - 报告期内公司共召开1次年度股东大会[103] - 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专业委员会[100][109] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[105] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露指定网站，《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》为定期报告披露指定报刊[110] - 公司治理实际状况符合相关法律法规和规范性文件要求[102] - 公司不存在控股股东占用资金和为控股股东提供担保的情形[98] - 公司董事、监事参加相关培训提高履职能力[100][101] 公司人员变动 - 2022年04月22日第六届董事会第二十二次会议审议通过增选郑建军为公司第六届董事会副董事长[127] - 2022年05月16日2021年年度股东大会审议通过补选江明荫为第六届董事会董事[127] - 2022年05月16日2021年年度股东大会审议通过补选钱军为第六届董事会独立董事[128] - 2022年05月16日2021年年度股东大会审议通过补选王伟为第六届监事会监事[128] - 2022年4月23日，独立董事刘正东、非独立董事李珺、监事周子千因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[130] 公司人员信息 - 董事长高前文期初和期末持股数均为16,176,976股[118] - 副董事长、总裁郑建军期初和期末持股数均为116,000股[118] - 副总裁邹蓁期初持股数为5,000股，期末持股数为5,000股[122] - 董事会秘书、副总裁陈伟达期初和期末持股数均为5,000股[126] - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数为16,302,976股，期末持股总数为16,302,976股[126] - 公司董事长高前文1962年生，经济管理专业研究生，有丰富财务及管理经验，2021年获“2021徽商年度创新人物”[133] - 公司董事李强1969年生，复旦大学世界经济专业研究生，在安徽省投资集团等有丰富任职经历[134] - 公司副董事长方荣1977年生，金融学博士，2016年入选安徽省省属企业“538英才工程”拔尖人才[135][137] - 公司副董事长、总裁郑建军1977年出生，中国人民大学工商管理专业硕士，获国家实用新型发明专利11项[138] - 公司董事邢晖1977年生，本科学历、法律硕士，在芜湖多部门及企业任职[139] - 公司董事许沭华1965年出生，中国科技大学博士，获安徽省科技进步二等奖1次、三等奖3次等[140] 公司其他信息 - 公司报告期合计金额为60,810,974.84元、1,214,952,815.11元、150,000,000.00元[52] - 东信光电已取得发明专利5件、实用新型专利17件，正在申报发明专利22件和实用新型专利7件[67] - 东信光电要全力实现四季度UTG、UFG和CFRP新增产能投入[74] - 公司于2023年2月14日披露《长信科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》[79] - 东信光电走出不同于三星的技术路线，避免其技术和专利壁垒，成为搭载国内可折叠手机的首家UTG量产企业[67] - 长信科技成功研发车载炫彩显示技术，实现车载3D曲面盖板+3D曲面贴合的触显模组批量出货[72] - 公司将持续信息化、数字化转型投入，发挥集团数据中心作用，引入相关系统提升运营管理智能化[85] - 2023年是集团公司多项重大项目建设关键期和交付期，要推进多个项目量产及建设进度[83] - 公司采用集团化经营模式管控新增合并子公司，保障其持续稳定健康发展[197] 公司风险及应对措施 - 公司面临宏观市场、应收账款、技术更新、外汇汇率变动、核心技术人才流失、