| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖长信科技股份有限公司董事会现就提名王华林为芜湖长信科技股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为芜湖长信科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2 | | | 占用方与 | | | 2023年半 | 2023 年半年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 年初 占用资金 | 年度占用 累计发生 | 度占用资金 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 系 | 计科目 | 余额 | 金额(不 | 的利息 (如有) | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2023年9月6日（星期三） 7.会议出席对象： （1）截至2023年9月6日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能 亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股 东代理人不必是公司的股 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王宏 作为芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 芜湖长信科技股份有限公司董事会 提名为 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 钱军 作为芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 芜湖长信科技股份有限公司董事会 提名为 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

芜湖长信科技股份有限公司 关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的规定，现将本公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258 号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下对机 构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开 发行可转换公司债券 12,300,000 张，每张证券面值为人民币 100 元，每张发行价格为人民币 100 元。截至 2019 年 3 月 22 日止，本公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 12,300,000 张，募集资金总额为人民币 1,230,000,000.00 ...

声明人 王华林 作为芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 芜湖长信科技股份有限公司董事会 提名 为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2023-058 债券代码：123022 债券简称：长信转债 潘治先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，公司监事会进行换届选举，为保证监事会的正常运行，根据《公 司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 10 日在公司研发大楼 会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。 经与会职工代表认真审议，一致通过如下决议：选举潘治先生担任公司第七 届监事会职工代表监事（简历见附件）。 截至本公告日，潘治先生不持有本公司股份，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监 ...

（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于 公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》之签章页） 董事： 高前文 李 强 方 荣 郑建军 许沭华 江明荫 邢 晖 王 宏 刘芳端 王华林 钱 军 2023 年 8 月 25 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于 公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》之签章页） 芜湖长信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于公司 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为芜湖长信科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （本页以下无正文, 下页起为签字页） 朱立祥 王 伟 潘 治 2023 年 8 月 25 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于 公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》之签章页） 高管： 郑建军 何晏兵 李荔芳 邹 蓁 仇泽军 许沭华 陈伟达 秦青华 2023 年 8 月 25 日 监事： ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期于2023 年8月2日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治 理，推进公司业务发展，公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章 程》等有关规定，公司于2023年8月25日召开的第六届董事会第三十一次会议审 议通过了《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》、 《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 公司于2023年8月25日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事 ...