文章核心观点 公司决定于2025年4月16日召开2025年第三次临时股东大会，并通知了会议基本情况、审议事项、登记等相关事宜 [1] 分组1：本次股东大会召开基本情况 - 经公司第六届董事会第六次会议审议通过召开本次股东大会，符合相关法律和公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月16日下午14:00，网络投票时间为2025年4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 [1] - 表决方式分为现场投票和网络投票，股东只能选一种，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括截至股权登记日登记在册的全体股东、公司董事监事高级管理人员、公司聘请的律师及其他法规规定人员 [2] 分组2：会议审议事项 - 提案相关内容经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见2025年3月31日在巨潮资讯网披露的相关公告 [4] 分组3：会议登记等事项 - 法人股东和自然人股东登记所需材料不同，委托代理人登记也有相应要求 [4] - 异地股东可信函或传真登记，需于2025年4月14日中午12:00前送达公司董事会秘书办公室 [4][5] - 现场会议召开前半小时到会场办理登记手续 [5] 分组4：参加网络投票具体操作流程 - 股东大会提供网络投票平台，相关事宜说明见附件1 [5] - 网络投票程序包括对提案表决规则、总议案与具体提案重复投票的处理规则等 [5] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序，互联网投票需办理身份认证 [5][6] 分组5：其他事项 - 参会人员需携带身份证明等原件以便签到入场 [5] - 提供公司联系地址、联系人、电话、传真和邮编 [5] 分组6：备查文件 - 包括《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》《股东参会登记表》 [5]

独立董事提名 - 苏东梅被提名为吉药控股第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件声明 - 承诺参加最近一次独董培训[3] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 最近十二个月无相关情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[10] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[13]

独立董事提名 - 李维被提名为吉药控股第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李维具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 李维及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[7] - 李维及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东及前五股东任职[7] - 李维最近十二个月内无相关禁止任职情形[8] - 李维最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 李维担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 李维在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 承诺事项 - 李维承诺参加最近一次独董培训[3] - 李维承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[10]

人员变动 - 独立董事华树成因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 华树成辞职待选举新独立董事后生效[2] 人员补选 - 拟补选苏东梅、李维为独立董事候选人[2] - 苏东梅、李维未持股，无关联关系，非“失信被执行人”[5][7]

人事提名 - 苏东梅被提名为吉药控股第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 苏东梅截至目前未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 苏东梅承诺参加最近一次独立董事培训并取得相关资格证书[1] - 吉药控股将公告苏东梅的上述承诺[1] - 苏东梅作出承诺的日期为2025年3月28日[2]

董事会提名 - 吉药控股董事会提名苏东梅为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股和任职条件[20][21] - 被提名人最近十二个月内不具有特定情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[38]

人事变动 - 李维被提名为吉药控股第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 李维未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续安排 - 李维承诺参加培训并取得证书，公司将公告该承诺[1]

人事变动 - 2025年3月28日公司聘任卢忠奎为总经理兼法定代表人[2][3] - 卢忠奎任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 卢忠奎1958年6月出生，本科，高级经济师[5] - 卢忠奎曾任通化双龙化工董事长兼总经理，现任职江西双龙[5] - 卢忠奎持有公司12189266股股份[5]

董事会提名 - 公司董事会提名李维先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人承诺参加最近一次独立培训[7] - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[16] - 及其直系亲属不属特定股东或不在特定股东任职[20][21] - 最近十二个月内无相关所列情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年4月16日召开[1] - 现场会议时间为4月16日下午14:00，网络投票时间为4月16日9:15 - 15:00[2][14][15] - 会议股权登记日为2025年4月9日[3] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，应选2人[4] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记需于4月14日中午12:00前送达[6] - 现场登记时间为4月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票代码 - 网络投票代码为350108，投票简称为吉药投票[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[16]