A股低价股市场概况 - 截至4月29日收盘，A股平均股价为11.14元，沪指报3286.65点，低价股（股价低于2元）共70只，最低为*ST吉药（0.21元），其次为*ST东方（0.36元）和*ST富润（0.42元）[1] - 低价股中ST股占比37.14%（26只），行业分布集中于房地产（11只）、钢铁（6只）、医药生物（5只）及建筑装饰（5只）[1][2][3] - 市场表现分化：当日27只上涨（普利退涨9.23%），30只下跌（*ST中程跌17.05%）[1] 低价股行业特征 - **房地产行业**：占比最高（15.7%），代表个股包括*ST金科（涨4.84%）、荣盛发展（涨0.74%）、绿地控股（涨0.58%）[1][2][3] - **钢铁行业**：市净率普遍低于1倍，如重庆钢铁（0.69倍）、山东钢铁（0.73倍）、包钢股份（1.53倍）[1][2][3] - **医药生物行业**：包含*ST吉药（0.21元）、ST中珠（涨0.79%）、康美药业（跌1.03%）[1][3] 个股表现与估值 - **涨幅居前**：普利退（涨9.23%，医药生物）、*ST阳光（涨5.33%，房地产）、*ST辉丰（涨4.80%，基础化工）[1][2] - **跌幅显著**：*ST中程（跌17.05%，综合）、*ST恒立（跌5.08%，综合）、*ST九有（跌4.95%，通信）[1][2] - **极端估值案例**：*ST长方市净率117.62倍（电子）、美晨科技41.08倍（汽车）、ST德豪15.55倍（家用电器）[2][3]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会7次、股东大会3次[3] - 独立董事任职期间公司召开3次董事会和3次股东大会[4] 信息披露 - 独立董事任职期间公司对外披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[6] 制度建设 - 公司制定《投资者关系管理办法》等制度保护中小股东权益[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年未提议召开董事会、临时股东大会等[7]

吉药控股集团股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人现任吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"） 的独立董事。 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人现任吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"） 的独立董事。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | □ | 是 | ☑ | 否 | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东 | □ | 是 | ☑ | 否 | | | 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前 | □ | 是 | ☑ | 否 | | | ...

会议召开 - 2024年度召开董事会7次、股东大会3次[4] 人员变动 - 2025年2月11日于军提交辞职报告，4月16日辞去独立董事职务[3] 报告披露 - 报告期内披露《2023年年度报告》等4份报告[7] 制度制定 - 公司制定《投资者关系管理办法》保护中小股东权益[7] 独立董事履职 - 独立董事出席全部董事会和股东大会，无提议事项[5][8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，股东大会3次（1次年度、2次临时）[3] - 独立董事任职期间召开4次董事会、0次股东大会[4] 报告披露情况 - 独立董事任职期间披露《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》[6] 任职时间 - 独立董事任职时间为2024年8月至2025年4月16日[2]

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-075 吉药控股集团股份有限公司董事会 对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，吉药控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）董事会依据独立董事出具 的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事苏东梅、李维的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏东梅、李维的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事 会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及 其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董 ...

前十大流通股东累计持有： 6802.93万股，累计占流通股比： 10.42%，较上期变化： -751.44万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6598 | -0.5245 | -25.8 | -0.4140 | | 每股净资产（元） | -1.17 | -0.42 | -178.57 | 0.12 | | 每股公积金(元) | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | | 每股未分配利润(元) | -4.53 | -3.87 | -17.05 | -3.34 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.33 | 3.46 | -3.76 | 4.89 | | 净利润(亿元) | -4.39 | -3.49 | -25.79 | -2.76 | | 净资产收益率(%) | | | 0 | 49.11 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月21日14:00召开，预计半天[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 会议地点为梅河口市环城北路6号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码350108，简称吉药投票[1][12] - 对总议案及11项非累积投票提案表决，意见均为同意[16][17] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 现场登记地点为公司证券部[6] 其他信息 - 会议联系电话（0435）3752903，传真（0435）3751886[10] - 授权委托书有效期至股东大会结束[15]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《董事会关于公司 2024 年 度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如 下书面审核意见： 吉药控股集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于公司 2024 年度无法表示意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对吉药控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计，出具了无法 表示意见的审计报告。公司董事会出具了《董事会关于公司 2024 年度无法表 示意见审计报告涉及事项的专项说明》。 3、监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进 工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。 吉药控股集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 1、监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。 2、董事会关于涉及事项的说明符合公司实际情况。 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-067 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月18日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席任文安先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 ...