会议安排 - 第六届董事会第六次会议于2025年3月18日通知、3月28日召开[2] - 决定2025年4月16日14:00在梅河口市召开第三次临时股东大会[9] 人事提名 - 提名苏东梅女士为第六届董事会独立董事候选人[4] - 提名李维先生为第六届董事会独立董事候选人[7] 人事聘任 - 聘任卢忠奎先生担任公司总经理兼法定代表人[8]

股价情况 - 2025年3月26日公司股票收盘0.99元/股，首次低于1元[3][5] 退市风险 - 连续二十日收盘价低于1元或2024年末经审计净资产为负，股票将终止上市[3][5][7][4] - 2025年1月21日预计2024年末净资产 -83,000万元至 -118,000万元（未经审计）[4][7] 披露要求 - 首次收盘价低于1元及连续十日低于1元需披露风险提示公告[3][6]

诉讼进展 - 2024年8月28日披露控股股东及其一致行动人诉讼事项公告[3] - 2025年1月21日、3月17日披露诉讼进展公告[3][4] - 2025年3月17日收到《执行裁定书》通知[2] 股权变动 - 卢忠奎2,808,104股及黄克凤7,605,000股过户给陈万香抵偿债务[4][5] - 截至公告日卢忠奎持股12,189,266股占1.83%，黄克凤不再持股[7] 影响说明 - 民间借贷纠纷对利润无重大影响[6] - 本次诉讼不影响公司正常运行和经营管理[7]

业绩总结 - 2025年1月21日预计2024年度期末净资产为 -83,000万元— -118,000万元（未经审计）[4][7] 股票情况 - 2025年3月24日公司股票收盘价格为0.97元/股[3][5] - 公司股票自2024年4月30日被实施退市风险警示[3][7] 退市风险 - 连续二十个交易日股票收盘价均低于1元，股票将被终止上市[3][5][7] - 2024年度期末经审计净资产为负值，公司股票将被终止上市[4][7] 披露要求 - 首次股票收盘价低于1元，应披露可能被终止上市的风险提示公告[3][6] - 连续十个交易日每日股票收盘价均低于1元，应在次一交易日开市前披露风险提示公告，其后每个交易日披露一次[6]

业绩总结 - 2023年末净资产为负值，财报被出具无法表示意见审计报告[5] - 2024年度预计期末净资产 -8.3亿至 -11.8亿元（未经审计）[4] 未来展望 - 2025年3月5日终止预重整和重整事项[4] - 2024年审计报告意见类型不确定，若不符要求股票将终止上市[7] 风险提示 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[2] - 多次披露股价低于面值、可能被终止上市风险提示公告[2][7][9][10]

业绩数据 - 2025年1月21日预计2024年度期末净资产 -83,000万元— -118,000万元（未经审计）[4][7] - 2025年3月19日公司股票收盘价格为0.98元/股，首次低于1元[3][5] 退市风险 - 公司股票自2024年4月30日被实施退市风险警示[3][7] - 连续二十个交易日收盘价低于1元或2024年末经审计净资产为负，股票将终止上市[3][4][5][7] 披露要求 - 首次收盘价低于1元及连续十日低于1元需披露风险提示公告[3][6]

债务担保 - 公司曾为子公司亚利大胶丸向南京银行2000万元敞口贷款提供连带责任保证担保[2] 债务偿还 - 亚利大胶丸需于2025年3月19日前归还南京银行借款本金13852816.60元，支付罚息230882.73元，此后罚息按年利率7.7355%计算[3] - 亚利大胶丸需于2025年3月19日前支付南京银行律师代理费49918元[3] - 若亚利大胶丸未履行付款义务，南京银行有权就其房产在最高债权余额2000万元范围内优先受偿[4] - 吉药控股和王平平对亚利大胶丸上述债务承担连带清偿责任[4] 债权转让 - 2022年12月兴业银行对债权转让，由公司控股股东卢忠奎、吉林省梅河建设发展有限公司承接[7] - 2022年12月兴业银行转让债权给吉林省梅河建设发展有限公司，公司与兴业银行债权债务关系解除，尚欠梅河建设1.66亿元[16] 执行情况 - 2023年4月有多笔借款纠纷相关方收到暂不执行书面函件，涉及中民投、兴业银行、招商银行、吉煤投资、华夏银行、农业银行[5][7][8][9] - 2023年12月公司等相关方收到吉林省通化市中级人民法院关于招商银行借款纠纷的执行裁定书和结案通知书[7] - 2024年2月公司收到长春中院裁定，变更吉林省梅河建设发展有限公司为执行案件申请执行人[7] - 4月20日公司收到光大银行暂不执行的书面函件，该诉讼未结案[11] - 2023年4月14日公司收到建设银行暂不执行的书面函件[13] - 2023年4月19日公司收到吉林银行暂不执行的书面函件[15] - 2023年4月17日公司收到中民投暂不执行的书面函件，该诉讼未结案[16] - 2023年4月18日公司收到梅河建设暂不执行的书面函件[16] 债务金额 - 国药控股要求被告方偿还借款本金、利息等相关费用合计3747.60万元，已流拍且不接受以物抵债[16] - 中民投要求偿还尚未支付的租金等相关费用合计4511.54万元，诉讼未结案[16] - 兴业银行/梅河建设要求偿还尚未支付的贷款等相关费用合计25990.86万元[16] - 招商银行要求偿还尚未支付的贷款等相关费用合计28384.76万元[16] - 公司需偿还吉煤投资借款本金8857万元及逾期利息和其他费用[17] - 金宝药业需偿还华夏银行固定资产借款本金7400万元及利息、罚息等[17] - 金宝药业、吉药控股、孙军需偿还农业银行相关费用合计3118.97万元[17] - 金宝药业需偿还兴业银行剩余借款本金3990万元及利息、罚息和复利等，该笔借款转让后公司已全部清偿[17] - 吉药控股需偿还光大银行本金29700万元及利息、罚息和复利共计27026616.63元，2022年已偿还2401万元[18] - 金宝药业需支付安徽嘉佑货款本金294.28万元[18] - 金宝药业需给付泰合包装货款103.23万元及利息[18] - 神州通医药、陈济堂医药、陈胜发需向金宝营销支付货款300.65万元及逾期付款损失[18] - 金宝药业、吉药控股、孙军需偿还建设银行借款本金33341万元及利息2338.62万元[18] - 吉林海通制药需偿还哈尔滨银行110793578.54元[18] - 2022年10月30日需一次性偿还浑江银行本金4898万元及利息、罚息[19] - 需偿还吉林银行本金6516.24万元及利息等[19] - 需立即偿还东北再担保代偿款本金、代偿款利息及其他费用等合计4505.59万元[19] 后续处理 - 上述案件未履行完毕，对公司本期或期后利润影响不确定[20] - 公司将按会计准则和实际情况进行会计处理[20] - 公司将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务[20] 信息披露 - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[21] - 公司所有信息以在上述媒体披露的为准[21] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月18日[22]

业绩总结 - 预计2024年度期末净资产为 -83,000万元— -118,000万元（未经审计）[4][7] 股票情况 - 2025年3月17日公司股票收盘价格为0.99元/股，首次低于1元[3][5] - 公司股票自2024年4月30日被实施退市风险警示[3][7] 退市风险 - 连续二十个交易日收盘价均低于1元，股票将被终止上市[3][5][7] - 2024年度期末经审计净资产为负值，股票将被终止上市[4][7] 披露要求 - 首次收盘价低于1元，应披露终止上市风险提示公告[3][6] - 连续十日收盘价低于1元，次一交易日开市前及后续每日披露风险提示公告[6]

股份情况 - 卢忠奎名下2,808,104股及黄克凤名下7,605,000股*ST吉药股票作价10,683,844.70元抵偿部分债务[4] - 截至披露日，卢忠奎及其一致行动人黄克凤合计持股22,602,370股，占总股本3.39%[6] - 截至披露日，二人已被司法冻结股份12,000,000股，占总股本1.80%[6] - 若股份全部过户，卢忠奎持股12,189,266股，占总股本1.83%，黄克凤不再持股[6] 其他影响 - 民间借贷纠纷对公司本期或期后利润无重大影响[5] - 股份全部过户后公司控股股东和实际控制人可能变更[6]

业绩情况 - 2023年末净资产为负值，财报被出具无法表示意见审计报告[5] - 预计2024年末净资产 -83,000万元— -118,000万元（未经审计）[4][7] 退市风险 - 2024年4月30日公司股票被实施退市风险警示[2] - 若2024年净资产为负或财报被出具保留等意见，股票将终止上市[4][7] 重整进展 - 2025年3月5日法院终结预重整程序，终止预重整和重整事项[4][8] 风险提示 - 多次披露股价低于面值及股票可能被终止上市风险提示公告[2][7][9][10][11]