证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-019 朱苏斌先生在担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对朱苏斌先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补 选第八届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东西安曲江天授大健康投资 合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意补选侯瑞鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（侯瑞鹏先生简历详见 附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 朱苏斌先生的辞职报告，朱苏斌先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及 ...

华仁药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华仁药业股份有限公司全体股东： 1 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》的有关要求，结合华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备1,472,848,936.39元、核销资产179,963.94元[2] - 计提应收款项坏账准备1,376,225,139.20元，年末余额1,679,868,730.20元[3][4] - 计提存货跌价准备9,193,797.19元，年末余额34,888,025.00元[5][6] - 对商誉计提减值准备87,430,000.00元[6] - 计提其他应收款坏账准备1,342,942,185.68元[10] - 本次计提减少2024年度净利润和所有者权益1,449,135,462.55元[11] 其他 - 事项经公司第八届董事会第七次会议及监事会第六次会议审议通过[12] - 公告含两会决议，发布于2025年4月23日[15][16]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-021 参与方式一：通过网址（https://eseb.cn/1nwmFG41NkI）； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：总裁李健先生、独立董事冯根福先生、财务 总监韩莉萍女士、董事会秘书孟祥园女士。 华仁药业股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于广大投资者进 一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月28日（星期一）15:00- 17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2024年度业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可使用微信扫描下方小程序码参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向投资者征集问 题，提问通道自公告发出之日起开放，公司将通过本次业绩说明会 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-015 华仁药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （3）历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"； 1、基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）机构性质：特殊普通合伙企业； 1、本次续聘2025年度审计机构不涉及变更会计师事务所。 2、董事会、审计委员会对本次续聘2025年度审计机构不存在异议。 3、本次续聘2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董 ...

1、2024 年，公司监事会共召开 3 次会议。监事会会议的通知、召开和表决 程序符合规定。监事会召开会议的具体情况如下： | | 时间 | | | 会议 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | 3、《<2023 年年度报告>及摘要》 4、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | 年度审计机构的议案》 5、《关于续聘公司 2024 | | 2024 | 年 4 | 月 | 23 | 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》 第八届监事会第 | | 日 | | | 三次会议 | 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的 | | | | | | 议案》 | | | | | | 8、《2024 年第一季度报告》 | | | | | | 9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | 10、《关于终止 年度向特定对象发行 股股票 2023 A | | | | | | 事项的议案》 | | | | | | 11、《关于 ...

编制单位：华仁药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年初往来资 | 2024年往来累计发生 | 2024年往来资金的利 | 2024年偿还累计 | 2024年末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | 关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | - | | - - | - | —— | —— | | 前大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度总计不超过39.1亿元[2] - 公司拟为子公司提供不超过10亿元连带责任保证担保[2] - 子公司拟为公司提供不超过25亿元连带责任保证担保[2] - 截至2024年底，公司对子公司实际担保金额为25490万元，占2024年度经审计净资产19.60%[17] - 若本次担保实际发生，公司对子公司担保总额10亿元，占2024年度经审计净资产76.88%[17] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产415776.81万元，净资产226521.73万元，2024年度营业收入74642.03万元[8] - 截至2025年3月31日，公司总资产430237.04万元，净资产230487.88万元，2025年1季度营业收入23079.02万元[9] - 截至2024年12月31日，公司总资产72356.78万元，净资产30011.59万元，银行贷款4990万元，2024年营业收入17710.83万元，净利润1961.53万元[12] - 截至2025年3月31日，公司总资产76964.39万元，净资产30104.29万元，银行贷款2990万元，2025年1季度营业收入5470.58万元，净利润92.70万元[13] - 截至2024年12月31日，广西裕源药业总资产160961.63万元，净资产23172.15万元，银行贷款18500万元，2024年营业收入32252.64万元，净利润4963.42万元[14] - 截至2025年3月31日，广西裕源药业总资产162846.10万元，净资产23536.56万元，银行贷款19500万元，2025年1季度营业收入5197.47万元，净利润364.42万元[14] - 截至2024年12月31日，安徽恒星制药总资产17030.01万元，净资产12324.33万元，银行贷款0万元，2024年营业收入6334.23万元，净利润935.94万元[15] - 截至2025年3月31日，安徽恒星制药总资产16864.79万元，净资产12226.81万元，银行贷款0万元，2025年1季度营业收入792.85万元，净利润 - 97.52万元[15] 其他 - 授信额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开前一日止[3] - 本次担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开前一日止[16] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失及对合并报表外单位提供担保等情形[17]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -499,999,193.41元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2024年对青岛华仁医药应收款项全额计提信用减值损失[2] - 2024年安徽恒星制药计提商誉减值8743万元[2] 未来展望 - 深化医药大健康全产业链布局，补充产品品种[3][4] - 打造覆盖十万患者及一万医护人员的精准服务能力[6] 生产基地 - 拥有山东青岛、日照，安徽合肥，广西浦北，湖北孝感六大生产基地[4] - 青岛器械包材生产基地目标包材自给率达90%以上[5] 新策略 - 推进先进制造与数字化技术融合，落实智能制造战略[4] - 加快销售转型，推进融合营销、地产地销，扩大市场占有率[6] - 加快电商平台建设，拓展大健康产品线上渠道，实现全渠道融合发展[6]

诉讼金额 - 公司及子公司连续十二个月累计涉诉金额195,160,660.54元，占2024年度经审计净资产绝对值15.00%[1] - 公司及子公司作为起诉方涉诉金额181,150,082.64元，被起诉方涉诉金额14,010,577.90元[1] 诉讼情况 - 无单项涉案超10%净资产且超1000万元重大诉讼[2] - 无应披露未披露诉讼仲裁事项[3] 具体案件 - 西安曲江华仁药业股权转让纠纷8000万元一审撤诉[7] - 多起买卖合同纠纷处于一审阶段或已执行、撤诉[7][8]