业绩总结 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年底对子公司实际担保19495万元，占净资产3.54%[7] - 2023年未对外担保，无逾期担保[7] 未来展望 - 2024年监事会监督公司依法运作、财务等情况[10] 其他评价 - 监事会认为2023年决策程序合法，董高履职尽责[5] - 认为财务运作规范，报告真实准确[6] - 认为内控评价报告客观，体系有效[9]

人事变动 - 非独立董事李阳因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[3] - 非职工代表监事贾学飞因个人原因辞职，待选新监事后生效[4] 人事补选 - 补选张力为非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[3] - 补选张伟为非职工代表监事候选人，任期至第八届监事会届满[4] 候选人信息 - 张力1989年2月出生，现任西安曲江文化金融控股相关职务[6] - 张伟1977年10月出生，现任西安曲江文化金融控股相关职务[7]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流[1] - 业绩说明会提前征集问题，提问通道自公告发出之日起开放[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长杨效东等[3]

会议相关 - 华仁药业第八届董事会第三次会议于2024年4月23日召开，8名董事全部出席[1] - 公司定于2024年5月16日14：00召开2023年度股东大会[21] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成8票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9][11][13] 公司决策 - 续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构，期限一年[8] - 同意公司2023年度计提资产减值准备及核销资产[10] - 决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[16] - 拟取消对全资子公司华仁堂健康科技的吸收合并，议案需提交股东大会审议[18] 业绩情况 - 安徽恒星制药2023年度扣非后净利润5196.72万元，未完成业绩承诺[15] 人事变动 - 补选张力为第八届董事会非独立董事候选人，议案需提交股东大会审议[19] - 聘任白鹏为副总裁，孟祥园为副总裁、董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满[20]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2024年4月23日出具华仁药业2023年度无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年所有往来资金年初余额总计122,320.79万元，累计发生额236,238.43万元，偿还额248,914.26万元，年末余额109,644.96万元[9][10] - 西安曲江新区管委会2023年初余额382.51万元，累计发生额12.96万元，偿还额369.55万元[9][10] - 青岛华仁医疗用品公司2023年末余额14,567.03万元[9][10] - 华仁药业（日照）公司2023年末余额1,241.98万元[9][10] - 青岛华仁医药公司2023年末余额81,120.71万元[9][10] - 广西裕源药业公司2023年偿还完往来资金[9][10] - 青岛华仁堂健康科技公司2023年末余额3,686.39万元[9][10]

信息披露内容 - 公司应披露对股票及衍生品种交易价格有较大影响信息[4] - 信息披露文件包括招股说明书等[6] 披露流程与时间 - 公告文稿和备查文件报送深交所审核、登记并在指定媒体发布[7] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[14] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[18] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[30] - 董事会办公室是日常工作部门[30] 内幕与保密 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高为内幕信息知情人[38] - 董事长、总裁为信息保密工作第一责任人[39] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[41] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[42] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[50] - 信息披露违规被公开谴责，董事会应检查制度并处分责任人[50] 其他 - 公司指定《证券时报》等媒体及网站刊登公告[52] - 制度自董事会审议通过之日起生效[52]

信息报告情形 - 董监高、下属公司及职能部门负责人等为内部信息报告义务人[3] - 药品研发注册可开展临床试验等情形需报告[6] - 占主营收入10%以上药品出现生产许可批件有效期届满不申请再注册等情况需报告[8] - 占销售收入30%以上产品销售均价较年初下跌超30%需报告[8] - 药品中标进入药品集中带量采购目录需报告[9] - 医疗器械首次或变更注册可开展临床试验等情形需报告[9] - 占主营收入10%以上或销售额前十大医疗器械注册证内容变更需报告[9] - 占销售收入30%以上或销售额前五大医疗器械销售均价较年初下跌超30%需报告[10] - 医疗器械注册证有效期届满不申请续期等情况需报告[10] - 药品或医疗器械出现重大医疗事故等重大影响情形需报告[9][10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[12] - 交易标的主营业务收入占经审计主营业务收入10％以上且超500万元需报告[12] - 交易标的净利润占经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超500万元需报告[13] - 交易产生利润占经审计净利润10％以上且超100万元需报告[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需报告[15] - 与关联法人交易金额100万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[15] - 涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元重大诉讼、仲裁事项需报告[16] - 营业用主要资产被查封等超30%需报告[17] - 签订单笔合同金额达1亿元合作协议需报告[21] 报告时间要求 - 报告人知悉重大信息应在两日内报告公司[24] - 特定人员或组织买卖公司股份需提前二日书面通知[25] - 特定人员或组织买卖当天通知董事会秘书并次一交易日书面报告[25] 信息披露责任 - 董事长是公司信息披露第一责任人[26] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[26] - 持有公司5%以上股份股东等是信息告知义务第一责任人[26] 信息管理规定 - 公司部门及控股子公司未经批准不得对外披露重大信息[28] - 下属公司和职能部门应指定信息报告义务人[28] - 公司董事等人员在信息未公开前应严格保密[29] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[31]

审计机构相关 - 2023年经多会议及股东大会通过续聘中兴华所为2023年度审计机构[4] - 截至2023年末，中兴华所拥有合伙人170人，注会839人，签过证券审计报告的463人[3] 审计工作安排 - 2024年1月12日公司与审计人员开会确定年报审计工作安排[6] 报告审议 - 2024年4月18日公司审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[7]

资金总体情况 - 2023年初往来资金余额总计122,320.79万元[2] - 2023年往来累计发生额（不含利息）总计236,238.43万元[2] - 2023年偿还累计发生额总计248,914.26万元[2] - 2023年末往来资金余额总计109,644.96万元[2] 各公司资金情况 - 西安曲江新区管委会2023年初余额382.51万元，年末12.96万元[2] - 青岛华仁医疗用品公司2023年末余额14,567.03万元[2] - 华仁药业（日照）公司2023年末余额1,241.98万元[2] - 青岛华仁医药公司2023年末余额81,120.71万元[2] - 广西裕源药业公司2023年末余额为0 [2] - 青岛华仁堂健康科技公司2023年末余额3,686.39万元[2]

担保管理 - 公司及控股子公司对外担保统一管理，未经审议不得担保[3] 审批规则 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数等通过[6] - 多种高额或特定情形担保需提交股东大会审议[6] - 股东大会审议特定担保需2/3以上表决权通过[7] 流程与报告 - 财务初审担保报总裁再提交董事会[12] - 发现异常担保合同两日内报告[14] 信息披露 - 董事会决议后报送文件并披露担保信息[17] - 被担保人未还款或出现严重情形及时披露[17] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 制度由董事会解释，股东大会通过生效[20]