发行决策 - 2024年4月23日决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[2][4] - 2023年3月23日审议通过相关议案[2] 发行情况 - 截至公告披露日，相关议案未提交股东大会审议[2] 终止原因及影响 - 综合考虑政策等因素终止发行[2][3][6] - 终止发行无重大不利影响，未损害股东利益[6]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中兴华所作为2024年度审计机构，期限一年，费用待协商[1] 审计机构人员与业务数据 - 上年度末中兴华所合伙人170人、注册会计师839人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师463人[3] - 2022年度中兴华所业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年度中兴华所上市公司年报审计115家，收费总额14,809.90万元，同行业上市公司客户3家[3] 审计机构风险保障 - 中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[4] 审计机构过往责任与处罚 - 近三年中兴华所在亨达公司案中承担20%范围内连带赔偿责任[4] - 近三年中兴华所受行政处罚2次、监督管理措施14次、自律监管措施2次[5] - 近三年中兴华所35名从业人员受行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施4次[5] 项目人员情况 - 项目合伙人石磊近三年签或复核上市公司审计报告8份，签字注册会计师刘海宾3份，项目质量控制复核人杨勇18份[5] - 2023年11月3日，杨勇因希努尔2018年年报审计项目被处罚[7]

市场扩张和并购 - 2021年7月23日审议通过子公司8亿元收购恒聚星医药100%股权议案[12] - 2021年8月13日完成恒聚星医药100%股权转让工商变更登记[12] 业绩总结 - 恒星制药2023年业绩承诺10000万元，实现5196.72万元，完成率51.97%[15] - 业绩承诺累计24000万元，累计实现20047.26万元，累计完成率83.53%[15]

董监高股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超一千股可一次全转[7] - 因离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让股份不超持有总数的25%[16] 董监高股票买卖时间限制 - 不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入本公司股票[7] - 在年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[7] - 在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[7] 董监高信息申报 - 新任董监应在股东大会（或职工代表大会）通过任职事项后二个交易日内申报个人信息[10] - 新任高管应在董事会通过任职事项后二个交易日内申报个人信息[10] - 现任董监高信息变化后二个交易日内申报个人信息[10] - 现任董监高离任后二个交易日内申报个人信息[10] 董监高买卖股票相关规定 - 董事会秘书应在两日内对董监高买卖股票行为回复意见[11] - 董监高买卖股份及其衍生品种后二个交易日内向公司书面报告并公告[12] - 减持需提前十五个交易日报告并公告，每次披露减持时间区间不超三个月[14] 董监高增持计划规定 - 披露增持计划实施期限过半时，应通知公司披露进展公告[15] - 完成增持计划或提前终止，应通知公司履行信息披露义务[15] - 公司定期报告披露时增持计划未完成，应披露实施情况[15] 董监高限售股相关 - 证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 每年首个交易日，以董监高上年最后交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[18] - 计算可解锁额度出现小数时四舍五入取整，账户持股不足一千股时可转让额度为持股数[19] - 获得有限售期股份前，需了结未了结的融券合约[16] - 所持限售股解除限售条件满足后，可申请解锁[20]

业绩总结 - 2023年度拟计提资产减值准备91,618,871.49元、核销资产1,997,777.73元[2] - 2023年度计提资产减值准备共减少净利润和所有者权益21,893,559.34元[8] 数据详情 - 2023年度应收等计提减值准备91,946,960.68元[2] - 2023年末信用减值损失余额327,127,808.27元[3][4] - 2023年末存货跌价准备余额27,607,939.86元[5][6] - 2023年对青岛华仁医药商誉计提减值6,246,199.16元[6] 决策情况 - 计提及核销事项经董事会、监事会审议通过[10] - 董事会、监事会同意本次计提及核销[11]

利润分配与财务表现 - 公司2023年年度报告显示，利润分配预案为以1,182,212,982股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）[2] - 公司2023年营业收入为16.36亿元，同比增长1.04%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比增长4.03%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元，同比增长14.27%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，同比增长40.19%[16] - 公司2023年末资产总额为51.66亿元，同比增长0.06%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为26.94亿元，同比增长6.45%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为4.20亿元，归属于上市公司股东的净利润为5097.94万元[18] - 公司2023年非经常性损益项目合计为2146.26万元，主要包括政府补助612.34万元和资产处置收益356.76万元[20][21] - 公司2023年实现营业收入16.36亿元，同比增长1.04%[32] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长4.03%[32] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.67亿元，同比增长14.27%[32] - 公司2023年整体实现药品销售6.66亿瓶（袋/支），同比增长30.69%[32] - 公司2023年营业收入为1,636,256,356.79元，同比增长1.04%[39] - 医药工业收入1,420,276,144.83元，同比增长8.95%，占营业收入的86.80%[40] - 基础输液产品收入818,826,786.72元，同比增长11.58%，占营业收入的50.04%[40] - 腹透液产品收入340,242,864.63元，同比增长23.45%，占营业收入的20.79%[40] - 华中区域收入633,405,920.71元，同比增长24.23%，占营业收入的38.71%[40] - 直销收入869,359,005.48元，同比增长96.79%，占营业收入的53.13%[40] - 公司2023年度现金分红总额为24,826,472.62元，占利润分配总额的100%[117] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.21元人民币（含税）[117] - 公司2023年度可分配利润为426,522,446.95元[117] 产品与市场 - 公司生产的普通输液、基础性输液产品包括氯化钠注射液、葡萄糖注射液、葡萄糖氯化钠注射液等[7] - 公司生产的治疗性制剂产品包括混合糖电解质注射液、复方电解质注射液、替硝唑注射液等[7] - 公司生产的腹膜透析液主要用于治疗终末期肾病，通过腹膜透析液与腹膜毛细血管之间的水和溶质交换来清除血液中的尿毒物质[8] - 公司生产的非PVC软袋具有很低的透水性、透气性及迁移性，适用于绝大多数药物的包装[9] - 公司生产的直立式软袋是输液制剂产品包装用的直立式聚丙烯输液袋[11] - 公司腹膜透析液产品销量2,404.37万袋，同比增长70.22%[32] - 公司基础输液产品销量6.19亿瓶（袋），同比增长31.54%[32] - 公司非PVC软袋输液市场占有率居前列，腹膜透析液在国产品牌中市场占有率第一[31] - 公司拥有106个品种220个品规的产品体系，涵盖肾科、呼吸科、精神科、麻醉科及大容量制剂等领域[30] - 公司全资子公司广西裕源药业的“直立式聚丙烯输液软袋生产工艺”已获得国家发明专利授权[30] - 公司通过收购安徽恒星制药，业务领域从大输液、肾科领域向呼吸科、精麻科领域拓展[30] - 公司2023年新获批的原料药及制剂品种6个，制剂均视同通过一致性评价[33] - 截至2023年底，公司已进入注册程序的原料药及制剂品种15个[33] - 硫酸特布他林注射液已获批（视同通过一致性评价），适用于预防和缓解支气管哮喘[33] - 碳酸氢钠林格注射液已获批（视同通过一致性评价），适用于循环血量和组织间隙液减少时补充[33] - 复方电解质注射液（V）已获批（视同通过一致性评价），公司为国内第二家获批企业[33] - 喷他佐辛注射液已获批（视同通过一致性评价），公司为国内第二家获批企业[33] - 平衡盐冲洗液已获批（视同通过一致性评价），适用于外科冲洗[33] - 左氧氟沙星注射液（补充规格10ml：0.25g）已于2024年2月获批（视同通过一致性评价）[33] - 己酮可可碱注射液申报生产，CDE审评中，适用于脑部血循环障碍[34] - 硫酸沙丁胺醇注射液申报生产，CDE审评中，适用于治疗支气管哮喘[34] - 公司药品销售总量为6.66亿瓶（袋/支），同比增长30.69%[36] - 公司共有39个品种进入国家医保目录，其中碳酸氢钠林格注射液和复合磷酸氢钾注射液被新纳入2022年国家医保目录[35] - 公司累计获得授权专利507项，报告期内新获得授权专利4项，有效授权专利334项[35] - 公司在研项目27个，其中15个已进入注册程序的原料药及制剂品种[35] - 公司产品甘油果糖氯化钠注射液中标第九批国采，中标价格为18.06元/袋[36] - 公司产品血液滤过置换基础液及甘露醇注射液中标河南十九省联盟集采，中标价格分别为15.45元/袋和2.67元/瓶[36] - 公司产品氯化钠注射液等基础输液中标河南省氯化钠等大容量注射液集采，中标价格为1.00-3.55元/袋（瓶）[36] - 公司产品羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液中标甘肃省第一批药品集采，中标价格为6.23元/袋（瓶）[36] - 公司产品替硝唑氯化钠注射液中标江苏省第四轮药品集采，中标价格为5.48元/袋[36] - 公司2023年通过优化资本结构降低资产负债率，以资本运作赋能主营业务发展[75] - 2023年国家集采政策要求每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种，其中省级集采药品应达到130种[75] - 公司全资子公司西安曲江华仁药业有限公司2021年收购西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制药有限公司100%股权，但2023年安徽恒星制药未完成业绩目标[75] - 安徽恒星制药2023年底取得喷他佐辛注射液药品注册证书，并已积极开展生产准备和销售渠道搭建工作[75] - 2018年至今，国家集采已开展九批十轮，共纳入374个品种，平均降价超50%[75] - 公司应收账款余额较大，通过分级分类管理客户和严格执行信用管理政策来压缩应收账款[75] - 公司通过开发新供应商、签订大宗合同锁定价格等手段控制采购成本，并通过技术改革创新降低生产成本[75] 公司治理与股东情况 - 公司2023年年度报告包括公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况和财务报告[3] - 公司2023年年度报告的备查文件包括财务报表、审计报告、公开披露的公司文件正本及公告原稿[4] - 公司2023年年度报告的释义部分详细解释了公司、子公司及相关术语的定义[5] - 公司2023年4月7日通过网络平台线上举行2022年度业绩说明会，与投资者沟通公司经营情况[76] - 公司2023年9月18日通过网络平台线上举行2023年半年度业绩说明会，与投资者沟通公司经营情况[76] - 公司2023年11月8日通过网络平台线上参与2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日，与投资者沟通公司经营情况[76] - 公司报告期内共计召开股东大会4次[78] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内共计召开董事会6次[78] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[78] - 公司报告期内共计召开董事会专门委员会10次，其中战略决策委员会1次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会3次[78] - 公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员[79] - 公司始终坚持“合规经营，行稳致远”的理念，建立“全单元、全成员、全过程、全覆盖”的风险管理体系[79] - 公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权[81] - 公司拥有独立的人事和劳资管理体系，有独立的员工队伍[81] - 公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，建立了独立、完整的财务核算体系[81] - 公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合并办公的情形[81] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.49%[83] - 2022年度股东大会投资者参与比例为40.68%[83] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.65%[83] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.44%[83] - 公司董事杨效东持有1,170,000股股份[84] - 公司副总裁王君红持有60,500股股份[85] - 公司合计持有1,230,500股股份[86] - 公司总裁杨效东于2023年9月12日换届选举完成后不再担任总裁职务[90] - 公司高级副总裁、董事会秘书吴聪女士于2024年2月8日辞职[93] - 公司非职工代表监事贾学飞先生于2024年4月22日辞职[94] - 黄致华被选举为公司董事，董岩被选举为公司董事，李健被聘任为公司总裁[95] - 孟祥园被聘任为公司副总裁兼董事会秘书，白鹏被聘任为公司副总裁[95] - 李阳因个人原因离任公司董事，张烜和季向东因任期届满离任公司董事[95] - 单涛因个人原因离任职工代表监事，杨效东因任期届满离任公司总裁[95] - 吴聪因个人原因离任高级副总裁兼董事会秘书，张巍和张晶磊因任期届满离任公司副总裁[95] - 杨效东现任华仁药业党委书记、董事长，曾任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理等职[96] - 朱苏斌现任西安曲江文化金融控股（集团）有限公司财务总监，华仁药业董事[96] - 黄致华现任西安曲江文化金融控股（集团）有限公司党委委员、投资总监，华仁药业董事[96] - 董岩现任红塔创新投资股份有限公司投资管理部总经理，兼任多家公司董事[96] - 董传文现任华仁世纪集团有限公司总裁助理，青岛金廷私募基金管理有限公司董事长兼总经理[96] - 公司2020年度、2021年一季度、2021年半年度、2021年前三季度的营业收入分别调减3亿元、7.85亿元、18.23亿元、29.65亿元，占更正前营业收入的比例分别为18.54%、69.56%、72.17%、72.36%[100] - 公司因会计差错更正被青岛证监局出具警示函，并记入证券期货市场诚信档案[100] - 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施[102] - 报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬[102] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为987.83万元，其中董事长杨效东税前报酬为305.08万元[103] - 公司总裁李健税前报酬为58.85万元，执行总裁洪亮税前报酬为97.06万元[103] - 公司副总裁兼财务总监韩莉萍税前报酬为88.09万元，副总裁王君红税前报酬为64.28万元[103] - 公司独立董事冯根福、张天西、刘勇税前报酬均为10万元[103] - 公司职工代表监事宋俊威税前报酬为25.39万元[103] - 公司董事会共召开6次会议，董事杨效东、李阳、朱苏斌、董传文、冯根福、张天西、刘勇均出席了全部会议[104] - 公司审计委员会在2023年共召开4次会议，审议了包括年度报告、内部控制自我评价报告、资产减值准备及核销资产等议案[107] - 公司提名委员会在2023年共召开3次会议，审议了包括董事会换届选举、独立董事候选人提名等议案[108] - 公司薪酬与考核委员会在2023年共召开2次会议，审议了包括子公司奖励基金管理办法等议案[110] - 公司2023年度在职员工总数为2,681人，其中母公司588人，主要子公司2,093人[114] - 公司2023年度培训计划通过华仁学院和企业党校实施“双培工程”，每周三为全员学习日[115] - 公司2023年度薪酬政策与经营结果相匹配，强化了薪酬的激励性和动态性[114] - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为94.32%[121] - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为92.64%[121] - 公司2023年度未发现内部控制重大缺陷[121] - 公司2023年财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[124] - 公司2023年合规披露公告120份，通过深交所互动易平台回复投资者问题48条，回复率100%[137] - 公司组织召开了2022年度业绩说明会及2023年半年度业绩说明会，积极参与投资者教育和保护工作[137] - 公司实际控制人天授大健康承诺保持上市公司独立性，包括人员、财务、机构、资产和业务独立[139][140][141][142][143][144][145] - 公司承诺严格控制关联交易，遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易[146] - 公司承诺不从事与华仁药业主营业务直接相竞争的业务，确保业务独立性[146] - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为[152] - 公司承诺避免与华仁药业产生实质性同业竞争，若业务发展导致竞争，优先由华仁药业收购相关资产或股权[154] - 公司承诺不从事、直接或间接参与任何与华仁药业经营业务相竞争的业务或项目[156] - 公司承诺若违反承诺导致华仁药业或其他股东权益受损，将依法承担赔偿责任[158] - 公司股东梁福东先生承诺其控制的其他企业与华仁药业不存在同业竞争，并承诺未来不会从事与华仁药业竞争的业务[159][160] - 公司股东红塔创新投资股份有限公司承诺其控制的其他企业不会与华仁药业产生同业竞争，并承诺通过派出机构及人员确保履行承诺[164][165] - 公司股东永裕恒丰投资管理有限公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报的措施，并承诺若违反承诺将依法承担补偿责任[167][168] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，并承诺约束职务消费行为[169][170] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况挂钩[171] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[174] - 公司承诺在自身职责和权限范围内，促使董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[174] - 公司承诺若未来推出股权激励政策，拟公布的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[174] - 公司承诺若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构作出新的监管规定，将按照最新规定出具补充承诺[174] - 公司承诺若违反承诺并给公司或投资者造成损失，将依法承担补偿责任[175] - 公司全资子公司西安曲江华仁药业有限公司与交易对方签署了股权收购协议，交易对方承诺安徽恒星制药在2023年度实现的净利润不低于10,000万元[179] - 安徽恒星制药有限公司2023年实际业绩为5,196.72万元，未达到预测的10,000万元，主要原因为行业政策、审评安排、市场申报情况等因素影响[178] 研发与创新 - 公司2023年研发投入金额为90,326,325.72元，占营业收入比例为5.52%，较2022年增长1.63个百分点[47] - 公司2023年研发人员数量为319人，较2022年减少8人，研发人员数量占比下降2.54个百分点至11.90%[47] - 公司2023年资本化研发支出金额为21,644,922.73元，占研发投入比例为23.96%，较2022年增长11.73个百分点[47] - 公司2023年30岁以下研发人员数量为151人，较2022年增长17.97%[47] - 公司2023年本科及以上学历研发人员数量为160人，较2022年增长9.70%[47] - 公司2023年获得药品注册证书的产品包括碳酸氢钠林格注射液、复方电解质注射液、喷他佐辛注射液等，丰富产品线并提升核心竞争力[46] - 公司2023年获得《化学原料药上市

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为与深交所指定联络人[2] - 需具备财务等知识经验，取得深交所资格证书[4][5] - 12种情形人士不得担任，按董事会召开日起算[6] 职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[9][10] - 由董事会聘任或解聘，不得在关联企业兼职领薪[13][14] - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[14] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，指定人员后接替[14][15] - 超三个月董事长继续代行直至聘任[14][15] 证券事务代表 - 聘任董事会秘书时应聘任证券事务代表[15] - 需参加培训并取得资格证书[15] 解聘与离任 - 4种情形之一公司应一个月内解聘[15][16] - 离任前接受审查并移交档案[16]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.32%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的92.64%[5] 公司架构与管理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构[6] - 公司围绕“医药大健康”战略目标，聚焦呼吸科、肾科、精麻科等领域[7] - 公司形成与实际情况相适应的矩阵式经营运作模式[7] - 公司实行全面预算管理，预算管理委员会负责绩效管理及重大事项立项审批[8] - 公司建立完善人力资源制度体系，实行全员劳动合同制[9] - 公司对客户进行信用控制，降低货款坏账风险[10] 信息系统与公告 - 2023年持续优化升级信息系统，打通集团旗下分子公司间内网[12] - 2023年通过深圳证券交易所指定信息披露媒体发布120次公告[19] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[16] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，须经股东大会审议通过[16] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超3000万元人民币，须经股东大会审议通过[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[16] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，须经股东大会审议通过[16] - 须经股东大会审议通过之外的对外担保，由董事会审议[16] - 公司董事会或股东大会对担保事项做决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决[16] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报金额≤营业收入2%为一般缺陷，＞2%且≤5%为重要缺陷，＞5%为重大缺陷[22] - 财务报告内控缺陷与资产相关，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤2%为重要缺陷，＞2%为重大缺陷[22] - 非财务报告内控缺陷导致损失≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤2%为重要缺陷，＞2%为重大缺陷[26] - 董事、监事和高级管理人员舞弊等情况认定为财务报告内控重大缺陷[23] - 未依照公认会计准则选择和应用会计政策等情况认定为财务报告内控重要缺陷[23] - 公司决策程序导致重大失误等情况认定为非财务报告内控重大缺陷[27] - 公司决策程序导致出现一般失误等情况认定为非财务报告内控重要缺陷[28] - 公司决策程序效率不高等情况认定为非财务报告内控一般缺陷[29] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31]

公司治理 - 2023年独立董事发表3份独立意见，同意22项事项[4] - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席2次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] 公司运营 - 2023年度公司未发生应披露的关联交易事项[12] - 2023年度公司依法披露多份报告[12] 人事变动 - 2023年8月24日进行第七届董事会换届选举[13] - 2023年9月12日聘任李健等人为公司高级管理人员[14] 其他情况 - 2023年度公司无收购或被收购相关事项[16]

投资限制 - 不得投资预期收益率低于同期5年期国债利率的商业性投资项目[4] - 资产负债率超本行业上年度规模以上全部企业平均资产负债率10个百分点的企业，不得进行经营性投资项目[4] - 单项投资额大于企业上年度合并报表归属于母公司所有者权益值50%的境外投资项目，不得投资[4] 审议规则 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需经董事会审议后提交股东大会审议[6] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不足50%等情况提交董事会审议[7] 组织架构 - 董事会战略委员会为长期投资领导机构[15] - 董事会办公室为长期投资组织机构[15] - 总裁为长期投资项目实施负责人[16] 管理措施 - 建立健全长期投资项目档案管理制度[18] - 向被投资主体派出人员参与运营决策并定期报告情况[20] - 财务部门对对外投资进行全面财务记录和会计核算[20] - 控股子公司每月向公司财务部门报送财务会计报表[20] - 内部审计部门对对外投资进行专项审计[20] 其他规定 - 出现特定情况公司可回收或转让对外投资[21][22][27] - 公司按规定履行对外投资信息披露义务[24]