证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-055 （一）审议通过《关于推举公司董事代行董事长、法定代表人职责的议案》 经审议，鉴于公司董事长张力先生辞去公司第八届董事会董事长、非独立董 事、第八届董事会战略委员会主任委员职务以及公司法定代表人职务，新任董事 长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及公司经营 管理活动的顺利开展，保障公司及股东的合法权益，同意推举公司董事侯瑞鹏先 生代行董事长、法定代表人职责及董事会战略委员会主任委员职责。代行职责的 期限自公司董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。具体内 容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《重大 事项公告》（公告编号：2025-056）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临时）会 议于 2 ...

市场整体表现 - 上证综指报3723.60点 日内跌幅0.12% [1] - A股总成交额达21733.08亿元 [1] 技术指标异动个股 - 26只A股出现5日均线下穿10日均线形态 形成技术死叉 [1] - 扬子新材5日均线较10日均线距离最大 达-1.11% [1] - 宁波方正5日均线较10日均线距离-0.94% [1] - 中国石油5日均线较10日均线距离-0.40% [1] 个股详细数据 - 扬子新材(002652)最新价3.85元 较10日均线乖离率-2.53% 换手率4.24% [1] - 宁波方正(300998)最新价24.79元 较10日均线乖离率-1.92% 换手率3.57% [1] - 中国石油(601857)最新价8.53元 较10日均线乖离率-1.44% 换手率0.05% [1] - 华北制药(600812)最新价6.60元 较10日均线乖离率-1.36% 换手率2.68% [1] - 中国中免(601888)最新价65.62元 较10日均线乖离率0.67% 换手率0.89% [2] - 跨境通(002640)换手率最高 达10.55% 最新价5.33元 [1] - 金城医药(300233)换手率7.45% 最新价18.49元 [1] - 德展健康(000813)较10日均线乖离率-2.86% 为表中最大负偏离 [1] - 重庆建工(600939)最新价与5日、10日均线基本持平 乖离率仅-0.03% [2]

财务表现 - 2025年上半年营收6.24亿元 同比下滑19.13% [1] - 净利润3733万元 同比近乎腰斩 [1] - 基础输液收入下降38.86%至2.53亿元 [1] - 治疗制剂收入下滑9.71% [1] - 医疗器械营收同比下降19.34%至5077万元 [1] 产品结构 - 腹透液销量增长45.80%带动收入升至2.18亿元 [1] - 腹透液中标价低至14.83元/袋 [1] - 基础输液与治疗制剂业务双重下滑导致产品结构失衡 [1] 股东变动 - 第二大股东华仁世纪集团2025年7月减持1182万股 套现约4000万元 持股比例降至6.9% [1] - 第三大股东红塔创新2025年4月减持1182万股 套现约3911万元 持股比例降至5.72% [1] 业绩影响因素 - 集采政策冲击导致主要产品价格承压 [1] - 腹透液销量增长但低价中标压缩利润空间 [1] - 基础输液业务大幅下滑38.86%成为业绩主要拖累因素 [1]

融资净买入概况 - 沪深两市共有163只个股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] 连续净买入天数排名 - 惠城环保连续25个交易日获融资净买入 天数居首 [1] - 华曙高科连续14个交易日获融资净买入 [1] - 景嘉微连续13个交易日获融资净买入 [1] - 凯盛新材 淳中科技 涪陵电力 诺瓦星云 博威合金均连续10个交易日获净买入 [1] - 振华风光 美埃科技 华仁药业均连续9个交易日获净买入 [1] 数据来源 - 统计信息来源于iFind 截至8月15日 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入6.24亿元，同比下降19.13% [1] - 归母净利润3733.29万元，同比下降49.01% [1] - 扣非净利润2768.92万元，同比下降59.17% [1] - 第二季度营业总收入3.2亿元，同比下降12.15%，归母净利润2130.44万元，同比下降4.85% [1] 盈利能力 - 毛利率37.73%，同比微降0.06% [1] - 净利率6.28%，同比下降36.87% [1] - 近10年中位数ROIC为3.08%，2024年ROIC低至-34.45% [3] - 去年净利率为-100.71%，产品或服务附加值不高 [3] 费用与负债 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.51亿元，占营收比24.24%，同比增19.08% [1] - 有息负债15.02亿元，同比下降9.24% [1] - 有息资产负债率达43.86% [3] 现金流与资产 - 货币资金2.11亿元，同比增84.31% [1] - 每股经营性现金流0.14元，同比增5.29% [1] - 货币资金/流动负债仅为14.42%，近3年经营性现金流均值/流动负债为19.26% [3] - 每股净资产1.13元，同比减51.21% [1] 业务模式与历史表现 - 公司业绩主要依靠营销驱动 [3] - 上市以来14份年报中亏损1次，需研究特殊原因 [3] - 历史财报表现一般，投资回报较弱 [3]

公司基本情况 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [4] - 公司无优先股股东持股情况 [4] 财务与利润分配 - 公司2024年度业绩出现亏损 因此2024年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3][5] - 公司已对全资子公司青岛华仁医药有限公司应收国药药材股份有限公司的应收款项全额计提信用减值损失 [7] 融资与担保 - 公司及子公司拟向多家银行申请综合授信额度总计不超过人民币39 1亿元 [6] - 公司拟为子公司融资提供额度共计不超过人民币10亿元的连带责任保证担保 [6] - 子公司拟为公司融资提供额度共计不超过人民币25亿元的连带责任保证担保 [6] 债务化解进展 - 华仁医药公司与国药药材达成债权债务化解框架方案 约定以相关公司股权及资产抵偿债务 [7] - 目前债权债务化解框架方案尚未执行完成 抵债资产的具体尽调及评估工作仍在进行中 [7]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入6.24亿元，同比减少1.48亿元，下降19.13% [1] - 归母净利润3733.29万元，同比减少3588.02万元，下降49.01% [1] - 经营活动现金净流入1.70亿元，同比增加853.41万元，上涨5.29%，实现4年连续增长 [1] 资产负债与盈利能力 - 最新资产负债率58.74%，环比减少0.96个百分点，同比增加15.25个百分点 [3] - 最新毛利率37.73%，环比增加1.44个百分点，实现2个季度连续上涨，同比微降0.02个百分点 [3] - ROE为2.79%，同比增加0.12个百分点 [3] 运营效率与股东结构 - 摊薄每股收益0.03元，同比减少0.03元，下降48.95% [3] - 总资产周转率0.18次，同比增加0.03次，上涨19.72% [3] - 存货周转率1.30次，同比减少0.17次，下降11.46% [3] - 股东户数4.20万户，前十大股东持股5.29亿股，占总股本44.77% [3] - 前两大股东分别为西安曲江天授大健康投资合伙企业(20.00%)和华仁世纪集团有限公司(7.90%) [3]

公司基本情况 - 公司报告期控股股东未发生变更 [2] - 公司报告期实际控制人未发生变更 [2] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [2] 财务数据与分配 - 公司2024年度业绩出现亏损，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 公司及子公司拟向多家银行申请综合授信额度总计不超过人民币39.1亿元 [4] - 公司拟为子公司融资提供额度不超过人民币10亿元的连带责任保证担保 [4] - 子公司拟为公司融资提供额度不超过人民币25亿元的连带责任保证担保 [4] 重要事项 - 公司已对全资子公司华仁医药公司应收国药药材的应收款项全额计提信用减值损失 [5] - 华仁医药公司与国药药材达成债权债务化解框架方案，以股权及资产抵偿债务 [5] - 债权债务化解框架方案尚未执行完成，存在不确定性，抵债资产尽调及评估工作仍在进行中 [5]

董事会会议召开情况 - 华仁药业第八届董事会第九次会议于2025年8月14日以现场和网络会议结合形式召开，会议由董事长张力主持 [1] - 会议通知及补充通知分别于2025年8月1日、8月7日、8月8日通过电子邮件发出，新增议案四并调整其他议案内容 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高管列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告编制合规且真实反映公司财务状况与经营成果 [1][2] - 报告具体内容同步披露于巨潮资讯网，已通过董事会审计委员会审议 [2] 公司章程修订 - 为落实最新法律法规要求，公司拟修订《公司章程》，涉及《公司法》《证券法》等多项法规的配套调整 [2] - 修订内容需提交2025年第一次临时股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记手续 [2][3] 公司制度更新 - 董事会通过制定及修订多项内部制度，以完善治理结构并符合创业板监管新规，涉及《上市公司章程指引》等文件 [3] - 所有制度修订议案均获全票通过，需提交临时股东会审议 [3][4] 独立董事补选 - 控股股东西安曲江天授提名范英杰、王贞洁为独立董事候选人，两人将分别担任审计委员会主任委员和提名委员会主任委员等职务 [5] - 候选人任职资格需经深交所审查无异议后，由临时股东会采用累积投票制表决 [5][6] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月1日召开第一次临时股东会，审议公司章程修订、制度更新及独立董事补选等议案 [6] - 会议通知已同步披露于巨潮资讯网 [6]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第七次会议于2025年8月14日以现场会议形式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件发出，补充通知于8月8日发出 [1] - 会议由监事会主席强力主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 监事会认为报告编制程序符合法律法规，内容真实、准确、完整 [1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] 公司章程修订审议 - 监事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 [2] - 修订符合《公司法》《证券法》等最新法律法规要求 [2] - 修订有助于完善公司治理结构，提升规范运作水平 [2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2]