本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司《2025年第一季度报告》于2025年4月23日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露， 敬请投资者注意查阅。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-011 华仁药业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-015 华仁药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （3）历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"； 1、基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）机构性质：特殊普通合伙企业； 1、本次续聘2025年度审计机构不涉及变更会计师事务所。 2、董事会、审计委员会对本次续聘2025年度审计机构不存在异议。 3、本次续聘2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董 事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）相关规定，公司拟对会计政策相关内容进行 调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-017 本次向银行申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议，授信额度有效期 自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开前一日止，授信期 限内授信额度可循环使用。公司及子公司向各银行申请的综合授信额度最终以其 实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在 授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。 本次向银行申请综合授信事项经股东大会审议批准后，在以上授信总额度范 围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授用信相关业 务，并签署有关法律文件。 二、提供担保情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董 事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公 司对公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需 求，公司及子公司拟向工商银行、农业银行、交通银行、进出口银行、国开行、 浦发银行、广发银行、华夏银行等及各地城商行、农 ...

编制单位：华仁药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年初往来资 | 2024年往来累计发生 | 2024年往来资金的利 | 2024年偿还累计 | 2024年末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | 关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | - | | - - | - | —— | —— | | 前大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-023 华仁药业股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，对公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公 司"）连续十二个月内涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告 如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 对于公司作为原告的诉讼、仲裁案件，公司已积极采取诉讼、仲裁等法律途径 维护公司的合法权益，确保经营活动的正常开展。对于公司作为被告涉及的诉讼、 仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理， 具体以公司经审计的财务报告为准。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关要求及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务， 敬请广大投资者理性投资，注意投资 ...

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-022 华仁药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 （1）现场会议的召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-009 华仁药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件 方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （四）审议通过《2024 年度利润分配预案》 监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的要求，符合公司目前的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以 电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议 的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会 议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-008 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 董事会审议通过《2024 年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实 履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东大会各项决 议，较好地完成了 2024 年各项工作任务。《2024 年度董事会工作报告》的具体内 容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"等相关内容。 公司独立董 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-014 华仁药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司 2024 年度未实现盈利，且合并报表未分配利润为负，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届 董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配 预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司 2024 年度利润分配预案为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，且合并报 表未分配利润为负，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 （二）2024 年度拟不进行利润分配的原因 本次利润分配预案经公司第八届董事会 ...