本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 张力先生的辞职报告，张力先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、 法定代表人等相关职务。 公司于近日收到周至县公安局《监视居住决定书》，上述事项系针对公司董 事长张力先生个人，与公司及相关业务无任何关联。 公司于2025年8月24日召开第八届董事会第十次（临时）会议，同意推举公 司董事侯瑞鹏先生代行董事长、法定代表人。公司将根据相关规定，按照法定程 序尽快完成公司董事长补选工作。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-056 华仁药业股份有限公司 重大事项公告 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十六日 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指 定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-055 （一）审议通过《关于推举公司董事代行董事长、法定代表人职责的议案》 经审议，鉴于公司董事长张力先生辞去公司第八届董事会董事长、非独立董 事、第八届董事会战略委员会主任委员职务以及公司法定代表人职务，新任董事 长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及公司经营 管理活动的顺利开展，保障公司及股东的合法权益，同意推举公司董事侯瑞鹏先 生代行董事长、法定代表人职责及董事会战略委员会主任委员职责。代行职责的 期限自公司董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。具体内 容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《重大 事项公告》（公告编号：2025-056）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临时）会 议于 2 ...

财务表现 - 2025年上半年营收6.24亿元 同比下滑19.13% [1] - 净利润3733万元 同比近乎腰斩 [1] - 基础输液收入下降38.86%至2.53亿元 [1] - 治疗制剂收入下滑9.71% [1] - 医疗器械营收同比下降19.34%至5077万元 [1] 产品结构 - 腹透液销量增长45.80%带动收入升至2.18亿元 [1] - 腹透液中标价低至14.83元/袋 [1] - 基础输液与治疗制剂业务双重下滑导致产品结构失衡 [1] 股东变动 - 第二大股东华仁世纪集团2025年7月减持1182万股 套现约4000万元 持股比例降至6.9% [1] - 第三大股东红塔创新2025年4月减持1182万股 套现约3911万元 持股比例降至5.72% [1] 业绩影响因素 - 集采政策冲击导致主要产品价格承压 [1] - 腹透液销量增长但低价中标压缩利润空间 [1] - 基础输液业务大幅下滑38.86%成为业绩主要拖累因素 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入6.24亿元，同比下降19.13% [1] - 归母净利润3733.29万元，同比下降49.01% [1] - 扣非净利润2768.92万元，同比下降59.17% [1] - 第二季度营业总收入3.2亿元，同比下降12.15%，归母净利润2130.44万元，同比下降4.85% [1] 盈利能力 - 毛利率37.73%，同比微降0.06% [1] - 净利率6.28%，同比下降36.87% [1] - 近10年中位数ROIC为3.08%，2024年ROIC低至-34.45% [3] - 去年净利率为-100.71%，产品或服务附加值不高 [3] 费用与负债 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.51亿元，占营收比24.24%，同比增19.08% [1] - 有息负债15.02亿元，同比下降9.24% [1] - 有息资产负债率达43.86% [3] 现金流与资产 - 货币资金2.11亿元，同比增84.31% [1] - 每股经营性现金流0.14元，同比增5.29% [1] - 货币资金/流动负债仅为14.42%，近3年经营性现金流均值/流动负债为19.26% [3] - 每股净资产1.13元，同比减51.21% [1] 业务模式与历史表现 - 公司业绩主要依靠营销驱动 [3] - 上市以来14份年报中亏损1次，需研究特殊原因 [3] - 历史财报表现一般，投资回报较弱 [3]

公司基本情况 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [4] - 公司无优先股股东持股情况 [4] 财务与利润分配 - 公司2024年度业绩出现亏损 因此2024年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3][5] - 公司已对全资子公司青岛华仁医药有限公司应收国药药材股份有限公司的应收款项全额计提信用减值损失 [7] 融资与担保 - 公司及子公司拟向多家银行申请综合授信额度总计不超过人民币39 1亿元 [6] - 公司拟为子公司融资提供额度共计不超过人民币10亿元的连带责任保证担保 [6] - 子公司拟为公司融资提供额度共计不超过人民币25亿元的连带责任保证担保 [6] 债务化解进展 - 华仁医药公司与国药药材达成债权债务化解框架方案 约定以相关公司股权及资产抵偿债务 [7] - 目前债权债务化解框架方案尚未执行完成 抵债资产的具体尽调及评估工作仍在进行中 [7]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入6.24亿元，同比减少1.48亿元，下降19.13% [1] - 归母净利润3733.29万元，同比减少3588.02万元，下降49.01% [1] - 经营活动现金净流入1.70亿元，同比增加853.41万元，上涨5.29%，实现4年连续增长 [1] 资产负债与盈利能力 - 最新资产负债率58.74%，环比减少0.96个百分点，同比增加15.25个百分点 [3] - 最新毛利率37.73%，环比增加1.44个百分点，实现2个季度连续上涨，同比微降0.02个百分点 [3] - ROE为2.79%，同比增加0.12个百分点 [3] 运营效率与股东结构 - 摊薄每股收益0.03元，同比减少0.03元，下降48.95% [3] - 总资产周转率0.18次，同比增加0.03次，上涨19.72% [3] - 存货周转率1.30次，同比减少0.17次，下降11.46% [3] - 股东户数4.20万户，前十大股东持股5.29亿股，占总股本44.77% [3] - 前两大股东分别为西安曲江天授大健康投资合伙企业(20.00%)和华仁世纪集团有限公司(7.90%) [3]

公司基本情况 - 公司报告期控股股东未发生变更 [2] - 公司报告期实际控制人未发生变更 [2] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [2] 财务数据与分配 - 公司2024年度业绩出现亏损，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 公司及子公司拟向多家银行申请综合授信额度总计不超过人民币39.1亿元 [4] - 公司拟为子公司融资提供额度不超过人民币10亿元的连带责任保证担保 [4] - 子公司拟为公司融资提供额度不超过人民币25亿元的连带责任保证担保 [4] 重要事项 - 公司已对全资子公司华仁医药公司应收国药药材的应收款项全额计提信用减值损失 [5] - 华仁医药公司与国药药材达成债权债务化解框架方案，以股权及资产抵偿债务 [5] - 债权债务化解框架方案尚未执行完成，存在不确定性，抵债资产尽调及评估工作仍在进行中 [5]

董事会会议召开情况 - 华仁药业第八届董事会第九次会议于2025年8月14日以现场和网络会议结合形式召开，会议由董事长张力主持 [1] - 会议通知及补充通知分别于2025年8月1日、8月7日、8月8日通过电子邮件发出，新增议案四并调整其他议案内容 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高管列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告编制合规且真实反映公司财务状况与经营成果 [1][2] - 报告具体内容同步披露于巨潮资讯网，已通过董事会审计委员会审议 [2] 公司章程修订 - 为落实最新法律法规要求，公司拟修订《公司章程》，涉及《公司法》《证券法》等多项法规的配套调整 [2] - 修订内容需提交2025年第一次临时股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记手续 [2][3] 公司制度更新 - 董事会通过制定及修订多项内部制度，以完善治理结构并符合创业板监管新规，涉及《上市公司章程指引》等文件 [3] - 所有制度修订议案均获全票通过，需提交临时股东会审议 [3][4] 独立董事补选 - 控股股东西安曲江天授提名范英杰、王贞洁为独立董事候选人，两人将分别担任审计委员会主任委员和提名委员会主任委员等职务 [5] - 候选人任职资格需经深交所审查无异议后，由临时股东会采用累积投票制表决 [5][6] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月1日召开第一次临时股东会，审议公司章程修订、制度更新及独立董事补选等议案 [6] - 会议通知已同步披露于巨潮资讯网 [6]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第七次会议于2025年8月14日以现场会议形式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件发出，补充通知于8月8日发出 [1] - 会议由监事会主席强力主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 监事会认为报告编制程序符合法律法规，内容真实、准确、完整 [1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] 公司章程修订审议 - 监事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 [2] - 修订符合《公司法》《证券法》等最新法律法规要求 [2] - 修订有助于完善公司治理结构，提升规范运作水平 [2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年9月1日14:00召开第一次临时股东会 现场会议与网络投票同步进行 其中深交所交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东资格确认截止日为2025年8月26日 登记在册股东可通过现场委托或网络投票参与 投票方式不可重复选择 [2] - 参会人员包括在册股东 公司董事监事高管 见证律师及其他法定人员 [2] 会议审议事项 - 提案1为特别决议事项 需获出席股东三分之二以上表决权通过 提案2包含8个子议案需逐项表决 [4] - 提案3采用累积投票制选举独立董事 股东票数为持股数乘以应选人数(2位) 可自由分配票数但不得超额 候选人资格需经深交所审查 [4] - 中小投资者表决结果将单独计票披露 涉及董事薪酬管理制度修订及补选两名独立董事(范英杰 王贞洁)等议案 [4][10] 会议登记及投票流程 - 自然人股东需持身份证及账户卡登记 法人股东需提供营业执照复印件等文件 异地股东可通过信函或邮件在8月29日前完成登记 [6] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 累积投票需按候选人单独填报票数 非累积投票采用同意/反对/弃权三选一 [7][8] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 身份认证流程参照深交所实施细则 [9] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载委托人信息 股票账号及持股数量 并对各议案表决意见做明确标注 未指明时可由受托人自主投票 [10] - 委托文件需在会议召开前送达公司董事会办公室 登记地址为青岛市高科技工业园株洲路187号 [6][11]