华仁药业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们本着 认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第一次（临时） 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作 经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十 六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-059 第八届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次（临时）会 议于 2023 年 9 月 12 日以现场和网络会议相结合的形式召开。根据《公司章程》 的规定，经第八届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知 已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发给各位监事。会议由全体监事共同推举 的监事强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经审议，同意选举强力先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。强力先生的个人简历详见公 司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 ...

华仁药业股份有限公司 文康· 法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 山东文康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致华仁药业股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受华仁药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"华仁药业"）的委托，指派王莉、张振律师出席了公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2 020 年修订）》（以下简称"《股东大会网 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-060 华仁药业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条 规定的情形，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件等规定的任 职条件。 各专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。第八届董事会各专门委员会委员全 部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长杨效东先生，审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员 会的召集人张天西先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等 要求。 上述监事（简历详见附件）任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。监事会成员最近两年均未曾担 任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分 之一，人数比例符合相关法规 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-057 华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及召集情况 1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月26 日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年第二次临时股东大会的通知。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长杨效东先生。 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上 ...

公司基本信息 - [公司法定代表人为杨效东，股票简称华仁药业，代码为300110，在深圳证券交易所上市][17] - [公司于2010年8月25日在深交所上市，发行5360万股，每股面值1元][194] - [截至2023年6月30日，公司注册资本和实收资本均为11.82212982亿元人民币][194] - [公司所属行业为医药制造类工业生产企业][196] - [公司经营范围包括大容量注射剂等生产销售、进出口业务等多项业务][197] - [公司主要产品有非PVC软袋等大输液、腹膜透析液等][198] 报告期信息 - [报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日][14] - [2023半年度财务报表于2023年8月24日经董事会决议批准报出][199] - [2023半年度纳入合并范围的子公司共24户，本期合并范围比上期增加1户减少1户][199] 利润分配 - [公司计划在2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][5] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][89] - [截至目前公司已完成2022年年度权益分派，向全体股东现金分红2482.65万元][103] - [2022年度利润分配以2022年12月31日总股本1,182,212,982股为基数，每10股派发现金股利0.21元，截至2023年7月12日权益分派完成][133] 财务数据 - [2023年上半年公司营业收入8.29亿元，同比增长14.83%，归属上市公司股东净利润0.82亿元，同比增长11.04%，扣非净利润0.75亿元，同比增长5.66%][22][31] - [本报告期末总资产53.17亿元，较上年度末增长2.99%，归属上市公司股东净资产25.88亿元，较上年度末增长2.27%][22] - [经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，较上年同期增长247.86%][22] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.0696元/股，同比增长11.00%，加权平均净资产收益率3.20%，较上年增加0.11%][22] - [非经常性损益合计7527575.34元，其中非流动资产处置损益4344658.70元，政府补助1068552.37元等][26][27] - [公司营业收入829,046,309.50元，同比增长14.83%][59] - [公司营业成本479,424,945.73元，同比增长21.41%][59] - [公司销售费用116,290,006.12元，同比增长11.82%][59] - [公司所得税费用6,279,569.67元，同比减少55.25%][59] - [公司研发投入30,898,379.66元，同比增长1.73%][59] - [公司经营活动产生的现金流量净额125,650,582.39元，同比增长247.86%][59] - [公司投资活动产生的现金流量净额 -75,435,355.44元，同比增长48.34%][59] - [公司筹资活动产生的现金流量净额77,171,253.11元，同比增长120.80%][59] - [工业营业收入710298166.60元，同比增12.06%，毛利率45.32%；商业营业收入118748142.90元，同比增34.79%，毛利率23.37%][62] - [基础输液营业收入418097884.86元，同比增23.27%，毛利率44.16%；治疗制剂营业收入88272293.08元，同比增4.30%，毛利率67.23%][62] - [腹透液营业收入159123185.82元，同比增22.91%，毛利率41.72%；医疗器械营业收入87110865.15元，同比增16.96%，毛利率13.16%][62] - [东北区域营业收入136814860.28元，同比增36.75%，毛利率39.28%；华北区域营业收入229044997.58元，同比降6.81%，毛利率50.16%][62] - [华东区域营业收入126606056.98元，同比增8.13%，毛利率48.67%；华中区域营业收入314990021.68元，同比增31.15%，毛利率36.03%][62] - [货币资金期末金额349092940.00元，占总资产6.57%，较上年末比重增2.28%；应收账款期末金额666617124.61元，占总资产12.54%，较上年末比重增0.21%][65] - [存货期末金额297680112.38元，占总资产5.60%，较上年末比重增0.43%；固定资产期末金额1062058021.56元，占总资产19.98%，较上年末比重降1.60%][65] - [短期借款期末金额876825943.24元，占总资产16.49%，较上年末比重降7.11%；长期借款期末金额657278242.47元，占总资产12.36%，较上年末比重增5.53%][65] - [信用减值损失 -25090321.37元，较上年同期降55.98%；资产减值损失 -535924.07元，较上年同期增37.61%][60] - [营业外收入2782963.81元，较上年同期增213.15%；营业外支出500829.83元，较上年同期降86.38%][60] - [2023年6月30日货币资金为349,092,940.00元，较2023年1月1日的221,706,732.50元有所增加][161] - [2023年6月30日应收票据为1,506,733.07元，较2023年1月1日的2,083,454.64元有所减少][161] - [2023年6月30日应收账款为666,617,124.61元，较2023年1月1日的636,686,254.73元有所增加][161] - [2023年6月30日应收款项融资为77,641,138.49元，较2023年1月1日的100,455,119.86元有所减少][161] - [2023年6月30日预付款项为104,591,592.81元，较2023年1月1日的61,466,414.36元有所增加][161] - [2023年6月30日其他应收款为1,417,419,877.23元，较2023年1月1日的1,428,707,137.29元有所减少][161] - [2023年6月30日存货为297,680,112.38元，较2023年1月1日的266,847,415.72元有所增加][161] - [2023年6月30日其他流动资产为15,596,227.01元，较2023年1月1日的11,611,537.56元有所增加][161] - [2023年6月30日流动资产合计为2,930,145,745.60元，较2023年1月1日的2,729,564,066.66元有所增加][161] - [公司2023年6月30日资产总计53.17亿元，较年初的51.63亿元增长3%[162]] - [公司2023年6月30日负债合计26.60亿元，较年初的25.63亿元增长3.8%[163]] - [公司2023年6月30日所有者权益合计26.57亿元，较年初的25.60亿元增长3.4%[163]] - [母公司2023年6月30日资产总计47.41亿元，较年初的45.18亿元增长4.9%[166]] - [母公司2023年6月30日负债合计25.56亿元，较年初的23.37亿元增长9.4%[167]] - [母公司2023年6月30日所有者权益合计21.85亿元，较年初的21.81亿元增长0.2%[167]] - [公司固定资产从年初的11.14亿元降至2023年6月30日的10.62亿元，降幅4.6%[162]] - [公司在建工程从年初的2336.15万元增至2023年6月30日的3592.19万元，增幅53.7%[162]] - [公司短期借款从年初的12.18亿元降至2023年6月30日的8.77亿元，降幅28.0%[162]] - [公司长期借款从年初的3.53亿元增至2023年6月30日的6.57亿元，增幅86.2%[163]] - [2023年半年度营业总收入829,046,309.50元，较2022年半年度的721,957,803.22元增长约14.83%][169] - [2023年半年度营业总成本720,954,485.30元，较2022年半年度的618,401,857.09元增长约16.58%][169] - [2023年半年度净利润84,438,182.99元，较2022年半年度的76,033,080.95元增长约11.05%][170] - [2023年半年度归属于母公司股东的净利润82,281,868.89元，较2022年半年度的74,101,286.67元增长约11.04%][171] - [2023年半年度基本每股收益0.0696元，较2022年半年度的0.0627元增长约10.97%][171] - [2023年半年度母公司营业收入410,406,881.75元，较2022年半年度的350,379,790.79元增长约17.13%][173] - [2023年半年度母公司营业成本253,714,299.60元，较2022年半年度的195,495,210.10元增长约30.04%][173] - [2023年半年度母公司净利润29,288,183.01元，较2022年半年度的17,906,625.87元增长约63.56%][174] - [2023年半年度销售费用116,290,006.12元，较2022年半年度的103,996,751.42元增长约11.82%][170] - [2023年半年度研发费用28,557,990.51元，较2022年半年度的24,958,619.14元增长约14.42%][170] - [2023年半年度经营活动现金流量净额为1.26亿元，2022年同期为3612.12万元，同比增长247.86%][176] - [2023年半年度投资活动现金流量净额为 - 7543.54万元，2022年同期为 - 1.46亿元，亏损幅度缩小][177] - [2023年半年度筹资活动现金流量净额为7717.13万元，2022年同期为3495.11万元，同比增长120.80%][177] - [2023年半年度现金及现金等价物净增加额为1.27亿元，2022年同期为 - 7496.70万元，由负转正][177] - [2023年半年度母公司经营活动现金流量净额为1.52亿元，2022年同期为 - 1432.10万元，由负转正][178] - [2023年半年度母公司投资活动现金流量净额为 - 7997.72万元，2022年同期为 - 5337.07万元，亏损幅度扩大][179] - [2023年半年度母公司筹资活动现金流量净额为 - 6180.64万元，2022年同期为1.20亿元，由正转负][179] - [2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为1003.81万元，2022年同期为5219.11万元，同比下降80.76%][179] - [2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.33亿元，2022年同期为9.61亿元，同比下降2.94%][176] - [2023年半年度取得借款收到的现金为10.93亿元，2022年同期为12.53亿元，同比下降12.79%][177] - [2023年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为2599766元][181] - [2023年上半年本期增减变动金额为84438元][182] - [2023年上半年综合收益总额为84438元][182] - [2023年上半年利润分配金额为27205元][182] - [2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为27205元][182] - [2023年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为2656999元][183] - [2022年末归属于母公司所有者权益合计为72,212元][184] - [2023年初归属于母公司所有者权益合计为

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-056 华仁药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2023 年 9 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

华仁药业股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:华仁药业股份有限公司 会计机构负责人:孟祥园 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年初往 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生额 | 来资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | ------- | ---- | ------- | | | | | | -- | ------ | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | ...

是 □ 否 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名冯根福为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》 ...

提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名刘勇为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...