华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯根福作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □ 否 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-053 为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董 事会董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规 定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司对第七届董事会全体董事在任职 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华仁药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，公 司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换 届选举。公司于 2023 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将 有关情况公告如下： 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名杨效东先生、 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-049 华仁药业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席 会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董 事会非独立董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法 规的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。 逐项表决情况如下： 1、提名杨效东先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2 ...

提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名张天西为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-050 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以 电子邮件方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会 议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要》 经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于公司监事 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张天西作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作 为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十三次会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况 的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等的相关规定，作为公司独立董事，我们对公司报告期内控 股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独 立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 二、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人刘勇作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

财务表现 - 华仁药业2023年第一季度营业收入为403,241,817.91元，同比增长4.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,102,886.41元，同比增长64.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为66,998,643.75元，同比增长1,456.75%[4] - 公司在2023年第一季度没有将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司资产负债表项目中，应收票据余额同比减少31.66%[7] - 公司利润表项目中，销售费用同比下降38.97%[10] - 公司研发费用增长30.07%[12] - 公司现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额同比增长1456.75%[15] - 公司营业总收入为403,241,817.91元，较上期增长了17,755,695.34元[31] - 净利润为41,870,660.50元，较上期增长了15,689,160.78元[32] - 华仁药业2023年第一季度经营活动现金流入小计为422,618,103.20元，较去年同期增长17.5%[34] - 经营活动现金流出小计为355,619,459.45元，较去年同期减少37.5%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-71,050,197.34元，主要用于购建固定资产和支付质押贷款[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,761,038.55元，主要来源于借款收入[35] - 现金及现金等价物净增加额为4,709,093.52元，期末现金及现金等价物余额为148,839,159.62元[35] 公司情况 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为955,678.09元[5] - 公司股东信息显示，前10名股东中持股比例最高的为西安曲江天授大健康投资合伙企业，持股比例为20.00%[18] - 华仁药业股份有限公司2023年第一季度末，流动资产总额为2,748,997,200.09元，较年初有所增长[29] - 公司非流动资产合计为2,389,161,533.62元，较年初略有下降[29] - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过133,985.10万元，用于多个项目和偿还银行借款[28] - 华仁药业2023年第一季度流动负债为1,812,931,005.53元，较上期下降了216,499,777.92元[30]

业务布局与战略规划 - 公司聚焦肾科、呼吸科、精麻科及大容量制剂等领域，主营产品包括小容量注射剂、腹膜透析液、治疗性输液等 [2] - 公司现有药品共102个品种、214个品规，实现了"原料+制剂+包材"一体化发展 [3] - 公司计划在合肥、日照、青岛三地建设研发中心，聚焦镇痛类创新药、麻醉性镇痛类及血液透析类仿制药的研发 [3][7] - 公司构建涵盖创新药研制、仿制原料药及制剂研发、医疗器械研发三位一体的研发布局 [7][10] 产品与研发进展 - 公司原料药备案登记11个品种，其中8个品种通过CDE技术审评 [3] - 2022年公司治疗性制剂产品销量显著增长，血液滤过置换液、羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液等中选区域级集采 [5] - 公司在研品种15个，其中10个进入注册程序，处于注册中的二类医疗器械品种11个 [7][9] - 公司计划扩充甘露醇冲洗液、生理氯化钠溶液、血液滤过置换基础液等产品产能 [6] 市场与行业分析 - 中国大输液行业消费量从2016年的113亿瓶（袋）逐步下滑，预计到2025年将达到117亿瓶（袋） [5][9] - 公司积极参与国家、省级、地市级三级集采，加强市场准入，稳定存量并开拓增量客户 [5][9] - 公司计划通过腹膜透析液产能扩建项目、药用包材生产基地建设项目等扩增产能 [3][6] 大健康板块 - 公司积极布局饮料、化妆品、健康饮品等大健康产品线，包括电解质补充液、胶原蛋白睡眠面膜等 [8] - 名济堂化妆品在电商平台销量稳步增长，饮料业务已完成数百家主流电商店铺入驻 [8] 融资与股东关系 - 公司发布向特定对象发行A股股票预案，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 公司管理层对公司未来发展充满信心，坚持中长期发展战略规划 [3] 业绩与展望 - 公司2022年治疗性制剂产品销量显著增长，管理层有信心实现持续稳定增长 [5] - 公司计划2023年打造新的过亿区域、过亿产品 [6][10]