证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-059 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时 股东大会会议通知于2023年9月29日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年10月20日（星期五） 13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2023年10月20日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-058 张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召 开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于2023年9月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公示时间为 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 8 日，公示期不少于 10 天。在公 示期限内，凡对公示的首次授予激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或 口头形式向公司监事会反映。 截至 2023 年 10 月 8 日公示期满，公司监事会未收到任何异议。 2、公司监事会对拟首次授予激励对象的审核方式 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-057 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于2023年10月20日召开公 司2023年第六次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第四次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年10月20日(星期五)13:00 网络投票日期和时间：2023年10月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-055 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023 年9月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会 议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过 如下决议： 一、审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为进一步完善本公司法人治理结构，健全本公司中长期激励约束机制，激发 核心团队的工作积极性和创造性，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 一、征集人声明 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征 集委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、准确性和完整 性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 本人郭静娟作为征集人，按照其他独立董事的委托，就公司 2023 年第六次 临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本 报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权 从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全 基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本 次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律法 规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征 ...

| | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | --- | --- | --- | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 | | | | 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权 | | | | 益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权 | 是 | | | 益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收 | | | | 益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 姓名 国籍 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占授予限 制性股票 总数比例 占本激励计 划公告日股 本总额比例 一、董事、高级管理人员 黄锋 中国 董事长、总经理 400 11.43% 0.70% 李欣 中国 副董事长、副总经理 250 7.14% 0.43% 姜琰 中国 董事、副总经理 300 8.57% 0.52% 肖华 中国 财务总监 100 2.86% 0.17% 于清清 中国 董事会秘书 80 2.29% 0.14% 二、中层管理人员、核心技术（业务） 人员（含控股子公司）（共 33 人） 1,670 47.71% 2.90% 首次授予小计 2,800 80.00% 4.87% 预留部分 700 20.00% 1.22% 合计 3,500 100.00% 6.08% 一、限制性股票激励计划分配情况表 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单（排名不分先后） 序号 姓名 序号 姓名 1 王峰 18 张建锋 | 2 | 彭俊惆 | 19 | ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》发 表如下独立意见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格。 2、2023年限制性股票激励计划的激励对象具备《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《公 司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、《公司202 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动团队的积极性和创造性， 为公司的可持续发展提供保障，特制定本次 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"或"限制性股票激励计划"）并拟付诸实施。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，提高 ...

上海市通力律师事务所 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下 简称"富瑞特装"或"公司")委托, 指派翁晓健律师、赵婧芸律师(以下简称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问, 就公司拟实施之 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次 激励计划"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发 布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理(2023 年 8 月修订)》(以下简称"《业务办理指南》")等法律、行政法 规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《张家港富瑞特种装备股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 为出具 ...