公司业务范围 - 公司专业从事天然气液化和LNG储存、运输、终端应用全产业链装备制造 [2] - 公司提供一站式整体技术解决方案及运维服务 [2] - 公司业务涵盖重型装备制造 [2] 产品应用场景 - 产品具体应用场景根据客户需求决定 [2]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为45081户 [1]

公司动态 - 富瑞特装于2025年8月18日晚间发布公告 [2] - 公司第六届第二十四次董事会会议于2025年8月18日召开 [2] - 会议采用现场结合通讯方式举行 [2] - 会议审议了《关于修订及相关议事规则的议案》等文件 [2]

授信申请及担保情况 - 公司控股子公司长隆装备拟向张家港农商行申请授信额度总计人民币3000万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保 [2] - 公司拟向中国银行申请授信额度总计人民币1亿元，期限一年，由公司全资子公司富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保 [2] - 公司拟向中信银行申请授信额度总计人民币1亿元，期限一年，担保方式为信用方式 [2] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司累计对外担保总额为19.11亿元人民币，其中公司对子公司担保19.11亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的87.06%，占公司最近一期经审计总资产的47.17% [3] - 本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为21.41亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的97.54%，占公司最近一期经审计总资产的52.84% [3] - 公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [3]

投资分类 - 对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[3] 投资原则 - 投资管理遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制风险注重效益[4] 交易审议 - 交易资产总额占比50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易资产总额占比10%以上等5种情况，经董事会审议[7] 计算方式 - 除特定事项外，同一类别且与标的相关交易按连续12个月累计计算[8] 审批权限 - 证券投资等审批权不得授予个人或经营管理层[10] 决策机构 - 股东会、董事会、投资决策委员会为对外投资决策机构[12] 议事机构 - 董事会设战略委员会，为对外投资专门议事机构[13] 委员会构成 - 投资决策委员会由5人组成，含至少1名独立董事[12] 表决规则 - 投资决策委员会表决需超三分之二同意通过[12] 投资部职责 - 负责新投资项目信息收集等工作，已投项目日常监督和跟踪[13][19] 短期投资流程 - 由投资部预选对象、编制计划，财务部提供资金流量，按审批程序实施[15] 长期投资流程 - 经投资部初步评估、董事长批准立项，投资决策委员会集体决策[18] 项目汇报 - 投资项目实行季报制，投资部每季度汇报进度等情况[20] 预算调整 - 预算调整需原审批机构批准[20] 投资转让 - 按《公司法》和《公司章程》规定办理，权限与实施投资相同[22] 信息披露 - 公司对外投资按规定由证券事务部披露信息[24] 违规处理 - 董事等人员违反投资制度造成损失应赔偿，严重的将被处分或解聘[26] 制度生效 - 本制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[28] 资金投入 - 财务部按长期投资合同投入资金等，实物需办理交接手续[19]

重大事件界定 - 制度适用于公司及持股50%以上子公司等[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大事件[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属重大事件[7] 债券交易影响 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易[7] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东等相关人员[10] - 内幕信息在公司及子公司部门间流转需部门负责人批准[13] - 内幕信息在子公司间流转需原持有公司负责人批准[13] - 内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向证券交易所报备知情人档案[15] - 内幕信息知情人档案表和重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[19] - 公司应在年度报告等公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖公司股票情况自查[22] - 重大事件发生后相关人员应及时报告董事长并通知董事会秘书[14] - 发生重大资产重组等事项应向证券交易所报送内幕信息知情人档案[17] - 筹划重大资产重组首次披露重组事项时向交易所报送知情人档案[19] - 应做好内幕信息流转环节知情人登记及登记表汇总[17] - 内幕信息登记备案时知情人应第一时间告知董事会秘书[20] - 公司及其相关人员在内幕信息公开披露前应控制知情人员范围[22] - 内幕信息知情人负有保密义务，不得利用内幕信息交易[22] 责任追究与其他 - 公司需在两个交易日内将责任追究情况及处理结果报送交易所并披露[23] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自泄露内幕信息，公司保留追究其责任的权利[25] - 公司代码为300228，证券简称为富瑞特装[31,34] - 制度由公司董事会负责解释，经审议通过后生效实施，修改亦同[28] - 制度于2025年8月18日发布[29]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 应聘任证券事务代表协助履职[11] 任职与解聘 - 六种情形之一者不得担任，任期三年可连选连任[4][10] - 四种情形之一公司应一个月内解聘，离职后三个月内聘任新的[10] 职责与解释 - 对公司和董事会负责，有八项职责[7] - 细则由董事会解释，按法律和章程执行[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形下，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3][7][8] 股东会通知 - 董事会收到提议或请求后，应在十日内作出书面反馈[6][7] - 董事会同意召开，应在决议后五日内发出通知[6][8] - 年度股东会应在召开二十日前、临时股东会应在十五日前公告通知股东[14] - 召集人收到临时提案后，应在二日内发出补充通知[11] 召集与主持 - 审计委员会或股东自行召集，持股比例不得低于10%[8] - 董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事主持[21] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职由过半数成员推举一名成员主持[21] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[21] 提案与表决 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提案[11] - 持股1%以上股东可在股东会前十日提临时提案[11] - 股东提临时提案需提供持股证明[12] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[24] - 公司可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] - 超比例买入股份三十六个月内不得行使表决权[25] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且登记日确定后不得变更[14] - 通知发出后无正当理由不得延期或取消，否则应提前说明[15] - 主持人违规经同意可推举他人主持[21] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[26] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[27] - 表决前应推举计票和监票人，利害关系股东不得参与[28] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更应提示[30] - 派现等提案通过后需在二个月内实施[31] - 股东可请求撤销违法违规决议[31] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[33][34]

信息披露制度 - 制度旨在提高公司信息披露质量[2] - 年报信息披露重大差错含财务报告差错等情形[2] 责任追究 - 相关人员致差错应追究责任，遵循客观公正原则[3][4] - 董事长等对年报及财务报告真实性承担主要责任[5] 处理情形 - 恶劣情形从重或加重惩处，有效阻止从轻或减轻处理[6][8] 追究形式与结果 - 形式包括通报批评、经济处罚[8][9] - 结果纳入公司年度绩效考核指标[9]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会成员三名，独立董事占半数以上，会计专业独立董事任召集人[4] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[8] - 每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[8] - 工作底稿及资料保存不少于10年[9] - 每年向审计委员会提交内部控制评价报告[9] - 审计委员会督导每半年检查重大事件和大额资金往来情况[9][10] 报告披露相关 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告[10] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议，经审计委员会过半同意后提交审议[11] - 披露年度报告时披露评价报告和审计报告[11] - 若指出内控重大缺陷，董事会专项说明并及时披露[11][12]