中富通集团股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 审计报告 致同审字（2026）第 351A019939 号 中富通集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中富通集团股份有限公司（以下简称中富通公司）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了中富通公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

中富通集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中富通集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2026）第 351A011541 号 中富通集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通 公司"）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《中富通集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》；《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）和《深圳证券交易所 ...

中富通集团股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中富通公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、注册会计师的责任 致同审字（2026）第 351A019940 号 中富通集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 中富通集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李美娟作为中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李美娟，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 福州大学经济与管理学院教授，博士生导师，福建省高校技术进步与产业发展研 究基地主任，福州大学哲学社会科学创新团队"创新管理评价与优化"创新团队 负责人，电子商务专业负责人。中国科学院科技战略咨询研究院博士后，新加坡 南洋理工大学访问学者(国家留学基金委资助)。兼任中国优选法统筹法与经济数 ...

中富通集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘琨作为中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘琨，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获厦门大学会计学 学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、智慧财务管理、公 共财务管理领域，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经历，持有 中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师、全 球特许管理会计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从业资 格。现任福州大学经济与管理学院会计系主任，教授，博士生导师 ...

中富通集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人田光炜作为中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 田光炜，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 毕业，香港公开大学MBA硕士学位，高级会计师。持有中国注册会计师证书， 系福建省首期管理型会计领军人才。近五年历任长威信息科技发展股份有 限公司独立董事，现任天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所高级 项目经理，福建海峡科化股份有限公司独立董事及本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影 ...

中富通集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二○二六年四月 中富通集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬应遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第四条 工资总额决定机制： 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2026-030 中富通集团股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪 酬的确认及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，以上议案 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 2、非独立董事，如其在公司兼任非董事职务的，该等董事依其所任职务领 取薪酬，不再单独领取董事津贴； 3、上述薪酬的具体发放，提请股东会授权公司董事长根据相关聘用合同、 劳动合同约定自行安排。 二、公司高管薪酬方案 为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持 续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况， 公司高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成，公司高级管理人员绩效薪酬 依照收入水 ...

中富通集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执行事务合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元（261,427.45 万元），其中审计业务 收入 21.03 亿元（210,326.95 万元），证券业务收入 4.82 亿元（48,240.27 万 元）。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、 软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交 通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元（38,558.97 万元）；2024 年年报 挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司审计客 户 27 家。 2.投资者保护能力 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

中富通集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 深圳英博达智能科 | 孙公司 | 其他应收款 | 947.58 | 517.50 | 1,465.08 | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 技有限公司 | | | | | | | | | Futong Information | | | | | | | | | Industry | | | | | | | | | （Malaysia） | 子公司 | 其他应收款 | 99.76 | 4.62 | 104.37 | | 非经营性往来 | | SDN.BHD.（马来西亚 | | | | | | | | | 富通） | | | | | | | | | 福建平元科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | 3,236.03 | 626.48 | 2,470.44 | 1,392.07 | 非经营性往来 | | 公司 | | | | | | | | | Futong Information | | | | | | | | | Industry ...