证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-058 中富通集团股份有限公司第五届 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次会议经过认真审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 2025年11月17日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以电子邮件、电话等形式向各位 董事发出召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，并于2025年11月28日以现场和通讯相结合的方式 召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公 司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加"职业中介活动、教育咨询服 ...

每经AI快讯，中富通（SZ 300560，收盘价：18.61元）11月28日晚间发布公告称，公司第五届第十二次 董事会会议于2025年11月28日以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于续聘公司2025年度审 计机构的议案》等文件。 2025年1至6月份，中富通的营业收入构成为：通信网络维护服务占比75.82%，软件开发占比8.04%，技 术服务占比4.72%，系统集成占比3.37%，边缘计算相关产品占比2.93%。 截至发稿，中富通市值为43亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 张明双） ...

中富通集团股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年十一月 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当 措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 中富通集团股份有限公司 募集资金管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深 ...

中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中富通集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；由董事会选举产生或更换。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，并由董事 会根据本细则有关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出 建议： ...

二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 中富通集团股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中富通集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本细则。 第二 ...

中富通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订） 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董 事提名，并由董事会选举产生或更换。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员 会工作，由董事会选举产生或更换。 第六条 审计委员会任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，并由董事会根据本 细则有关规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能力，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法）》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本细 则。 第 ...

中富通集团股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门和各分、子公司共同执行，公司有关人员应当 按照规定履行有关信息的内部报告程序，进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在 第一时间报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）； （二）在公司的信息公开披露前，公司董事、高级管理 ...

中富通集团股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 内部审计制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益、公司资产安全和完整，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，负责指导公司内部审计工作，监督公 司内部审计制度的实施。 第五条 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行检查监督。 第三章 审计职责 第十条 审计委员会在指导和监督审计部部门工作时，应当履行以下主要职 责权 ...

中富通集团股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动 管理制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持有本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中富通集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （三）现 ...

中富通集团股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 总经理工作细则（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公 司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公 司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，视需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解 聘。每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 ...