会议时间与召集 - 2025年6月11日公司审议通过股权激励相关议案[4] - 2025年6月12日控股股东提议增加临时提案至2024年度股东大会审议[4] - 公司董事会于2025年6月7日、6月13日发布会议通知[5] - 2025年6月27日现场会议在福州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 本次会议召集人为公司董事会，召集人资格合法[7] 参会股东情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）合计70人，代表股份83,836,011股，占公司有表决权股份总数的36.4911%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%[10][11][13][14] - 《公司2024年度利润分配预案》等多项议案同意83,742,711股，占比99.8887%，反对90,500股，占比0.1079%，弃权2,800股，占比0.0034%[15][16][17][18][19][20] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意83,742,811股，占比99.8888%，反对90,500股，占比0.1079%，弃权2,700股，占比0.0033%[17]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表70人，代表股份83,836,011股，占比36.4911%[5] - 出席现场会议股东和代表3人，代表股份83,456,061股，占比36.3257%[6] - 网络投票股东67人，代表股份379,950股，占比0.1654％[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意率超99.88%[7][10][16] - 多项议案中小股东同意率达97.14%[9][15][21] - 提案9.00 - 12.00总表决反对率0.1079%，弃权率0.0034%[31][34][37][40] - 提案9.00 - 12.00中小股东表决反对率2.7742%，弃权率0.0858%[33][36][39][41] 会议合法性及备查文件 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[47] - 备查文件为2024年度股东大会会议决议和法律意见书[48]

激励计划 - 2025年6月11日公司审议通过2025年限制性股票激励计划草案等议案并披露公告[2] 自查情况 - 自查期间为2024年12月11日至2025年6月11日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 1名内幕信息知情人自查期有交易，未利用内幕信息，其余无交易[6][7] - 未发现内幕信息知情人利用或泄露内幕信息情形[8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月27日[11]

控股股东股份质押情况 - 控股股东陈融洁直接持有公司股份57,020,549股，占公司总股本的24.82%，其一致行动人融嘉科技持股23,553,212股，占比10.25% [2] - 本次质押后，陈融洁累计质押32,927,000股，占其持股的57.75%，占总股本的14.33%；陈融洁与融嘉科技合计质押46,267,900股，占两者合计持股的57.42%，占总股本的20.14% [2][3] - 未来半年内到期质押股份1,604万股（占陈融洁持股28.13%），对应融资余额6,860万元；未来一年内到期1,089.3万股（占持股19.10%），对应融资余额3,901万元 [4] 质押资金用途与风险 - 质押融资主要用于资金需求，还款来源包括薪金、分红、投资收益等，公司强调控股股东资信良好且无平仓风险 [3] - 新增质押与上市公司生产经营无关，且不存在非经营性资金占用或违规担保情形 [4][5] 子公司担保事项 - 公司为控股子公司天创信息提供500万元连带责任担保，用于支付上游货款，担保期限为债务到期后三年 [7][9] - 天创信息为公司持股70.34%的控股子公司，主营电子技术开发、生物特征识别设备研发等业务 [8][9] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额7,916.76万元，占最近一期经审计净资产的8.32%，无逾期或涉诉担保 [9] 担保授权与合规性 - 担保事项已通过2023年度股东大会授权，总额度不超过6.2亿元，本次担保未超授权范围 [7][8] - 董事会认为担保行为风险可控，系支持子公司经营发展的正常举措，不会损害上市公司利益 [10]

股权质押情况 - 控股股东陈融洁质押599.4万股股份 占其持股比例的10.51% 占公司总股本的2.61% [1] - 质押起始日为2025年6月23日 到期日为2027年6月18日 质权人为福建百应融资担保股份有限公司 [1] - 质押用途为资金需求 [1] 累计质押数据 - 陈融洁累计质押股份达3292.7万股 占其持股总数的57.75% [1] - 累计质押股份占公司总股本比例为14.33% [1]

担保情况 - 公司拟为下属公司提供不超6.2亿元连带责任担保[2] - 公司为天创信息500万元贷款提供连带责任保证担保[2] - 截至公告日，累计对外担保实际余额7,916.76万元，占净资产8.32%[7] 天创信息情况 - 公司持有天创信息70.34%股权[3] - 2025年3月31日总资产492,441,531.59元，负债196,944,195.53元，净资产295,497,336.06元[5] - 2025年1 - 3月营收17,700,713.96元，利润总额和净利润均为2,597,848.23元[5] 影响说明 - 本次担保不会对公司产生不利影响，财务风险可控[8]

股份持有情况 - 陈融洁直接持有公司股份5702.0549万股，占比24.82%[6] - 融嘉科技直接持有公司股份2355.3212万股，占比10.25%[6] - 控股股东及其一致行动人共持有公司股份8057.3761万股[6] 股份质押情况 - 陈融洁本次质押599.4万股，占其所持10.51%，占总股本2.61%[2] - 陈融洁累计质押3292.7万股，占其持有57.75%，占总股本14.33%[6] - 控股股东及其一致行动人累计质押4626.79万股，占合计持有57.42%，占总股本20.14%[6] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押1604万股，占控股股东所持28.13%，占总股本6.98%，对应融资余额6860万元[7] - 未来一年内到期质押1089.30万股（不含半年内），占控股股东所持19.10%，占总股本4.74%，对应融资余额3901万元[7]

公司战略合作 - 中富通旗下福建平元科技与中资数据联合设立"联合创新实验室"，聚焦"大数据+AI"技术融合，正式建立深度战略合作 [2] - 实验室将首先研发"寻源询价合规采购平台"，整合双方优势资源，在大数据分析、人工智能算法等关键技术领域展开联合攻关 [2] - 合作是中富通践行国家数字经济发展战略的关键举措，也是公司"大数据+AI"赋能产业升级战略的重要落子 [2] 技术应用与产品开发 - 平台通过智能化合规处理流程，为招投标精准匹配、精细化成本控制、全流程采购风险监测等核心业务场景提供数据支撑 [2] - 未来实验室将联合开发创新数据产品，助力企业采购数字化转型，构建高效、透明、合规的现代采购生态体系 [2] 行业影响与目标 - 合作标志着中富通在"大数据+AI"赋能产业升级垂直模型中迈出关键一步，加速智能采购核心技术突破与应用落地 [3] - 推动建立数据驱动、智能决策的采购新模式，为产业链上下游企业提供数字化采购基础设施，优化供应链效能与营商环境 [3]

中富通2025年限制性股票激励计划首次授予情况 核心观点 - 公司监事会审核通过2025年限制性股票激励计划首次授予名单 激励对象均为控股子公司深圳英博达的核心管理人员及技术骨干 未包含独立董事、监事、大股东及其关联方[1][2] - 激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板股票上市规则》等法规要求 无被监管处罚或存在法律禁止情形[2][3] - 公示期内未收到任何异议 监事会确认激励对象主体资格合法有效[1][4] 公示及核查程序 - 2025年6月11日至6月20日通过巨潮资讯网及内部渠道公示10天 公示文件包含激励计划草案及首次授予对象名单[1] - 核查方式包括查验身份证件、劳动合同、任职文件等 确认激励对象任职情况及身份真实性[2] 激励对象范围 - 首次授予对象限定为深圳英博达核心管理人员及技术骨干 排除公司董事、监事、持股5%以上股东及其直系亲属[2] - 激励对象最近12个月无被证监会或交易所处罚记录 且符合《公司法》《证券法》规定的任职资格[2][3] 监事会结论 - 监事会一致认定激励对象符合所有法定条件 主体资格合法有效 基本情况无虚假记载或重大遗漏[3][4]

激励计划进展 - 2025年6月11日审议通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》[1] - 激励对象名单于6月11 - 20日公示，期满无异议[1] 激励对象情况 - 激励对象不包括特定人员及外籍员工[3] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[3] 监事会结论 - 监事会认为首次授予激励对象符合规定，主体资格合法有效[5][6]