财务业绩预测（净利润） - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损5,819.98万元至7,819.98万元，上年同期亏损为6,454.6万元[5] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损6,979.98万元至8,979.98万元，上年同期亏损为6,618.15万元[5] 业绩亏损原因（成本与费用） - 业绩亏损原因包括募投项目产能未满产导致单位固定成本大幅上升，主营业务毛利同比下降[7] - 业绩亏损原因包括控股孙公司甘肃纳塔及广东纳塔项目推进导致费用大幅增加[7] - 业绩亏损原因包括可转债募集资金利息摊销费用较高[8] 业绩亏损原因（资产减值） - 业绩亏损原因包括拟对非同一控制下企业合并形成的商誉计提减值[7] 其他重要事项（数据说明） - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[9]

股东减持计划及进展 - 公司股东郭贤锐与郭丽双于2025年11月4日预披露减持计划，计划在公告披露之日起十五个交易日后三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过3,240,900股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的3.00% [1] - 郭贤锐原持有公司股份1,440,000股，占剔除回购专用账户股份后总股本的1.33%；郭丽双原持有公司股份1,872,000股，占剔除回购专用账户股份后总股本的1.73% [1] 减持实施情况 - 2025年12月11日至2026年1月15日期间，股东郭贤锐通过大宗交易方式减持535,000股，占公司总股本的0.49%，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.50% [2] - 同期，股东郭丽双通过集中竞价方式减持322,900股，占公司总股本的0.30%，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.30% [2] 权益变动影响 - 本次减持后，郭贤锐、郭丽双及其一致行动人合计持有公司股份57,312,400股，占公司总股本的比例由53.50%下降至52.72% [2] - 本次持股比例变动幅度超过1%，触及了1%整数倍的权益变动披露标准 [2]

减持计划 - 2025年11月4日披露减持预披露，郭贤锐、郭丽双计划减持不超324.09万股，占比3.00%[1] 减持情况 - 2025年12月11日至2026年1月15日，郭贤锐减持53.5万股，占比0.50%[2] - 2025年12月11日至2026年1月15日，郭丽双减持32.29万股，占比0.30%[2] 权益变动 - 郭贤锐、郭丽双及其一致行动人持股比例由53.50%降至52.72%[2] - 合计减持85.79万股，减持比例0.79%[3] 股东持股 - 郭清海持股3672.00万股，占比33.77%不变[3] - 郭鸿江持股1431.50万股，占比13.17%不变[3] 后续情况 - 减持与计划一致，截至公告日计划未履行完毕[5]

公司会议 - 2025年12月2日召开第三届董事会第二十七次会议[1] - 2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会[1] 工商变更 - 完成增加经营范围、变更注册资本等事项变更登记及章程备案[1] - 取得揭阳市市场监督管理局核发的新《营业执照》[1] 关键数据 - 变更后注册资本为人民币108,719,904元[1] 公司信息 - 成立日期为2013年9月6日[1] - 法定代表人为郭清海[1] - 统一社会信用代码为91445200077874291G[1] - 营业期限为长期[2] 公告信息 - 公告发布日期为2026年1月16日[3]

公司治理与股东会决议 - 公司于2026年1月8日以现场与网络投票相结合的方式成功召开了2026年第一次临时股东会，会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [1][2][11] - 出席会议的股东及代理人共54名，代表股份51,623,516股，占公司总股本的47.7846%，其中中小股东（持股5%以下）50名，代表股份513,516股，占总股本的0.4753% [4] - 股东会审议并通过了四项议案，所有议案均获得高比例赞成票通过，未出现否决议案的情形 [1][6] 议案审议与表决详情 - **议案一：关于增加经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案** 获得通过，总表决同意票为51,569,016股，占出席有效表决权股份总数的99.8944% [7] - **议案二：关于《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案** 获得通过，总表决同意票为51,531,516股，占出席有效表决权股份总数的99.8944% [7] - **议案三：关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案** 获得通过，总表决同意票为51,531,516股，占出席有效表决权股份总数的99.8944% [9] - **议案四：关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案** 获得通过，总表决同意票为51,531,116股，占出席有效表决权股份总数的99.8936% [10] 中小股东参与及表决情况 - 参与本次股东会的中小股东共50名，全部通过网络投票，代表股份513,516股，占公司总股份的0.4753% [4] - 在四项议案的表决中，中小股东的赞成比例均为89.3%左右，反对比例约为10.6%，弃权比例极低 [7][8][9][10] - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户持有686,000股，该部分股份在本次股东会表决时未计入有效表决权股份总数 [10] 公司战略动向 - 股东会决议表明公司计划增加经营范围和变更注册资本，并相应修订《公司章程》，这通常意味着公司业务可能进行拓展或调整 [7] - 公司正式推出第一期员工持股计划，并已通过相关草案和管理办法，旨在建立长效激励机制，将员工利益与公司发展深度绑定 [7][9]

公司治理与资本变动 - 公司于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订的议案》 [2] - 此次议案涉及增加公司经营范围及变更注册资本 [2]

公司基本情况 - 公司于2020年7月31日经同意注册，8月24日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币108719904元[7] - 发起设立时发行股份总数为7200万股，面额股每股金额为1元[15] 股权结构 - 郭清海认购3672万股，出资比例51%[16] - 郭鸿江认购1728万股，出资比例24%[16] - 揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）认购360万股，出资比例5%[16] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[23] 股东权利 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[27][28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东有权书面请求诉讼[29] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时公司应召开临时股东会[50] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 关联交易决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过[60] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[75] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[99][100][105] - 总经理、副总经理等为公司高级管理人员[99] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[107] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[104] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[116] 公司合并等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[122] 章程相关 - 本章程自股东会审议通过之日起生效，生效日期为2026年1月8日[137][138]

员工持股计划人员规模 - 参加员工持股计划的员工总人数不超过300人[8][19] - 董事总经理陈光明拟认购份额20.50万份，占比29.88%；核心人员（不超过295人）拟认购份额48.10万份，占比70.12%[25] 股票数量及占比 - 员工持股计划股票合计不超过68.60万股，占公司当前股本总额的0.63%[9] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工累计不超1%[9] - 截至2025年2月5日，公司已累计回购股份68.60万股，占公司目前总股本的0.71%[23] 资金与价格 - 员工持股计划受让回购股票的价格为35.03元/股[9][27] - 公司拟用于回购的资金总额不低于1200万元且不超过2400万元，回购价格不超过21元/股[23] - 已累计回购支付总金额为1199.57万元[23] 时间安排 - 员工持股计划的存续期为36个月，锁定期为12个月[9] - 存续期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算[28] - 锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，期满后一次性解锁[30] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为内部最高管理权力机构[42] - 股东会审核批准，董事会和薪酬与考核委员会负责相关事宜[43] - 持有人会议议案经出席持有人超50%（不含）份额同意视为通过，特殊约定除外[47] 特殊情况处理 - 锁定期内持有人出现特定情形，管理委员会取消其资格，按规定返还资金[39] - 锁定期内持有人正常职务变更等部分情形，持股计划份额或权益不变[40] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内进行相关公告[57] - 股东会现场会议召开前2个交易日公告法律意见书和财务顾问报告[57][58] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[58]

会议时间 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年12月2日召开[10] - 第三届董事会第二十八次会议于2025年12月16日召开[10] - 现场会议于2026年1月8日14:45召开[11] - 网络投票时间为2026年1月8日[11] 股东情况 - 出席现场会议股东等4人，代表51,110,000股，占47.3092%[14] - 出席股东会股东等共54人，代表51,623,516股，占47.7846%[14] 议案表决 - 《增加经营范围等议案》同意股数占99.8944%[18] - 《员工持股计划草案》同意股数占99.8944%[19] - 《员工持股计划管理办法》同意股数占99.8944%[20] 其他 - 关联股东郑小毅37,500股回避表决[19][20][22] - 承办律师认为股东会合法有效[23][26]

会议信息 - 2026 年 1 月 8 日召开股东会，现场会议 14:45 开始，网络投票 9:15 - 15:00[2] - 出席股东和代表 54 名，代表股份 51,623,516 股，占 47.7846％[3] - 中小股东 50 名，代表股份 513,516 股，占 0.4753％[3] 议案表决 - 《关于增加经营范围等议案》同意 51,569,016 股，占 99.8944%[5] - 《关于<第一期员工持股计划（草案）>议案》同意 51,531,516 股，占 99.8944%[6] - 中小股东对《关于增加经营范围等议案》同意 459,016 股，占 89.3869%[5] 其他 - 截至股权登记日，回购专用账户股份 686,000 股[9] - 律师认为股东会程序及结果合法有效[10]