审计委员会设置 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[6] 审计部工作安排 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交上一年度内部审计工作报告[11] - 至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[13] 审计检查要求 - 督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[12] 内部控制评价 - 董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议，报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 制度执行与监督 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一，建立责任追究机制[17] 审计部职责 - 对公司内部控制、财务信息等进行检查监督，协助建立反舞弊机制[10] 审计工作流程 - 根据董事会决议或审计委员会任务制定计划并安排工作[19] - 实施前通知被审计单位审计范围等信息[19] - 采用适当方法检查、取证等并提改进意见[19] - 终结后提出包含多方面内容的审计报告[19] - 报告内容反馈给被审单位并听取意见确认结论[19] - 被审单位及时向审计部报告审计结果执行反馈情况[19] - 对办理的审计事项建立审计档案并保管[19] 制度相关 - 本制度经公司董事会批准后执行，解释权和修改权归董事会[21] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[22] - 制度与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行[23]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈名芹为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[4] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人无相关负面情形[6][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9] - 提名人保证声明真实并承担责任[9]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会现就提名李昇平为广东蒙泰高 新纤维股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-032 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资目的及种类、金额：广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算， 为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司 拟使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行 等金融机构，开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 8,000 万元或等值外 币的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合 产品等。 2.审议程序：本事项已经第三届董事会第三十二次会议审议通过。根据相关 规定，此次开展业务为最高额不超过人民币 8,000 万元或等值外币的套期保值业 务，占公司最近一期经审计净资产的 7.84%，该交易事项在董事会权限范围内， 无需提交公司股东会审议， ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-031 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程 序进行董事会换届选举。 公司于2026年6月11日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2026 年 6 月 12 日 附件 1：非独立董事候选人简历 一、郭清海先生简历 公司第四届董事会设5名董事，其中非独立董事2名、独立董事2名（其中1 名独立董事为会计专业人士），职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。 经公司董事会提名委员会 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 声明人李昇平作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东蒙泰高新纤维 股份有限公司董事会提名为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 ☑ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈名芹作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东蒙泰高新纤 维股份有限公司董事会提名为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董事不会 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-033 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于公司及子公司为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第二十九次会议，于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年年度股东 会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意 2026 年度 公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 15 亿元， 并根据各子公司之间的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保 额度进行合理调剂，有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资提供 担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 为推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）碳 纤维及差别化腈纶一阶段项目建设及设备采购，广东纳塔向中国建设银行股份有 限 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展远期外汇套期保值业务的目的 公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算， 为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子 公司拟开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保 值业务，不进行投机和套利交易。 二、远期外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 公司及子公司开展远期外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币 8,000 万元（含本数）或等值外币的套期保值业务，在交易期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 6,000 万元（含本数）或等值外币。 （二）交易方式 1、交易工具和品种：主要包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期 权及其组合产品等。 2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的远期外汇套期保值业务的币种 只限于与公司生产经营所使用的主要结算货 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-034 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:45:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 ...