信息披露制度 - 制定信息披露暂缓、豁免披露管理制度[2] - 符合条件的信息可暂缓或豁免披露[4] - 事务由董事会统一领导管理[8] - 已披露信息出现情况应及时披露[10] - 违规受罚应检查制度并采取措施[12]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长[6] 信息处理 - 证券管理本部负责媒体信息采集管理[7] - 舆情信息处理原则为及时等[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效[17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 独立董事通讯出席3次董事会和3次股东大会[4] - 独立董事参加审计等委员会会议共13次[5] 重要议案审议 - 2024年6月审议通过续聘审计机构议案[15] - 2024年6 - 7月审议通过换届选举议案[17] - 2024年4月审议通过高管薪酬方案议案[18] 独立董事履职 - 2024年现场办公15天[10] - 2024年与相关方召开3次审计沟通会[8] - 积极履职，发挥监督等作用[19][20]

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事述职报告 （毛付根-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，董事会战略与可持续发展委员会委员、审计委员会主任委员，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要 求，在 2024 年度工作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立 董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题讨论，召开独立董事专门会议审议相关事项并 发表核查意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人担任第三届董事会独立董事期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毛付根，男，1963 年出生，中国 ...

公司治理 - 2024年董事会召开8次会议、4次股东大会[5] - 独立董事通讯出席5次董事会和1次股东大会[5] 人员变动 - 2024年7月15日聘任王文龙为副总经理兼财务总监[16] 薪酬决策 - 2024年12月9日审议高级管理人员薪酬相关议案[17] - 2024年度调整高级管理人员薪酬方案合规[18] 独立董事履职 - 2024年现场办公15天，参与审议3项关联交易议案[11][14] - 2025年将安排更多时间了解业务和学习监管文件[19]

公司治理 - 2024年董事会召开8次会议、4次股东大会[5] - 独立董事出席5次董事会和1次股东大会[5] 人事变动 - 2024年7月15日聘任王文龙为副总经理兼财务总监[16] - 2024年12月9日审议通过调整高管薪酬方案议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将多了解业务和学习监管文件[19] - 2025年独立董事将维护全体股东特别是中小股东权益[19]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 业绩预告 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时预告[18] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降超50%等六种情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[42] 报告审计 - 年度报告财务会计报告须经有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计[20] - 半年度报告财务会计报告拟进行利润分配（仅现金分红除外）等时需审计[21] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非证监会或深交所另有规定[23] 信息披露情形 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[34] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[34] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[35] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[35] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需披露[38] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需关注[39] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值超10%且绝对金额超1000万元应及时披露[40] 其他披露 - 公司拟变更募集资金投资项目，应在董事会审议后及时披露[46] - 预计本期业绩与已披露盈利预测有重大差异，应及时披露盈利预测修正公告[49] 其他要点 - 信息披露指定媒体为《中国证券报》等至少一种中国证监会指定报刊，指定网站为巨潮资讯网[52] - 信息披露相关文件保存期为十年，由董事会秘书负责保存[53] - 制度规定与相关规定不一致时以国家法律法规等为准[55] - 制度经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[57] - 制度由董事会负责解释[58]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2024年1月10日、2月28日、4月23日召开2023年度审计工作沟通会[8][10] - 2024年6月28日召开第三届董事会第三十次会议[17][18] - 2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会[18] - 2024年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议[19] - 2024年12月9日召开第四届董事会第四次会议[19] 独立董事履职 - 独立董事出席8次董事会和4次股东大会[5] - 参加薪酬考核与提名委员会4次，专门会议3次[6] - 现场办公时间共15天[12] - 参与审议3项关联交易相关议案[15] 人事与薪酬 - 2024年7月15日聘任王文龙为副总经理兼财务总监[18] - 2024年4月25日审议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》[19] - 2024年12月9日审议通过《调整2024年度高级管理人员薪酬方案》[19] 未来展望 - 2025年独立董事将安排更多时间了解公司业务[21]

会计政策变更 - 公司于2025年4月22日审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部发布准则解释变更，自2024年度执行相关规定[2] - 对报告期财务报表无重大影响，不追溯调整[5] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[6][7][8] 备查文件 - 包含董事会、监事会、审计委员会会议决议[9][10]

报告发布 - 公司于2025年4月23日发布《2024年年度报告》等报告[2] 业绩说明会安排 - 2025年5月15日15:00 - 16:00在全景网举办业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录平台参与[2] - 出席人员拟定为董事长桑树军等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止5月14日12:00[3] - 可访问指定网址或扫码进入征集页面[3] 互动提问 - 业绩说明会回答普遍关注问题，期间仍可互动提问[3]