证券投资审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[8] - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议[8] 投资资金与期限规定 - 使用超募资金补流后12个月内不得投资[6] - 投资额度使用期限不超12个月[9] - 期限内交易金额不超投资额度[10] - 用自有闲置资金，不得用募集及补助资金[6] 投资原则与管理 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则[6] - 战略投资本部负责日常管理[12] 投资监督制度 - 建立防火墙制度确保严格分离[14] - 内部审计部门负责审查督促[17]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 证券管理本部负责媒体信息采集管理，跟踪股价变动并上报[7] 舆情处理 - 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网等互联网信息载体[7] - 舆情处理原则包括及时、真诚、主动、审慎[10] 责任追究 - 公司内部人员、信息知情人等违规致公司受损将追究责任[14] - 相关媒体编造传播虚假信息致公司受损将追究责任[14]

信息管理制度 - 公司制定外部信息报送和使用管理制度[2] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责实施和审核[3] 保密义务 - 董事和高管在定期报告编制期间负有保密义务[6] 报送规定 - 年报信息报送不得早于业绩预告披露时间[9] 信息安全 - 外部单位或个人不得泄露、利用未公开重大信息[11] - 违规使用未公开信息致损失担责，人员需登记备案[23]

中红普林医疗用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除公司财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘承办公司审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在股东会决定前委任会计师事务所开展年度审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体 ...

投资者关系管理原则 - 包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3][4][5] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[6][7] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[8] 沟通方式与活动安排 - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会、股东会等[8] - 应设立专门投资者咨询电话和传真并保证畅通[11][12] - 通过互动易答复投资者提问且不得涉及未公开重大信息[12][13] - 安排投资者现场参观应避免其获得未公开重要信息[14] - 按规定召开投资者说明会并提前发布公告[16] - 投资者关系活动结束后编制记录表并刊载[16] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[17] - 年报、半年报披露前30日内避免投资者关系活动[18] - 年报披露后15个交易日内可举行年报说明会，提前2个交易日发布通知[18] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[18] - 受证监会行政处罚或交易所公开谴责，5个交易日内召开公开致歉会[19][20] 管理职责与人员要求 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人，董事会办公室负责相关事务[22] - 投资者关系工作人员需全面了解公司、具备知识结构等素质技能[23] - 投资者关系管理机构负责拟定制度、组织活动等多项职责[25] 违规处理与制度生效 - 违反制度的责任人将受批评、警告直至解除职务处分，造成损失需担责[27] - 制度与其他规定不一致时，以国家法规等为准[29][30] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[31][32]

子公司管控 - 公司直接或间接持股超50%或能实际控制的子公司适用本制度[2] - 委派董事和高管年度结束后1个月内提交述职报告，连续两年考核不符将更换[8] 财务与报告 - 子公司财务部接受公司业务指导和监督，会计政策和估计需遵循规定并报备[10] - 子公司定期提供月度、季度、年度报告，财务报表接受审计[10] 战略与决策 - 子公司经营战略服务于公司，年末编制年度报告和下一年度规划并备案[12] - 子公司投资决策需制度化、程序化，报批前进行考察等[12] 信息披露 - 子公司信息披露参照公司规定，建立重大事项报告制度[14] - 子公司负责人是信息披露第一责任人，指定专人负责相关工作[14] 监督与考核 - 公司定期或不定期对子公司进行内部审计监督或业务指导[16] - 公司根据子公司发展规划完成情况对委派人员考核并奖惩[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免披露管理制度[2] - 符合条件可暂缓或豁免披露，需满足相关要求[4][5][7] - 事务由董事会领导，董秘协调，信息披露部门实施[9] - 决定需填写资料审批，保管期限十年[9] - 出现特定情形应及时披露，违规需检查问责[10][12] - 制度以相关规定为准，经董事会审议生效[14][16]

衍生品投资制度 - 制度适用于公司及子公司，子公司未经同意不得投资[2] - 董事会或股东会审议批准年度预计交易额度，余额不超额度，期限不超12个月可循环[6] - 开展业务前内控审计本部需评估风险并编制报告[6] 业务管理模式 - 商品衍生品日常管理采用“前后台分工协同”模式，外汇采用“A、B角分工协同”模式[7] 风险披露与报告 - 合计亏损或浮动亏损达净利润10%且超1000万元及时披露[15] - 每季度结束后15个工作日向董事会报告风险敞口变化[15] 档案管理 - 业务档案由财务本部档案管理员建档保存，保管期限不少于10年[18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[23]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会至少三名董事组成，至少一名独立董事且为单数[4] - 委员由董事长、三分之一以上董事会成员提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知并提供资料[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或投票表决，全体委员一致同意可通讯表决[13] - 会议记录由董事会秘书保存，保存时间为十年[13] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，修改时亦同[17] - 规则由董事会负责解释[18]

资金占用防范 - 建立防范关联方资金占用长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 公司操作规范 - 严格防范关联方占用资金，避免关联交易并及时结算[4][6] - 关联方不得要求公司垫支费用或代承担成本[6] - 公司不得违规向关联方提供资金[6] 内部监管措施 - 内部审计部门关注大额非经营性货币资金支出[7] - 公司对关联方担保须经股东会审议通过[7] 责任与处理 - 董事和高管对资金安全负责[9] - 发生资金占用制定清欠方案并报告公告[12] - 违规追究相关责任人法律责任[14]