中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司非独立董事池毓云先生的书面辞职报告，因个人工作调整的原因，池毓云先生 申请辞去公司董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬考核与提名委员会委员职务， 根据相关规定，池毓云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。池毓云先生辞 去公司董事职务后，不再担任公司任何职务。 池毓云先生担任董事的原定任期为 2025 年 5 月 14 日至 2027 年 7 月 15 日， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，池毓云先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告日，池毓 云先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司 董事会对池毓云先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！ 特此公告 中红普林医疗用品股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十七日 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-077 中红普林医疗用品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-076 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议拟定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会， 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会； 公司第四届董事会第十一次（定期）会议于2025年8月27日召开，会议审议 通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日14:30起。 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-069 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 （定期）会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，2025 年 8 月 17 日公司以电 话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，会议由监事会主席余励洁女士主持。会议的召集、召开符合 相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-068 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次（定期）会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，2025 年 8 月 17 日公司以 电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人 员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为《2025 年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期 公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的 信息真实、准确、完整。 该议案已经审计委员会全体成员审议通过。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

关于公司高级管理人员增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）总经理杨浩女士基于 对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，自本次增持计划公告披 露之日起 6 个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，计划增持股份数量 不低于 5 万股。 公司于近日收到总经理杨浩女士出具的《股份自愿增持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：公司总经理杨浩女士。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-078 中红普林医疗用品股份有限公司 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，杨浩 女士未持有公司股份。 3、增持主体在本次公告之前 12 个月内未披露过增持计划。 4、增持主体在本次公告之前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次增持计划的目的：公司总经理杨浩女士基于对公司未来发展的信心 以及对公司长期投资价值的认可，同时为维护公司及全体股东利益，增强投资者 信心 ...

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] - 特定情形下原董事仍履职，部分人员自动离职[5] 离职管理 - 离职生效后5个工作日内移交文件并接受审计[9] - 忠实义务离职前后或任期结束后5年内不解除[10] - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[10] 追责机制 - 发现未履行承诺情形，董事会审议追责方案[12] - 离任人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效并施行，修改亦同[14]

第一条 为进一步完善中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当 及时通知公 ...

董事提名 - 董事会、1%以上股份股东有权提名董事候选人[4] - 1%以上股份股东提名应提前10个工作日提交资料[4] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[7] - 选独立董事投票权为股份数乘待选人数乘积[7] - 选非独立董事投票权为股份数乘待选人数乘积[7] 当选要求 - 董事候选人最低得票应达出席会有表决权股份数1/2[12] 再次选举 - 当选不足、票数相同等情况需二次选举或再开股东会[13]

中红普林医疗用品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的使用，提高募集资金的使用效率，保障投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放 非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金 专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[7] - 符合条件提议时应召开临时会议，董事长10日内召集，提前5日通知，紧急可口头[7][8] 会议规则 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[10] - 一名董事一次会议不得接受两名以上董事委托出席[11] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[11] - 连续12个月未出席超半数，应书面说明并披露[12] 关联事项与档案 - 审议关联事项须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 会议档案保存期限为十年[24] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[28] - 规则由董事会负责解释[29]