会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年6月16日通讯召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 决议内容 - 审议通过选举余励洁为第四届监事会主席议案[3] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 中红普林2025年第二次临时股东大会于6月16日召开[3] - 会议召集公告于5月31日发布，股权登记日为6月9日[7][8] 参会情况 - 出席股东及代理人共161人，代表股份279,271,868股，占比71.8714%[11] - 出席现场会议4人，代表股份278,016,900股，占比71.5484%[12] - 参与网络投票157人，代表股份1,254,968股，占比0.3230%[12] - 出席中小投资者158人，代表股份1,256,468股，占比0.3234%[12] 议案表决 - 《关于投资建设手套生产线项目的议案》获通过，同意股数279,090,376股，占比99.9350%[19] - 《关于提名非独立董事候选人的议案》获通过，同意股数279,056,256股，占比99.9228%[21] - 《关于提名非职工代表监事候选人的议案》获通过，同意股数279,056,454股，占比99.9229%[24] 决议情况 - 会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[25] - 德恒律师认为表决结果和决议合法有效[25][26]

会议召开情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月25日通过电话和电子邮件发出 [1] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席周朝华主持 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 投资建设项目审议 - 监事会审议通过公司拟以自有或自筹资金及超募资金投资建设手套生产线项目 [1] - 项目符合深交所创业板上市规则、自律监管指引及上市公司募集资金监管要求 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），议案需提交股东大会审议 [2] 监事会人事变动 - 监事会主席周朝华因个人工作调整申请辞去非职工代表监事及监事会主席职务 [2] - 辞职后公司监事会人数将低于法定最低人数，周朝华需继续履职至新任监事就任 [2] - 监事会提名余励洁为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过至第四届监事会届满 [2] - 人事变动议案获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 投资建设项目及监事变更的具体公告详见巨潮资讯网（公告编号：2025-046、2025-048） [2] - 备查文件由公司监事会正式公告 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行4167万股A股，发行价48.59元，募集资金总额20.25亿元，净额18.96亿元，超募资金13.17亿元[2][3] - 截至2025年3月31日，募投项目投入5.797427亿元，完成率100%，超募资金用于收购股权支付5.881055亿元[4] - 截至2025年3月31日，闲置超募资金现金管理7.87亿元，募集资金账户余额5166.24万元[5] 项目情况 - SEA2项目总投资约5.57亿元，使用超募资金不超2.79亿元，剩余用自有或自筹资金[7][8] - SEA2项目固定资产投资4.66亿元，占比83.66%，其中生产线及设备占比42.55% [8] - SEA2项目流动资金投资0.91亿元，占比16.34%，其中应收账款占比7.90% [8] - SEA2项目预计不含建设期投资回收期6.01 - 7.76年，投资报酬率7.59% - 11.33% [9] 公司资产 - 截至2025年3月31日，SEA2公司资产30.38万元，负债0.30万元，净资产30.08万元[11] - 截至2025年3月31日，新加坡公司资产106.37万元，负债0万元，净资产106.37万元[12] - 截至2025年3月31日，香港公司资产20159.00万元，负债18094.26万元，净资产2064.74万元[13] 业绩数据 - 2022 - 2025年丁腈手套年均复合增长率达11.6%[15] 项目决策 - 2025年5月30日，公司第四届董事会第八次会议审议通过投资建设手套生产线项目议案[21] - 2025年5月30日，公司第四届监事会第七次会议审议通过投资建设手套生产线项目议案[22] 资金安排 - 公司对于项目部分增资款项先以自有外汇支付，后续由境内募集资金人民币专户等额划转置换[16] - 项目资金来源为公司自有或自筹资金及超募资金，有利于优化资源配置和提高资金使用效率[19] 授权事项 - 公司董事会提请股东大会授权经营层办理项目相关事项，授权期限自股东大会审议通过至事项完成[18] 交易说明 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，尚需提交股东大会审议[23] 风险提示 - 项目投资规模和建设规模等为计划或预估数，存在不确定性[23] - 项目经济效益分析数据不构成业绩承诺，实际业绩受多因素影响[23] 保荐意见 - 保荐机构认为项目事项经董事会、监事会审议通过，使用超募资金符合要求，无异议[26]

人事变动 - 非独立董事苏毅因个人工作调整辞职，原定任期2024年7月15日至2027年7月15日[2] - 公司提名吴晓强为非独立董事候选人，拟任职至第四届董事会任期结束[2] 候选人信息 - 吴晓强1978年出生，现任厦门国贸控股集团法务相关职务等[4] - 未持有公司股票，与控股股东等无关联关系，无违规违法情形[4]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额20.25亿元，净额18.96亿元，超募资金13.17亿元[5] 募投项目 - 截至2025年3月31日，募投项目合计投入5.797427亿元，完成率100%[6] 超募资金使用 - 拟投资5.57亿元建设SEA2生产基地一期10条丁腈手套生产线项目，使用超募资金不超过2.79亿元[2][9] - 实际使用超募资金5.41亿元支付桂林恒保股权对价，4710.55万元支付深圳迈德瑞纳股权对价[6] - 截至2025年3月31日，现金管理的闲置超募资金7.87亿元，募集资金账户余额5166.24万元[7][8] 项目数据 - SEA2项目固定资产投资4.66亿元，占比83.66%；流动资金投资0.91亿元，占比16.34%[9] - SEA2项目预计不含建设期的投资回收期6.01 - 7.76年，投资报酬率7.59% - 11.33%[10] 公司资产 - 截至2025年3月31日，SEA2公司资产总额30.38万元，负债总额0.30万元，净资产30.08万元[10] - 截至2025年3月31日，新加坡公司资产总额106.37万元，负债总额0万元，净资产106.37万元[11] - 截至2024年12月31日，香港公司资产总额22029.03万元[11] - 截至2025年3月31日，香港公司资产总额20159.00万元，负债总额18094.26万元，净资产2064.74万元[12] 公司业绩 - 2024年度香港公司营业收入24620.10万元，利润总额 - 3.65万元，净利润 - 3.80万元[12] - 2025年1 - 3月香港公司营业收入7285.36万元，利润总额 - 17.42万元，净利润31.48万元[12] - 2022 - 2025年丁腈手套年均复合增长率达11.6%[12] 项目审批 - 2025年5月30日公司第四届董事会第八次会议审议通过投资建设手套生产线项目议案[16] - 2025年5月30日公司第四届监事会第七次会议审议通过投资建设手套生产线项目议案[17] - 保荐机构认为公司投资建设SEA2项目事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，使用超募资金符合要求[18] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，尚需提交股东大会审议[19] 项目风险 - 本项目经济效益分析数据不构成业绩承诺，实际业绩受多方面不确定因素影响[20] - 投资项目尚需获得其他有权机构审批、备案或同意，实施可能变更、延期或终止[20]

人事变动 - 周朝华辞去非职工代表监事、监事会主席职务，原定任期2024.7.15 - 2027.7.15[2] - 公司提名余励洁为非职工代表监事候选人，任期待股东大会通过[2] 人员信息 - 余励洁1975年出生，有相关任职经历，未持股[2][5] - 周朝华未持有公司股票[2]

股东大会信息 - 公司拟定2025年6月16日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30起，会期半天[3][20] - 股权登记日为2025年6月9日[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[4] - 投票代码为350981，投票简称为“中红投票”[22] 审议事项 - 会议审议《关于投资建设手套生产线项目的议案》等[10] 登记信息 - 登记时间为2025年6月10日9:00至17:00[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[27]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年5月30日通讯召开[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加表决[2] 议案审议 - 审议通过投资建设手套生产线项目议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过提名非职工代表监事候选人议案，待股东大会审议[6] 人事变动 - 周朝华因工作调整辞去非职工代表监事等职务[5] - 监事会提名余励洁为非职工代表监事候选人[5]

会议情况 - 中红普林医疗第四届董事会第八次会议于2025年5月30日通讯召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加表决[2] 审议事项 - 审议通过投资建设手套生产线项目议案[3][4] - 审议通过提名吴晓强为非独立董事候选人议案[6][7] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[8][9] 后续安排 - 2025年第二次临时股东大会6月16日召开，股权登记日为6月9日[8] - 两议案尚需提交公司股东大会审议[4][7]