定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 业绩预告 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时预告[18] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降超50%等六种情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[42] 报告审计 - 年度报告财务会计报告须经有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计[20] - 半年度报告财务会计报告拟进行利润分配（仅现金分红除外）等时需审计[21] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非证监会或深交所另有规定[23] 信息披露情形 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[34] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[34] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[35] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[35] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需披露[38] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需关注[39] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值超10%且绝对金额超1000万元应及时披露[40] 其他披露 - 公司拟变更募集资金投资项目，应在董事会审议后及时披露[46] - 预计本期业绩与已披露盈利预测有重大差异，应及时披露盈利预测修正公告[49] 其他要点 - 信息披露指定媒体为《中国证券报》等至少一种中国证监会指定报刊，指定网站为巨潮资讯网[52] - 信息披露相关文件保存期为十年，由董事会秘书负责保存[53] - 制度规定与相关规定不一致时以国家法律法规等为准[55] - 制度经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[57] - 制度由董事会负责解释[58]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2024年1月10日、2月28日、4月23日召开2023年度审计工作沟通会[8][10] - 2024年6月28日召开第三届董事会第三十次会议[17][18] - 2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会[18] - 2024年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议[19] - 2024年12月9日召开第四届董事会第四次会议[19] 独立董事履职 - 独立董事出席8次董事会和4次股东大会[5] - 参加薪酬考核与提名委员会4次，专门会议3次[6] - 现场办公时间共15天[12] - 参与审议3项关联交易相关议案[15] 人事与薪酬 - 2024年7月15日聘任王文龙为副总经理兼财务总监[18] - 2024年4月25日审议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》[19] - 2024年12月9日审议通过《调整2024年度高级管理人员薪酬方案》[19] 未来展望 - 2025年独立董事将安排更多时间了解公司业务[21]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长[6] 信息处理 - 证券管理本部负责媒体信息采集管理[7] - 舆情信息处理原则为及时等[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效[17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 独立董事通讯出席3次董事会和3次股东大会[4] - 独立董事参加审计等委员会会议共13次[5] 重要议案审议 - 2024年6月审议通过续聘审计机构议案[15] - 2024年6 - 7月审议通过换届选举议案[17] - 2024年4月审议通过高管薪酬方案议案[18] 独立董事履职 - 2024年现场办公15天[10] - 2024年与相关方召开3次审计沟通会[8] - 积极履职，发挥监督等作用[19][20]

业绩总结 - 2024年营业收入24.57亿元，较2023年增长16.69%[2][19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 8712.89万元，较2023年增长33.42%[2] - 2024年营业利润亏损6573.74万元，同比减亏51.97%[19] - 2024年净利润亏损8583.04万元，同比减亏32.77%[19] 财务数据变化 - 2024年末资产总额72.30亿元，较年初增加2.46%[2][4][6][7][8] - 2024年末负债总计16.10亿元，较年初上升40.96%[4] - 应收票据较年初减少73.31%，因结算方式改变[7][8] - 预付款项较年初增加86.14%，因预付货款增加[7][10] - 长期股权投资较年初增加465.50%，因对麦智能科技（北京）有限公司投资增加[7][10] - 短期借款较年初增加154.99%，因公司融资增加[7][12] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，较2023年增长340.94%[2][21][22] - 2024年经营活动现金流入小计26.36亿元，同比增长13.12%[22] - 2024年投资活动现金流出小计48.68亿元，同比增长23.50%[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 5.14亿元，同比减少350.04%[21][22] - 2024年筹资活动现金流入小计9.77亿元，同比增长81.39%[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比增加247.51%[21][22] 研发情况 - 2024年研发费用4970.38万元，同比增长57.26%，因合并企业及研发项目增多[18][19]

存款情况 - 活期存款年初42,791.69元，本年增3,226,065,182.25元，减3,225,212,169.7元，年末995,804.23元，收息2,257,662.66元[9] - 定期存放年初0元，本年增100,000,000元，年末0元[9] - 2024年12月31日，存放财务公司定期存款利率2.30%[10] 贷款情况 - 公司向财务公司贷款年初40,000,000元，本年增217,121,122.8元，减17,121,122.8元，年末40,000,000元，付息3,719,924元[9] - 短期借款年初40,000,000元，本年增40,000,000元，年末40,000,000元，付息3,282,022.2元[9] - 长期借款年初0元，本年增7,121,122.8元，减77,121,122.8元，年末0元，付息437,901.8元[9] 利息情况 - 账面期末计提应收利息3,154,794.92元，2024年活期收定期利息250,000元[10] - 2024年财务公司向子公司放贷217,122,122.8元，利率30%，期限12 - 24个月，期末计提应付利息102,284.93元[10]

中红普林医疗用品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组 成，董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制 度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，提升公司治理水 平。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）2024 年度公司经济指标情况 2024 年度，公司实现营业收入 245,665.07 万元，同比增加 16.69%；归属于 上市公司股东的净利润-8,712.89 万元，同比增加 33.42%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润-14,346.33 万元，同比增加 33.47%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 7 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-029 中红普林医疗用品股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第七次（定期）会议和第四届监事会第六次（定期）会议，审 议通过了《关于计提减值准备的议案》，公司 2024 年度累计计提各类减值准备总 额为 23,395.10 万元，2025 年第一季度计提各类减值准备总额为 436.93 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关 情况公告如下： 一、2024 年度计提减值准备情况 （一）2024 年度计提减值准备概况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司主要 会计政策、会计估计等相关制度要求，为了更加真实、准确反映公司及控股子公 司截至 2024 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司及控股子 ...

人事变动 - 非独立董事张文娜因个人工作调整辞职，原定任期2024年7月15日至2027年7月15日[2] - 公司2025年4月22日审议通过提名池毓云为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 池毓云曾于2024年7月15日届满离任第三届非独立董事[2][3] - 池毓云现任厦门国贸控股集团战略运营管理部总经理等职[5] - 池毓云未持股，与控股股东无关联，无不良情形[5]

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司在任独立董事张旭东先生、章颖薇女士、杜汋先生出具的《 2024 年度独立董事 独立性自查报告》，根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板 股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，董事会根据自查报告认真核查，对其独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 中红普林医疗用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 董事会 二〇二五年四月二十二日 经核查独立董事张旭东先生、章颖薇女士、杜汋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事不存在影响其独立性的 情况，符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《 公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 中红普林医疗用品股份有限公司 ...