证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-063 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2023 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 7. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代表 9 ...

北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 （二）《中红普林医疗用品股份有限公司股东大会议事规则》； 北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230298-03 号 致：中红普林医疗用品股份有限公司 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派吴莲花律师、赵亮亮律 师（以下简称"德恒律师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中 红 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-062 中红普林医疗用品股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 | 序号 | 户名 | 开户行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中红普林医疗用品股 | 中国建设银行股份有 | 13050162743600002773 | 正常使用 | | | 份有限公司 | 限公司滦南支行 | | | | 2 | 中红普林医疗用品股 | 中国银行股份有限公 | 101740300607 | 正常使用 | | | 份有限公司 | 司滦南支行 | | | | 3 | 中红普林医疗用品股 | 中国光大银行股份有 | 79320188000322503 | 正常使用 | | | 份有限公司 | 限公司唐山分行 | | | | 4 | 中红普林医疗用品股 | 国家开发银行厦门市 | 35201560002039260000 | 本次注销 | | | 份有限公司 | 分行 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-058 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式召开，2023 年 8 月 7 日公司以电话和 电子邮件方式向全体董事发出会议通知（全体董事已同意豁免本次临时董事会通 知的时间要求）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长桑树 军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会 向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》。 与会董事同意该提议，并决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开 2023 年第四 次临时股东大会审议上述议案，股权登记日为 2023 年 8 月 21 日（星期一）。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（htt ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-060 中红普林医疗用品股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席许忠贤先生递交的书面辞职报告，许忠贤先生因到龄退休，申请辞 去公司第三届监事会主席、监事职务，许忠贤先生原定任期至第三届监事会期限 届满为止，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许忠贤先生的辞职将导致公司 监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事 后生效，在此期间许忠贤先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司 股东大会补选产生新任监事。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选及监 事会主席的选举工作。 周朝华先生简历及相关情况详见附件。 特此公告。 中红普林医疗用品股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十日 许忠贤先生未持有公司股票，在担任公司监事会主席期间，秉持独立、客观、 专业的原 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-059 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023- 060）。 2. 审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司 股东厦门国贸控股集团有限公司推荐，监事会同意提名周朝华先生为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人，特向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补 选非职工代表监事的议案》。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式召开，2023 年 8 月 7 日公司以电话和电 子邮件方式向全体监事发出会议通知（全体监事已同意豁免本次临时监事会通 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-061 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 公司第三届董事会第二十一次会议于2023年8月10日召开，会议审议通过了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所业务规则等规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年8月28日14:30起。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开 2023 年第四次临时股东大 会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：20 ...

公司基本信息 - 证券代码 300981，证券简称中红医疗，为中红普林医疗用品股份有限公司 [2] - 2023 年 5 月 30 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开 2023 年度业绩说明会，接待人员有董事会秘书张琳波和证券事务代表郭蕊 [2] 公司面临挑战及应对措施 挑战 - 保持原主营业务市场地位，提升盈利水平 [2] - 做强安全输注事业部，培育行业核心竞争力 [2] - 孵化具备核心竞争力的新产品梯队，实现快速可持续发展 [2] 措施 - 健康防护事业部提升产品质量、降低成本、优化结构，注重高端产品延伸，制定安全套产能扩张计划，必要时独立运作安全套业务 [2] - 安全输注事业部通过收并购向高端产品进军，优化结构，扩大规模 [3] - 创新孵化事业部加大研发和收并购力度，围绕泵类等方向研发，培育核心技术人员，采用“五院一司”结构，依靠内生和外延策略夯实产业护城河，关注麻醉等器械方向开拓 [3] 公司业务发展优势 - 创新研发优势：入选示范企业名单，整合研发团队，多地设研发机构 [3] - 资金优势：为国贸控股集团控股的国有上市公司，运营规范，现金充裕，负债率低，有融资平台，为发展和布局提供资金保障 [3] - 管理优势：管理团队专业化、年轻化，引入大量人才，优化人才结构 [3][4] - 产品优势：收购公司扩展业务范围，多产品结构提高抗风险能力和竞争力 [4] 公司业务现状 - 业务涵盖健康防护和安全输注类产品，基本脱离单业务品种发展逻辑 [4] - 全球丁腈手套库存消化、落后产能退出、海外订单出现，行业筑底，除部分升级产线，产能利用率达理想水平 [4] - 一次性健康防护手套市场回暖，国外龙头企业提价诉求推动国内行业回暖 [4] 公司产品研发计划 - 继续加大研发投入，借助资源增强内部实力，拓展外部合作深度，转型为有核心竞争力的公司 [4][5]

活动信息 - 活动形式为网络远程方式 [1] - 活动时间为2023年5月30日15:00-17:00 [1] - 参与渠道包括全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 参与方 - 主办方为河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 公司高管将在线参与互动交流 [1] 交流内容 - 将讨论公司2022年度业绩 [1] - 涉及公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1] - 包括可持续发展相关内容 [1]

销售与市场拓展 - 公司通过经销商渠道在国内销售，已建成“六大区”服务范围辐射全国[37] - 公司加大力度推动自有品牌在国内外的认知度，通过参加展会、广告推广等形式不断推动[37] - 公司与阿里巴巴、京东等知名电商合作，线上开通天猫商城、京东网上直营店，丰富了销售渠道[37] - 公司与巨翊科技有限公司建立长期战略合作关系，加速麻醉医疗器械领域的研发和布局[37] 研发与产品创新 - 公司研发分为项目申请与立项、项目研究、项目中试、项目结题、项目效果跟进等多个阶段，保证研发的合理性与科学性[38] - 公司对项目阶段性研究成果进行专家评估，确定是否进行中试，对通过中试评估的项目签署线上小批量实验单[38] - 公司通过研发与生产相结合，在新材料、新工艺、设备自动化等方面取得了新的突破，已在新产品研发方面取得成果[39] 财务状况 - 公司前五名客户销售额合计为479,043,400.21元，占年度销售总额的30.46%[46] - 公司前五名供应商采购额合计为540,328,976.08元，占年度采购总额的33.11%[46] - 2022年销售费用为56,000,659.69元，同比增长28.83%，主要系销售团队扩充所致[47] - 2022年管理费用为78,962,786.43元，同比增长4.98%[48] - 2022年财务费用为-61,284,860.39元，同比下降797.12%，主要系汇兑净收益增加、利息收入增加所致[48] 环保与社会责任 - 公司在2022年度报告中披露，共投入约1222万元用于环境治理和保护[164] - 公司在社会责任方面秉承“一流引领、真实担当、奋斗为本、共创共享”的核心价值观[165] - 公司积极回馈社会，支持社会公益事业，履行企业的社会责任，实现ESG价值最大化[167]