文章核心观点 祥明智能多名股东计划减持公司股份 [1] 分组1 - 股东杨剑芬持股1.7339%，计划减持不超188.65万股，占公司股份总数1.7339% [1] - 股东常州祥光股权投资中心（普通合伙）持股3.6246%，计划减持不超326.4万股，占公司股份总数3% [1] - 股东昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）持股2.9719%，计划减持不超323.34万股，占公司股份总数2.9719% [1]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-040 常州祥明智能动力股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 股东杨剑芬、常州祥光股权投资中心（普通合伙）和昆山超辉股权投资合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,886,482 股（占公司股份总数比例 1.7339%）的股东杨剑芬计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持股份不超过 1,088,000 股（即 不超过公司股份总数的 1%），合计所减持股份数量将不超过 1,886,482 股（占公 司股份总数比例的 1.7339%）。 2、持有公司股份 3,943,559 股（占公司股份总数比例 3.6246%）的特定股东 常州祥光股权投资中心（普通合伙）（以下简称"祥光投资"）计划在本公告披 露之日起 3 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,088,000 股（即不超过公 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为11月12日[2] - 会议地点在常州市中吴大道518号公司办公楼三楼会议室[4] 审议提案 - 审议总议案、续聘会计师事务所议案、修订《投资者关系管理制度》议案[5] 登记与投票 - 登记地点为公司三楼306会议室，时间为11月13日[8][9] - 网络投票代码351226，简称为祥明投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月15日[16][17] 中小投资者 - 提案对中小投资者表决单独计票并披露结果[7]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2024年10月25日召开，5位董事参与表决[2] - 定于2024年11月15日下午14：30召开2024年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[3] - 拟续聘立信为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[4][5] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[6][7] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》待股东大会审议[8][9]

会议决策 - 2024年10月25日召开第三届董事会第十一次会议[1] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[1] - 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[1] 制度情况 - 《会计师事务所选聘制度》无需提交股东大会审议[2] - 《投资者关系管理制度》修订后需提交股东大会审议[2] 信息披露 - 公司治理制度全文于2024年10月25日披露[2] - 公告日期为2024年10月29日[5]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月22日书面发出[2] - 应表决监事3人，实参表决3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日在巨潮资讯网披露[3] - 该议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对[4]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请会计师事务所议案[5] - 公司拟更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 选聘条件 - 改聘会计师事务所，新所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[3] - 选聘会计师事务所评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 聘期规定 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[9] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[9] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价需关注[17] 改聘情形 - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所，如执业质量重大缺陷等[13] - 会计师事务所主动终止审计业务，公司按规定履行改聘程序[15] 信息披露 - 公司改聘会计师事务所应披露解聘原因、审计报告意见类型等多项内容[14] 监督关注 - 审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前等变更会计师事务所情形保持关注[16] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚等情况需关注[17] - 会计师事务所未按要求实质性轮换人员需关注[17] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会[17] - 会计师事务所分包转包或审计报告有质量问题，公司不再选聘[17] - 注册会计师出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[18] 制度生效 - 制度自董事会决议通过之日起生效并实施[19]

财务指标 - 公司2024年1-9月营业收入为377,181,244.89元，同比下降18.61%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为20,339,530.45元，同比下降50.45%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为28,194,865.36元，同比增长298.78%[1] - 公司2024年9月30日总资产为1,027,178,432.79元，较上年度末下降1.81%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为898,566,965.08元，较上年度末下降0.63%[1] 费用情况 - 公司2024年1-9月管理费用为31,824,099.01元，同比增长32.81%[1] - 公司2024年1-9月其他收益为4,063,565.33元，同比增长582.58%[1] - 公司2024年1-9月收到的税费返还为6,898,397.56元，同比增长114.54%[1] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为3,879,363.41元，同比下降60.85%[1] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为89,029,310.71元,较期初下降22.7%[9] - 公司交易性金融资产期末余额为250,644,457.53元,较期初增加7.2%[9] - 公司应收票据期末余额为73,715,970.32元,较期初下降28.4%[9] - 公司应收账款期末余额为124,764,662.42元,较期初增加2.5%[9] - 公司存货期末余额为119,335,726.71元,较期初增加4.1%[9] - 公司固定资产期末余额为238,513,234.82元,较期初增加1.0%[9] - 公司在建工程期末余额为4,142,040.35元,较期初增加190.7%[9] - 公司其他权益工具投资期末余额为7,228,862.61元,较期初下降0.4%[9] 股东情况 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为12,702名[7] - 公司前10名股东中,常州祥兴信息技术有限公司持股比例为51.43%,持股数量为55,951,322股[7] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为377,181,244.89元，同比下降18.6%[12] - 公司2024年第三季度营业成本为305,910,090.71元，同比下降15.8%[12] - 公司2024年第三季度管理费用为31,824,099.01元，同比增加32.8%[12] - 公司2024年第三季度研发费用为18,934,360.53元，同比下降0.9%[12] - 公司2024年第三季度财务费用为-1,831,519.05元，同比下降40.3%[12] - 公司2024年第三季度其他收益为4,063,565.33元，同比增加582.1%[12] - 公司2024年第三季度投资收益为4,516,856.26元，同比下降10.3%[12] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为832,283.66元，同比下降145.4%[12] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-84,412.73元，同比下降94.1%[12] - 公司2024年第三季度资产处置收益为-33,626.10元，同比下降284.6%[12] 利润情况 - 2024年第三季度营业利润为20,692,928.83元，同比增长47,412,963.68元[13] - 2024年第三季度净利润为20,308,688.78元，同比增长41,045,063.24元[13] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为20,247,739.37元，同比增长41,089,239.15元[13] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1869元，同比增长0.3773元[13] 现金流情况 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为28,194,865.36元，同比增长7,070,294.90元[15] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-29,649,296.64元，同比减少12,377,899.91元[15] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,545,688.66元，同比减少43,203,215.89元[15] - 2024年第三季度收到的税费返还为6,898,397.56元，同比增长3,215,423.91元[15] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为160,808,770.80元，同比减少176,744,276.12元[15] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为75,601,549.59元，同比减少77,962,006.42元[15]

投资者关系管理目标 - 通过充分信息披露加强与投资者沟通，促进投资者对公司的了解和认同[3][4] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期市场支持[4] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[4] - 实现公司价值最大化和股东利益最大化[4] - 增加公司信息披露透明度、改善公司治理[4] 投资者关系管理原则 - 合规性原则[5] - 平等性原则[5] - 主动性原则[5] - 诚实守信原则[5] 投资者关系管理工作对象 - 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）[8] - 证券分析师[8] - 财经媒体及行业媒体等传播媒体[8] - 监管部门等相关政府机构[8] - 其他相关个人和机构[8] 投资者关系管理的主要内容 - 公司的发展战略[9] - 法定信息披露内容[9] - 公司的经营管理信息[9] - 公司的环境、社会和治理信息[9] - 公司的文化建设[9] - 股东权利行使的方式、途径和程序等[9] - 投资者诉求处理信息[9] - 公司正在或可能面临的风险和挑战[9] - 公司的其他相关信息[9] 投资者关系管理的职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理事务的主管负责人[10] - 公司证券部为投资者关系管理职能部门[10] - 证券部履行的主要工作职责[12] 投资者关系管理的主要形式 - 公司官方网站、深交所网站和互动易平台、新媒体平台等[13] - 股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等[13] - 现场参观、座谈沟通[14] - 投资者投诉处理[15] - 互动易平台[16][17][18] 舆情管理 - 舆情管理的组织体系及职责[20][35][36] - 舆情信息的采集和管理[37][38][39] - 一般舆情和重大舆情的处置原则及措施[41][42][43][44] - 责任追究[45][46][47]

审计机构续聘 - 2024年10月25日拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 同意续聘，提请授权管理层协商审计费用[11] - 续聘需股东大会审议通过后生效[12] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] 审计费用 - 2023年度审计费用98万元（含税）[7][8] - 2024年度审计费用待协商确定[7][8] 执业风险 - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[4] - 购买职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚1次等[5] 人员经验 - 项目合伙人近年承做上市公司审计报告5家[6] - 签字注册会计师近三年签署1家[7] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核4家[6][7]