证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-041 常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张敏先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 202 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海数科律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 上海数科律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 二零二四年十一月 致：常州祥明智能动力股份有限公司 上海数科律师事务所（以下简称"本所"）接受常州祥明智能动力股份有限 公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）的委托，指派律师对公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律 意见书。 根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开 程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律 问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股 ...

文章核心观点 祥明智能多名股东计划减持公司股份 [1] 分组1 - 股东杨剑芬持股1.7339%，计划减持不超188.65万股，占公司股份总数1.7339% [1] - 股东常州祥光股权投资中心（普通合伙）持股3.6246%，计划减持不超326.4万股，占公司股份总数3% [1] - 股东昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）持股2.9719%，计划减持不超323.34万股，占公司股份总数2.9719% [1]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-040 常州祥明智能动力股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 股东杨剑芬、常州祥光股权投资中心（普通合伙）和昆山超辉股权投资合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,886,482 股（占公司股份总数比例 1.7339%）的股东杨剑芬计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持股份不超过 1,088,000 股（即 不超过公司股份总数的 1%），合计所减持股份数量将不超过 1,886,482 股（占公 司股份总数比例的 1.7339%）。 2、持有公司股份 3,943,559 股（占公司股份总数比例 3.6246%）的特定股东 常州祥光股权投资中心（普通合伙）（以下简称"祥光投资"）计划在本公告披 露之日起 3 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,088,000 股（即不超过公 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-039 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 常州祥明智能动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日召开，决定于 2024 年 11 月 15 日以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的 ...

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2024年10月25日召开，5位董事参与表决[2] - 定于2024年11月15日下午14：30召开2024年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[3] - 拟续聘立信为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[4][5] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[6][7] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》待股东大会审议[8][9]

会议决策 - 2024年10月25日召开第三届董事会第十一次会议[1] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[1] - 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[1] 制度情况 - 《会计师事务所选聘制度》无需提交股东大会审议[2] - 《投资者关系管理制度》修订后需提交股东大会审议[2] 信息披露 - 公司治理制度全文于2024年10月25日披露[2] - 公告日期为2024年10月29日[5]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-035 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况和出席情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日在公司办公楼 306 会议室召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面方式通知了全体监事。与会的各位 监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主席陆小明先生主 持，本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议参与表决人数及召 集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关 规定，公司应对外披露季度报告，董事会编制了公司《202 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请会计师事务所议案[5] - 公司拟更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 选聘条件 - 改聘会计师事务所，新所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[3] - 选聘会计师事务所评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 聘期规定 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[9] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[9] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价需关注[17] 改聘情形 - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所，如执业质量重大缺陷等[13] - 会计师事务所主动终止审计业务，公司按规定履行改聘程序[15] 信息披露 - 公司改聘会计师事务所应披露解聘原因、审计报告意见类型等多项内容[14] 监督关注 - 审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前等变更会计师事务所情形保持关注[16] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚等情况需关注[17] - 会计师事务所未按要求实质性轮换人员需关注[17] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会[17] - 会计师事务所分包转包或审计报告有质量问题，公司不再选聘[17] - 注册会计师出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[18] 制度生效 - 制度自董事会决议通过之日起生效并实施[19]

财务指标 - 公司2024年1-9月营业收入为377,181,244.89元，同比下降18.61%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为20,339,530.45元，同比下降50.45%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为28,194,865.36元，同比增长298.78%[1] - 公司2024年9月30日总资产为1,027,178,432.79元，较上年度末下降1.81%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为898,566,965.08元，较上年度末下降0.63%[1] 费用情况 - 公司2024年1-9月管理费用为31,824,099.01元，同比增长32.81%[1] - 公司2024年1-9月其他收益为4,063,565.33元，同比增长582.58%[1] - 公司2024年1-9月收到的税费返还为6,898,397.56元，同比增长114.54%[1] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为3,879,363.41元，同比下降60.85%[1] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为89,029,310.71元,较期初下降22.7%[9] - 公司交易性金融资产期末余额为250,644,457.53元,较期初增加7.2%[9] - 公司应收票据期末余额为73,715,970.32元,较期初下降28.4%[9] - 公司应收账款期末余额为124,764,662.42元,较期初增加2.5%[9] - 公司存货期末余额为119,335,726.71元,较期初增加4.1%[9] - 公司固定资产期末余额为238,513,234.82元,较期初增加1.0%[9] - 公司在建工程期末余额为4,142,040.35元,较期初增加190.7%[9] - 公司其他权益工具投资期末余额为7,228,862.61元,较期初下降0.4%[9] 股东情况 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为12,702名[7] - 公司前10名股东中,常州祥兴信息技术有限公司持股比例为51.43%,持股数量为55,951,322股[7] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为377,181,244.89元，同比下降18.6%[12] - 公司2024年第三季度营业成本为305,910,090.71元，同比下降15.8%[12] - 公司2024年第三季度管理费用为31,824,099.01元，同比增加32.8%[12] - 公司2024年第三季度研发费用为18,934,360.53元，同比下降0.9%[12] - 公司2024年第三季度财务费用为-1,831,519.05元，同比下降40.3%[12] - 公司2024年第三季度其他收益为4,063,565.33元，同比增加582.1%[12] - 公司2024年第三季度投资收益为4,516,856.26元，同比下降10.3%[12] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为832,283.66元，同比下降145.4%[12] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-84,412.73元，同比下降94.1%[12] - 公司2024年第三季度资产处置收益为-33,626.10元，同比下降284.6%[12] 利润情况 - 2024年第三季度营业利润为20,692,928.83元，同比增长47,412,963.68元[13] - 2024年第三季度净利润为20,308,688.78元，同比增长41,045,063.24元[13] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为20,247,739.37元，同比增长41,089,239.15元[13] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1869元，同比增长0.3773元[13] 现金流情况 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为28,194,865.36元，同比增长7,070,294.90元[15] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-29,649,296.64元，同比减少12,377,899.91元[15] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,545,688.66元，同比减少43,203,215.89元[15] - 2024年第三季度收到的税费返还为6,898,397.56元，同比增长3,215,423.91元[15] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为160,808,770.80元，同比减少176,744,276.12元[15] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为75,601,549.59元，同比减少77,962,006.42元[15]