人员变动 - 公司原总工程师李华因法定退休年龄辞任[1] - 辞任后李华继续在公司任职[1] 股份情况 - 李华通过常州祥华间接持有公司188,441股股票[1] - 李华持有的公司股份按规定管理[1]

人员变动 - 2024年11月20日公司董事会收到总工程师李华辞职报告[1] - 李华因达法定退休年龄申请辞总工程师职务，辞任后继续任职[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1]

合作情况 - 公司2024年6月6日签合作协议，11月18日签终止协议[2][3] 资金与手续 - 乙方2024年12月31日前归还1000万意向金及利息，丙方担保[6] - 按约定办理专利解押手续[6][7] 影响说明 - 终止合作对公司业绩及经营无不利影响[9]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-041 常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张敏先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 202 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海数科律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 上海数科律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 二零二四年十一月 致：常州祥明智能动力股份有限公司 上海数科律师事务所（以下简称"本所"）接受常州祥明智能动力股份有限 公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）的委托，指派律师对公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律 意见书。 根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开 程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律 问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-040 常州祥明智能动力股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 股东杨剑芬、常州祥光股权投资中心（普通合伙）和昆山超辉股权投资合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,886,482 股（占公司股份总数比例 1.7339%）的股东杨剑芬计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持股份不超过 1,088,000 股（即 不超过公司股份总数的 1%），合计所减持股份数量将不超过 1,886,482 股（占公 司股份总数比例的 1.7339%）。 2、持有公司股份 3,943,559 股（占公司股份总数比例 3.6246%）的特定股东 常州祥光股权投资中心（普通合伙）（以下简称"祥光投资"）计划在本公告披 露之日起 3 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,088,000 股（即不超过公 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为11月12日[2] - 会议地点在常州市中吴大道518号公司办公楼三楼会议室[4] 审议提案 - 审议总议案、续聘会计师事务所议案、修订《投资者关系管理制度》议案[5] 登记与投票 - 登记地点为公司三楼306会议室，时间为11月13日[8][9] - 网络投票代码351226，简称为祥明投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月15日[16][17] 中小投资者 - 提案对中小投资者表决单独计票并披露结果[7]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2024年10月25日召开，5位董事参与表决[2] - 定于2024年11月15日下午14：30召开2024年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[3] - 拟续聘立信为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[4][5] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[6][7] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》待股东大会审议[8][9]

会议决策 - 2024年10月25日召开第三届董事会第十一次会议[1] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[1] - 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[1] 制度情况 - 《会计师事务所选聘制度》无需提交股东大会审议[2] - 《投资者关系管理制度》修订后需提交股东大会审议[2] 信息披露 - 公司治理制度全文于2024年10月25日披露[2] - 公告日期为2024年10月29日[5]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月22日书面发出[2] - 应表决监事3人，实参表决3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日在巨潮资讯网披露[3] - 该议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对[4]