证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-046 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 董事会认为公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的编 制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ww ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资 | | | 金变动情况和大额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | | 案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在 | | | 未列席，公司在历次会议召开前就有关议 | | （1）列席公司股东大会次数 | 会议召开前对会议议案进行了核查，保证 | | | 会议召开程序、表决内容符合法律法规 ...

为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:00-16:30 在"富士莱投资者关 系"小程序举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录"富士莱投资者关系"小程序参与互动交 流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长钱祥云先生、董事会秘书 兼财务总监卞爱进先生、独立董事陈忠先生。（如有特殊情况，参会人员可能进 行调整） 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年半年度报告》。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-048 苏州富士莱医药股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-047 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2023 年 8 月 18 日下午 3 时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话、书面等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召 开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的 编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。内容与格式符合各 项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年上半 年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，我们本着严谨、实事求是的态度 对公司 2023 年半年度关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，并作如下专 项说明和独立意见： 经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生但延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金 情况。 三、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，我们对报告期内公司对外担保情 况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见： 经核查，报告期内公司不存在为控股股东及其关联方、其他第三方提供担保 的情况，未发生损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、公司《独立董事工作制度》和 《公司章程》等有关规定，作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们认为：2023 年半年度， ...

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 苏州富士莱医药股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 48.30 元，应募集资金总额为人民币 110,703.60 万元，根据有关规定扣除发行费用（不 含增值税）10,390.10 万元后*1，实际募集资金金额为 100,313.50 万元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州富士莱医药股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方名 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 称 | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | | | | | 前控股 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-043 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委 托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意 公司使用不超过 120,000.00 万元闲置自有资金进行中低风险投资理财。具体内容 详见公司 2023 年 3 月 15 日和 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用部分闲置自有资金进行了委托理财，现将有关情况进展公告 如下： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万 | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 元） | | | | 率 | | 1 | 常熟农村商 业银行股份 有限公 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-042 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万 | 产品类型 | 产品起息 | 产品到期 | 预期年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 元） | | 日 | 日 | 率 | | 1 | 苏州银行股 份有限公司 | 2023 年第 2394 期定制结构性存 | 7,000.00 | 保本浮动 收益型产 | 2023-8-7 | 2023-10-29 | 1.7%或 2.75% | | | 常熟支行 | 款 | | 品 | | | 或 2.85% | 一、本次募集资金现金管理的基本情况 二、关联关系 公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理不会构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司" ...

参与信息 - 参与人员包括华安证券研究所谭国超、江卉等多家机构人员 [1] - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [2] - 活动时间为2023年4月26日下午15:00 - 17:00和17:10 - 18:00，地点为“富士莱投资者关系”微信小程序、腾讯会议 [3] 产品库存与销售 - 2021年硫辛酸系列产品库存量98.15吨，2022年生产量2362.56吨，销售量884.39吨，年末库存按计算为1576.32吨，但年报显示仅248.56吨，原因是产品自用消耗大 [4] 股价与市值管理 - 公司上市后股价大部分时间破发，公司将按承诺根据市场变化决定是否实施稳定股价措施 [4][7] 产品应用与申报 - 硫辛酸已在中国化妆品目录，增加进入食品或保健食品目录申报处于前期论证过程 [4] 产品毛利率 - 2022年度硫辛酸系列产品毛利率为49.66% [4] 在研产品情况 - 公司目前在研产品及研究情况详见2022年年度报告 [4] 客户合作进展 - 和恒瑞医药合作的艾瑞昔布原料药商业化项目2022年实现小批量供货，已做好吨级库存备货 [5] 业务板块情况 - 公司目前各板块业务经营情况详见2022年年度报告 [5] 发酵法技术产能 - 公司酶法生产的R - 硫辛酸设计产能是50吨/年，能否完全取代原有工艺取决于市场需求、客户接受程度等 [5] 产品竞争格局 - 磷脂酰胆碱系列产品竞争门槛低，竞争对手多，客户相对单一，预计未来市场需求平稳 [5] 业绩保持与发展 - 公司后续业绩取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性 [5] 未来战略规划 - 聚焦原料药、医药中间体及保健品原料细分市场，重点部署特色原料药等领域开发，优化工艺、拓展应用，扩大优势产品市场占有率，开拓丰富原料药产品管线，接轨发达国家市场 [6] 产能利用率 - 酶法生产的R - 硫辛酸尚处于市场推广阶段，产能利用率会随市场拓展提升 [6] 海外市场拓展 - 2022年度公司外销收入占营业收入比重为65.23% [6] 原材料价格与利润 - 单个品种原材料价格互有涨跌，整体主要原材料价格同比有所下降，若保持下降态势，综合毛利率会改善 [6] 发展战略重心 - 短期巩固硫辛酸、肌肽、磷脂酰胆碱三项传统业务优势，优化工艺、拓展应用，切入硫辛酸制剂领域；中期积极拓展CMO/CDMO业务；长期紧跟医药前沿技术布局未来发展 [6] 利润分配方案 - 公司综合考虑行业、发展阶段、战略等因素拟定2022年度利润分配方案 [7] 股东情况 - 国发天使、龙驹创联均为公司IPO前外部股东 [7] 再融资计划 - 如有增发或发行可转债计划将按法律法规要求进行信息披露 [7] 外贸业务增长 - 2023年第一季度增长主要是硫辛酸产品提价传导和销量增长所致 [7] 外汇风险对冲 - 公司开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务，减少外汇波动对业绩的影响 [7] 订单与价格 - 公司硫辛酸等业务客户稳定，CMO/CDMO业务中艾瑞昔布项目进度推迟；未来硫辛酸价格可能波动，今年预计不进行提价，公司将以市场份额为目标降本增效 [8] 毛利率与新增长点 - 2023年一季度原材料价格同比下降促进综合毛利率改善，全年毛利率难预计，公司将降本增效作为重点；公司在深耕主业同时寻找并购标的，谋求外延发展 [8] 中美关系影响 - 中美关系变化对公司下游客户订单无特别明显变化，产品在美国用作保健品，脱钩风险导致的市场风险较小 [9] 业务格局与制剂领域 - 公司专注医药中间体及特色原料药研发生产，会选择优势品种尝试进入制剂领域，如硫辛酸片剂 [9]