会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事出席8次[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年召开4次审计委员会会议[6] - 2023年召开2次提名委员会会议[6] 制度与人事变动 - 2023年修订《独立董事工作制度》，2024年开展专门会议工作[9] - 2023年7月选举乔志涌为董事长，聘任李国平为总经理[20] 议案审议情况 - 2023年4月审议通过年度日常关联交易预计议案[16] - 2023年12月审议通过变更会计师事务所议案[19] 信息披露与薪酬管理 - 按时编制并披露多份报告[17] - 严格执行薪酬制度，支付薪酬公平合理[22]

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面或通讯方式送 达全体独立董事。本次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开。本次会 议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议由独立董事金 智召集并主持。本次独立董事专门委员会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会同意：2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司的 实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川侨源气体股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为四川侨源气体股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议签署页） 出席会议的董事签字： 金智（签字） 王少楠（签字） ...

四川侨源气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 等法律法规《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法 规、规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）、 《董事会议事规则》的相关规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以 科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司利益和广大股东的权益，认 真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，保证了公司持续、健康、 稳定的发展。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度经营情况回顾 2023 年，公司实现营业收入 102,168.17 万元，同比增长 11.25%；归属于上 市公司股东的净利润为 20,275.01 万元，同比增加 72.77%(追溯调整后），归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,633.65 万元，较去年增加 71.90%(追溯调整后）。 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024- 025 四川侨源气体股份有限公司 关于部分募投项目延期及重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格 为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税） 后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川 侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,001 万 ...

股权结构 - 公司对四川侨源投资有限公司等多家子公司直接或间接持股比例达100%[2] - 公司对侨源气体（眉山）有限公司直接持股77.59%、间接持股22.41%[2] 公司管理 - 公司建立内部规范，落实诚信和道德价值观念[5] - 公司重视岗位胜任能力，开展后期培训[6] - 公司建立完善法人治理结构，实行总经理负责制[7] - 公司建立人力资源政策与程序，惩罚违规行为[10] 内部控制 - 公司在董事会审计委员会下设审计部开展内部审计[8] - 公司收集信息开展风险评估和动态管理[11] - 公司建立财务报告信息系统和沟通渠道[12] - 公司制定多方面内控制度和流程[14][16] - 公司推行全面预算管理制度，编制年度预算[23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[27] - 财务报告重大缺陷有董监高舞弊等迹象[28] - 非财务报告内控缺陷按可能性和影响程度划分[31][32] 缺陷情况 - 截至2023年12月31日，公司无财务报告内控重大、重要缺陷[33] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 公司自评截至2023年12月31日内部控制有效性无重大缺陷[36] 机构核查 - 保荐机构核查公司内部控制完整性、合理性和有效性[37] - 保荐机构认为公司已建立完善内控，重大方面保持有效[39]

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-017 四川侨源气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，四川侨源气体股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 序号 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 62,551.17 | | 加：公司使用自有资金存入 的开户手续费[注 1] | B | 0.04 | | --- | --- | --- | | 加：银行利息净额 | C | 93.43 | | 减：补充流动资金 | D | 21,5 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 四川侨源气体股份有限公司 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议 ...

募集资金情况 - 公司发行4001.00万股，发行价16.91元/股，募集资金总额67656.91万元，净额62551.17万元[1] - 截至2023年12月31日，补充流动资金21551.17万元，置换前期投入30157.90万元，支付项目建设款2321.37万元，现金管理8398.48万元[3][4] - 截至2023年12月31日，银行利息净额93.43万元，存入开户手续费0.04万元，专户余额215.72万元[4] - 截至2023年12月31日，各募集资金专项账户存款余额合计2157201.01元[6][7] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金总额为576.93万元，累计投入54030.43万元，累计投资进度86.38%[18][19] - 30TPD高纯特气技改项目调整后投资1000.00万元，累计投入1000.38万元，投资进度100.04%，实现效益1056.89万元[18] - 1100TPD氮气回收环保节能技改项目调整后投资10000.00万元，累计投入3540.97万元，投资进度35.41%，项目重新论证并暂缓实施[18][19] - 甘眉工业园区配套工业气体项目调整后投资28000.00万元，累计投入27840.97万元，投资进度99.43%，实现效益3968.52万元[18] - 综合智能管理平台调整后投资4000.00万元，累计投入96.95万元，投资进度4.85%，预计使用日期延至2025年12月31日[19] - 补充流动资金调整后投资30000.00万元，累计投入21551.17万元，投资进度100.00%[19] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与相关方签《募集资金三方监管协议》[5] - 报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况[9] - 报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况[10] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放与使用披露无违规情形[11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无变相改变投向和违规使用情形[14] - 2023年4月24日同意使用不超过30000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日余额8398.48万元[20] - 尚未使用的募集资金存放专户，用于后续项目支付及现金管理[20] - 2024年4月9日同意部分募投项目延期及重新论证[19]

会议时间 - 2024年4月30日下午14：30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 2024年4月24日为股权登记日[6] 会议议案 - 审议11项议案，议案10.00需三分之二以上表决权通过，其他需半数以上[7][8][9] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[8] 人员安排 - 独立董事王少楠、金智作2023年度述职报告[9] 登记信息 - 分三种登记方式，异地股东2024年4月27日17:00前信函或传真登记[10][12] - 登记地点为四川省成都市都江堰市灌温路1399号公司证券事务部[12] 投票代码及时间 - 网络投票代码“351286”，简称“侨源投票”[17] - 深交所交易系统2024年4月30日多时段投票[18] - 深交所互联网投票系统2024年4月30日9：15 - 15：00投票[20] 会议结果 - 2023年度股东大会总议案及11项非累积投票提案均获同意通过[24]

财报披露 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月26日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过东方财富路演中心举行[1] - 投资者可登录指定网址参与说明会[1] 参会人员 - 董事长乔志涌等出席说明会[1] 提问方式 - 投资者可在2024年4月23日16:00前发问题至公司邮箱[1]