股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人29人，代表股份356,403,820股，占比89.8860%[4] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份356,358,920股，占比89.8747%[4] - 网络投票股东及代理人24人，代表股份44,900股，占比0.0113%[4] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意356,387,120股，占比99.9953％[6] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意356,396,920股，占比99.9981％[8] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》总表决同意356,396,920股，占比99.9981％[10] 会议时间 - 现场会议时间为2025年2月13日下午14:30，网络投票时间为2025年2月13日[3]

股东大会安排 - 公司于2025年2月13日召开第一次临时股东大会[7] - 2025年1月23日刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议2月13日14:30召开，由董事长乔志涌主持[8] - 交易系统网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2月13日9:15 - 15:00[8] - 独立董事金智2月10 - 11日征集委托投票权，无征集对象委托投票[9] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份356,358,920股，占比89.8747%[10] - 参与网络投票股东24名，代表股份44,900股，占比0.0113%[10] - 出席股东共计29人，代表股份356,403,820股，占比89.8860%[10] 股份情况 - 截至股权登记日，回购股票3,593,606股不计入有表决权股份总数[13] - 有表决权股份总数为396,506,394股[13] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意356,387,120股，占比99.9953%[15] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意356,396,920股，占比99.9981%[18] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》同意356,396,920股，占比99.9981%[20] 其他 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[22]

激励计划 - 2025年1月22日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[1] 自查情况 - 自查期为2024年7月22日至2025年1月22日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 内幕信息知情人自查期无二级市场买卖公司股票行为[5] - 自查期公司累计回购股份290,300股[6] - 2名激励对象交易过公司股票，无利用内幕信息交易情形[7] 制度与保密 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，激励计划采取保密措施[8] - 激励计划公告前未信息泄露，无内幕信息知情人牟利情形[9] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[10]

激励计划会议 - 2025年1月22日公司召开会议审议通过激励计划草案议案[2] 激励对象公示 - 公示时间为2025年1月23日至2月1日，共十天[3] - 公示内容为姓名和职务，方式为内部办公系统[3][4] 激励对象审查 - 监事会审查激励对象相关资料[5] - 激励对象为董事、高管等，无监事等[6] - 激励对象主体资格合法有效[8]

激励计划权益授予 - 激励计划拟授予权益总计不超过74.16万股，约占公司股本总额的0.185%[7][33] - 第一类限制性股票授予总量为6.60万股，占公司股本总额的0.016%，占拟授出权益总数的8.900%[7][33][36] - 第二类限制性股票授予总量为67.56万股，占公司股本总额的0.169%，占拟授出权益总数的91.100%[7][33][52] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为17.64元/股[9][43][56] 激励对象与有效期 - 激励对象不超过231人，包括董事、高管、中层管理人员与核心骨干[9][28] - 第一类限制性股票有效期最长不超过48个月[9][37] - 第二类限制性股票有效期最长不超过36个月[9][53] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为第一类限制性股票公司层面考核年度，2025年净利润目标值2.3亿元、触发值2亿元，2026年净利润目标值4.3亿元、触发值3.9亿元，2027年净利润目标值6.8亿元、触发值6亿元[47] - 2025 - 2026年为第二类限制性股票公司层面考核年度，2025年净利润目标值2.3亿元、触发值2亿元；2026年净利润目标值4.3亿元、触发值3.9亿元[60] 解除限售与归属安排 - 第一类限制性股票激励计划的限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为50%、30%、20%[39][41] - 第二类限制性股票分两期归属，第一期归属比例50%，时间为授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日；第二期归属比例50%，时间为授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[54] 费用摊销 - 第一类限制性股票授予权益数量为6.60万股，需摊销总费用为114.64万元，2025 - 2028年分别摊销68.47万元、34.39万元、10.51万元、1.27万元[77] - 第二类限制性股票授予权益数量为67.56万股，需摊销总费用为1149.06万元，2025 - 2028年分别摊销719.46万元、381.99万元、47.62万元、0.00万元[77] - 两类限制性股票合计授予权益数量为74.16万股，需摊销总费用为1263.70万元，2025 - 2028年分别摊销787.92万元、416.38万元、58.13万元、1.27万元[77] 特殊情况处理 - 若公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止实施[80] - 若激励对象最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选等情形，失去参与激励计划资格[82]

公司信息 - 公司为四川侨源气体股份有限公司，代码301286[4] - 办公地址在四川省成都市都江堰市灌温路1399号[4] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[1] - 审议三项股权激励相关议案[14] 投票征集 - 征集人金智征集委托投票权[1] - 征集对象为2月7日登记在册全体股东[8] - 时间为2月10 - 11日特定时段[8] - 方式为在巨潮资讯网发布公告[8] 委托投票 - 提交文件满足条件才有效[10] - 授权委托期限至股东大会结束[15]

股权激励授予情况 - 董事、总经理李国平获授第一类限制性股票2万股，占授予权益总数2.697%，占股本总额0.005%[1] - 董事会秘书、财务总监童瑶获授第一类限制性股票3万股，占授予权益总数4.045%，占股本总额0.007%[1] - 副总经理李宏获授第一类限制性股票1.6万股，占授予权益总数2.157%，占股本总额0.004%[1] - 第一类限制性股票合计授予6.6万股，占授予权益总数8.900%，占股本总额0.016%[1] - 中层管理人员与核心骨干（228人）获授第二类限制性股票67.56万股，占授予权益总数91.100%，占股本总额0.169%[3] 激励计划限制 - 任何激励对象获授股票累计数未超股本总额1%[2][3] - 全部激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额20%[2][3] 激励对象范围 - 激励对象不包括独立董事、监事[1][3] - 激励对象不包括大股东及相关人员、外籍员工[1][3] 人员信息 - 中层管理人员与核心骨干名单含李志猛等89人[4][5][6] - 2025年1月22日记录中层管理人员/核心骨干信息[10] - 中层管理人员/核心骨干人员编号从90到228[7][8][9][10]

业绩目标 - 第一类限制性股票2025 - 2027年考核，2025年净利润目标值2.3亿元、触发值2亿元[7] - 第一类限制性股票2026年目标值4.3亿元、触发值3.9亿元；2027年目标值6.8亿元、触发值6亿元[7] - 第二类限制性股票2025 - 2026年考核，2025年净利润目标值2.3亿元、触发值2亿元[10][11] - 第二类限制性股票2026年目标值4.3亿元、触发值3.9亿元[10][11] 考核规则 - 两类限制性股票业绩完成度按不同区间对应公司层面比例[7][11] - 两类限制性股票个人层面评价对应不同解除限售或可归属比例[9][12] 其他规定 - 人力资源部5个工作日内通知激励对象考核结果[15] - 被考核对象有异议可申诉，委员会10个工作日内复核[16] - 董事会薪酬与考核委员会保存记录至少5年[17] - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[18]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月13日14:30[3] - 网络投票时间为2025年2月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月7日[6] - 会议地点在四川省成都经济技术开发区办公楼会议室[6] - 审议议案需三分之二以上表决权通过[8] - 异地股东登记须在2025年2月10日17:00前送达或传真[11] - 网络投票代码为“351286”，简称为“侨源投票”[17] - 联系人童瑶，电话028 - 87229039等[14] - 公告发布于2025年1月23日[17] - 涉及股东大会提案表决意见表[25] - 有股东大会参会股东登记表[27]

激励计划审议 - 公司2025年1月22日会议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 激励计划合规 - 公司具备实施主体资格，无禁止情形[1] - 激励计划制定及内容符合法规，无财务资助安排[2] - 《考核管理办法》符合规定和公司实际[4] 激励对象 - 拟授予董事等人员（不含特定人员），无负面情形[5] 流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[5] - 监事会2025年第一次临时股东大会前5日披露核查意见等[6]