中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对港通医疗相关股东延长股份锁定期 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川港 通医疗设备集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1108号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，四川港通医疗设备集团股份有限 公司（以下简称"港通医疗"、"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票25,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币31.16元/股，于2023 年7月25日在深圳证券交易 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对 本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《四川港通医疗设备集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 202 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-021 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长陈永先生； 3.现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司 会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年12月29日上午9:15，结束时间为2023年12月29日下午15:00。 1.本次股东大会无出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6.召开方式：现场会议与网络 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周正作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

提名人四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会现就提名周正为 四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会现就提名周 正为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川港通医疗设备集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人已 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周正作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川港通医疗设 备集团股份有限公司董事会提名为四川港通医疗设备集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》。为保证董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名周正女士为公司第四届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。周正女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任董事会薪酬与考 核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务。公司独立董事对 本事项发表了同意的独立意见。周正女士已取得独立董事资格证书，其任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-018 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事补选情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会非独立董 事樊雄然先生因病去世，为保证董事会工作的顺利开展，2023 年 12 月 13 日， 公司召开第四届董事会第十二次会议，审 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略 ...

一、监事辞职及补选情况 公司监事会于近日收到公司监事李可嘉先生提交的书面辞职报告，李可嘉先 生因个人工作安排原因辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任 何职务。李可嘉先生在任职公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对李可嘉先生为公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选监事的议案》。为保证监事会工作的顺利开展，监事会同意提名陈良平先 生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过 之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-019 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件： 监事候选人简历 陈良平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历，曾任 四川简阳港通经济技术开发有限公司总经理，现任四川港通医疗设备集团有限公 ...