公司治理 - 公司于2025年6月11日完成第五届董事会换届选举，成员9名，任期三年[1][2] - 第五届董事会下设四个专门委员会，成员任期三年[4] - 公司聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[5] 人员变动 - 第四届监事会任期届满，施文聪等三人不再担任监事，离任后仍在公司任职[7] 股权结构 - 截至公告披露日，施文聪持股846,000股，陈良平持股1,683,000股[7] - 截至公告披露日，陈永持股27,774,000股，占总股本27.77%，为控股股东、实际控制人[12] - 截至公告披露日，陈兴根持股902,000股，占总股本0.90%[13] 人员任职 - 刘洪兵等六人在公司任职，未持股，任职资格符合规定[14][15][17][18][20][23]

股东出席情况 - 出席股东会股东和代表66人，代表股份37,690,800股，占比39.2436%[6] - 出席现场会议股东和代表13人，代表股份37,035,700股，占比38.5615%[6] - 通过网络投票股东53人，代表股份655,100股，占比0.6821%[6] - 中小股东和代表58人，代表股份1,333,200股，占比1.3881%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》反对74,200股，占比0.1969%[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》弃权300股，占比0.0008%[13] - 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》中小股东同意1,258,700股，占比94.4119％[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东反对74,400股，占比5.5806％[19] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[27] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意37,616,300股，占比99.8023％；中小股东同意1,258,700股，占比94.4119％[28] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意37,616,300股，占比99.8023％；中小股东同意1,258,700股，占比94.4119％[30][31] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意37,616,200股，占比99.8021％；中小股东同意1,258,600股，占比94.4044％[33] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意37,616,200股，占比99.8021％；中小股东同意1,258,600股，占比94.4044％[35][36] 董事选举情况 - 选举陈永先生为非独立董事获37,036,220票，占比98.2633%；中小股东票数678,620票，占比50.9016%[38] - 选举陈兴根先生为非独立董事获37,035,720票，占比98.2620%；中小股东票数678,120票，占比50.8641%[40] - 选举文再敏先生为非独立董事获37,035,716票，占比98.2620%；中小股东票数678,116票，占比50.8638%[42][43] - 选举陈叙先生为非独立董事获37,035,715票，占比98.2619%；中小股东票数678,115票，占比50.8637%[45] - 选举周正女士为独立董事获37,035,715票，占比98.2619%；中小股东票数678,115票，占比50.8637%[49] - 选举赵尘女士为独立董事获37,035,715票，占比98.2619%；中小股东票数678,115票，占比50.8637%[51]

担保情况 - 2025年拟为四川美迪法提供不超800万元连带责任保证担保[2] - 截至披露日担保额度800万元，占比0.62%[10] - 截至披露日对外及合并报表外担保余额均为0[10] 子公司财务 - 2024年营收682.47万元，净利润 -4.12万元[7] - 2025年1 - 3月营收306.75万元，净利润31.50万元[7] - 2024年底资产负债率43.15%，2025年3月为47.58%[3][6]

股东会出席情况 - 现场出席（含视频方式）股东会的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份37,035,700股，占公司有表决权股份总数的38.5615%[8] - 参与股东会网络投票的股东共53名，代表有表决权股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%[8] - 中小投资者共58人，代表有表决权股份1,333,200股，占公司有表决权股份总数的1.3881%[8] - 出席股东会的股东人数共计66人，代表有表决权股份37,690,800股，占公司有表决权股份总数的39.2436%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意37,616,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8023%，中小股东同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[16] - 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[20] - 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[20] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%，已获2/3以上通过[22] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%，已获2/3以上通过[23] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%，已获2/3以上通过[24] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意37,616,200股，占比99.8021%[25] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意37,616,200股，占比99.8021％，中小股东同意1,258,600股，占比94.4044％[27] 董事选举情况 - 《选举陈永先生为公司第五届董事会非独立董事》获37,036,220票，占比98.2633%，中小股东获678,620票，占比50.9016%[28] - 《选举陈兴根先生为公司第五届董事会非独立董事》获37,035,720票，占比98.2620%，中小股东获678,120票，占比50.8641%[30] - 《选举文再敏先生为公司第五届董事会非独立董事》获37,035,716票，占比98.2620%，中小股东获678,116票，占比50.8638%[34] - 《选举陈叙先生为公司第五届董事会非独立董事》获37,035,715票，占比98.2619%，中小股东获678,115票，占比50.8637%[36] - 《选举刘煜强先生为公司第五届董事会非独立董事》获37,035,715票，占比98.2619%，中小股东获678,115票，占比50.8637%[38] - 《选举周正女士为公司第五届董事会独立董事》获37,035,715票，占比98.2619%，中小股东获678,115票，占比50.8637%[41] - 《选举赵尘女士为公司第五届董事会独立董事》获37,035,715票，占比98.2619%，中小股东获678,115票，占比50.8637%[43] - 《选举姚刚先生为公司第五届董事会独立董事》获37,035,715票，占比98.2619%，中小股东获678,115票，占比50.8637%[45]

公司治理 - 2025年6月11日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全出席[1] - 选举陈永为董事长，任期三年[2] - 选举陈永等为各委员会委员及主任委员[4][5] - 聘任陈永为总经理等高级管理人员[7] - 聘任陈丽佳为证券事务代表，任期三年[9] 担保事项 - 拟为四川美迪法医疗设备有限公司提供不超800万元连带责任保证担保，有效期12个月[11] 表决结果 - 各议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][8][10][12]

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-036 2025 年 6 月 11 日 职工代表董事简历 魏勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历，1986 年 至 2000 年在四川空分集团经发公司从事生产管理工作，2000 年至今在四川港通 医疗设备集团有限公司工作，历任产品制造部经理、供应部经理，现任销售总监、 工会主席、职工代表董事。 截至目前，魏勇先生直接持有公司股份 1,964,000 股，占公司总股本 1.96%， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系。魏勇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的 情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-031 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司港 通通用设备制造（成都）有限公司根据公司总体战略规划和布局安排，为满足未 来的业务发展需要，对其企业经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已于 近日办理完毕，并取得了四川省简阳市行政审批局换发的《营业执照》，主要情 况如下： 二、变更后的工商登记基本情况 公司名称：港通通用设备制造（成都）有限公司 统一社会信用代码：91510185752337597M 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 法定代表人：陈永 注册资本：壹佰万元整 成立日期：2003年08月20日 一、变更情况 变更内容 变更前 变更后 经营范围 一般项目：通用设备制造（不含特 殊设备制造）；专用设备制造（不 含许可类专业设备制造）；通用零 部件制造；机械零件、零部件加工。 （除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-030 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过 《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金和专项回购贷款 资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格不超过人民币 28.49 元/股（含），回购的股份将用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回 购的股份数量为准。 公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过《关于 公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，2024 年前三季度权益分派实施完 成后，公司本次回购股份价格上限由 28.49 元/股（含）调整为 28.37 元/股（含）， 调整后的回购价格上限自 2024 年 12 ...

公司财务表现 - 5月30日收盘价19.36元，单日下跌1.33%，滚动市盈率PE达365.74倍，总市值19.36亿元 [1] - 2025年一季报营业收入2428.67万元，同比下滑68.09%，净利润157.90万元，同比下滑85.25%，销售毛利率36.15% [1] - 机构持仓方面，2家机构合计持股1286.20万股，持股市值2.39亿元 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率49.65倍，行业中值36.03倍，公司PE排名第120位 [1] - 公司PE(TTM)365.74倍显著高于行业平均49.65倍和行业中值36.03倍，市净率1.55倍低于行业平均4.58倍 [2] - 同行业可比公司中，天益医疗PE(TTM)-1750.39倍，澳华内镜-645.17倍，诺唯赞-407.77倍，显示行业整体盈利承压 [2] 主营业务与资质 - 主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发设计制造及运维服务 [1] - 核心产品包括医用气体装备系统、医用洁净装备系统、医疗设备销售及运维服务 [1] - 公司获评国家级专精特新小巨人企业、国家级高新技术企业、中国气体行业领军企业等多项资质 [1]

截至2025年5月23日收盘，港通医疗（301515）报收于19.11元，较上周的19.14元下跌0.16%。本周，港 通医疗5月21日盘中最高价报19.76元。5月22日盘中最低价报19.04元。港通医疗当前最新总市值19.11亿 元，在医疗器械板块市值排名119/126，在两市A股市值排名4923/5148。 四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会任期将于2025年6月11日届满。公司按照相关法定程 序进行董事会换届选举工作。2025年5月21日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。选举产生的5名非独立董 事、3名独立董事将与一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自2024年年度股东会审议通 过之日起三年。 关于修订《公司章程》的公告 姚刚作为第五届董事会独立董事候选人，声明符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。姚刚具备上市公司运作相关的基本知 识，具有五年以上相关工作经验，不存在重大失信等不良记录。 独立董事提名人声明与承诺（赵尘） 赵尘作 ...