证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-037 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生以通讯表决方式出席会议）。 会议由董事长陈永先生召集并主持，财务总监张秋先生列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于〈四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 为进一步促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-038 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关 于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规 则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月18日（星期五）下午2点 （2）网络投票时间：通 ...

财务表现 - 2025年一季度营业收入2428.67万元，同比下降68.09% [1][2] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润157.90万元，同比下降85.25% [1][2] - 2025年一季度扣非净利润141.43万元，同比下降86.46% [1][2] - 2025年一季度经营活动现金流净额-1509.10万元，上年同期为3749.84万元 [1][2] - 2024年全年营业收入7.54亿元，同比下降10.49% [2][3] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润1442.19万元，同比下降82.64% [2][3] - 2024年全年扣非净利润500.84万元，同比下降91.74% [2][3] - 2024年全年经营活动现金流净额-1094.39万元，上年同期为-11431.67万元 [2][3] - 2023年全年营业收入8.42亿元，同比增长9.62% [4][5] - 2023年全年归属于上市公司股东的净利润8309.72万元，同比增长12.40% [4][5] - 2023年全年扣非净利润6062.72万元，同比下降13.93% [4][5] - 2023年全年经营活动现金流净额-11431.67万元，上年同期为4993.74万元 [4][5] 利润分配 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元(含税)，不送红股，不转增股本 [3] 上市情况 - 公司于2023年7月25日在深交所创业板上市，发行股票数量2500万股，发行价格31.16元/股 [6] - 首次公开发行募集资金总额7.79亿元，募集资金净额6.90亿元，比原计划多2999.6万元 [6] - 原计划募集资金6.60亿元，用于生产基地建设、研发中心升级、商务中心升级及补充流动资金 [6] - 发行费用合计8900.40万元，其中承销及保荐费用6488.02万元 [6] - 目前股价处于破发状态 [6]

公司股价与估值 - 6月16日收盘价19.8元，上涨1.02%，总市值19.80亿元 [1] - 滚动市盈率PE达374.05倍，远高于行业平均49.56倍和行业中值36.18倍 [1][2] - 市净率1.59倍，低于行业平均4.64倍和行业中值2.41倍 [2] 资金流向 - 6月16日主力资金净流入0.17万元 [1] - 近5日资金总体呈流出状态，累计净流出528.82万元 [1] 公司业务与荣誉 - 主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务 [1] - 主要产品包括医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统、医疗设备及其他产品销售、运维服务 [1] - 获得"国家级专精特新小巨人企业"、"国家级高新技术企业"等多项荣誉 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2428.67万元，同比下降68.09% [1] - 净利润157.90万元，同比下降85.25% [1] - 销售毛利率36.15% [1] 行业比较 - 医疗器械行业市盈率平均49.56倍，中值36.18倍 [1][2] - 在行业PE排名中位列第120位 [1] - 可比公司PE(TTM)范围：英科医疗9.38倍至三鑫医疗18.46倍 [2]

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-033 四川港通医疗设备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式送达全体董事，根据《公司章程》相关规 定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈叙先生、魏勇先生、 刘煜强先生、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，会议 由董事陈永先生召集并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意选举陈永先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事 会审议 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-032 四川港通医疗设备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事会； 会议室； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年6月11日上午9:15，结束时间为2025年6月11日下午15:00。 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共66人，代表股份37,690,800股， 占公司有表决权股份总数的39.2436%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专 用证券账户回购的股份数为3,956,856股，不计入公司有表决权股份总数，公司 有表决权股份总数为96,043,144股）。其中： 出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共13人，代表股份 ...

北京金杜（成都）律师事务所 届董事会第二十次会议决议公告》； 息披露媒体的《第四届监事会第十九次会议决议公告》； 息披露媒体的《四川港通医疗设备集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会 的通知》（以下简称《股东会通知》）； 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》） 、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于 2025 年 6 月 11 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并对本次股东会的相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 限公司章程》（以下 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-035 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开职工代表大会选举产生了 1 名职工代表董事，并召开 2024 年年度股东会， 以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》，选举产生了公司第五届董事会董事；同日，公司召开了第五届董事会第 一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高 级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司第五届董事会换届选举已经完成， 现将相关情况公告如下。 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 先生 公司第五届董事会成员由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年年度股 东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司第五届董 ...

董事会换届 - 公司第四届董事会任期于2025年6月11日届满，第五届董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表董事[1] - 职工代表大会于2025年6月10日选举魏勇先生为第五届董事会职工代表董事，其将与股东会选举的8位董事共同组成新一届董事会[1] - 新一届董事会任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年，且兼任高管及职工代表的董事人数不超过董事会总人数的二分之一[1] 职工代表董事背景 - 魏勇先生1968年出生，大专学历，自2000年起在公司任职，历任产品制造部经理、供应部经理，现任销售总监、工会主席及职工代表董事[2] - 魏勇先生直接持有公司股份1,964,000股，占总股本1.96%，与主要股东及管理层无关联关系[2] - 魏勇先生符合所有任职资格要求，无违法违规记录或失信情形[2]

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-034 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于 2025 年度拟向下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于 2025 年度拟向下属子公司提供 担保的议案》。为满足公司下属全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司的日常 经营和发展需要，公司拟为四川美迪法医疗设备有限公司向金融机构申请的融资 授信业务提供不超过 800 万元的连带责任保证担保。担保额度有效期限自本次董 事会审议通过之日起 12 个月内。 本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董 事会授权公司法定代表人或指定的授权代理人办理具体手续，包括但不限于签署 前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，授权有效期与上述额度有效 期一致。 二、担保额度预计情况 公司 2025 年度担保额度预计情况如下： 注册资本：2,000 万元 法定代表人：刘洪兵 公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 经营范围：许可项目：第二类医疗器 ...