会计政策变更 - 2024年1月1日起按《应用指南2024》变更会计政策[2][3] - 保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用[5] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表数据[5] 成本数据变化 - 2024年1 - 9月合并利润表营业成本增加6,117,039.34元[5] - 2023年1 - 9月合并利润表营业成本增加8,689,952.99元[5] - 2024年1 - 9月母公司利润表营业成本增加6,836,658.21元[5] - 2023年1 - 9月母公司利润表营业成本增加9,197,817.48元[5]

股东出席情况 - 出席股东会股东和代表共105人，代表股份3549.24万股，占比35.8865%[6] - 现场会议股东和代表8人，代表股份3487.3万股，占比35.2602%[6] - 网络投票股东97人，代表股份61.94万股，占比0.6263%[6] - 中小股东和代表99人，代表股份162.74万股，占比1.6455%[7] 议案表决情况 - 《补选非独立董事候选人议案》同意3535.59万股，占比99.6154%[8] - 该议案中小股东同意149.09万股，占比91.6124%[9] - 《2024年前三季度利润分配预案议案》同意3534.18万股，占比99.5757%[12] - 该议案中小股东同意147.68万股，占比90.7460%[12] 会议时间 - 现场会议2024年11月8日14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00[3]

股东会信息 - 公司2024年第一次临时股东会于11月8日召开，召集时间为10月22日[5] - 10月24日在指定媒体刊登《股东会通知》[5] 参会股东数据 - 现场8人代表34,873,000股，占比35.2602%[7] - 网络投票97人代表619,400股，占比0.6263%[7] - 中小投资者99人代表1,627,400股，占比1.6455%[8] - 出席共105人代表35,492,400股，占比35.8865%[8] - 公司有表决权股份总数98,901,930股[10] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意35,355,900股，占比99.6154%[12] - 中小投资者同意1,490,900股，占比91.6124%[12] - 2024年前三季度利润分配预案同意3534.18万股，占比99.5757%[14] - 反对14.84万股，占比0.4181%[14] - 弃权0.22万股，占比0.0062%[14] - 中小投资者同意147.68万股，占比90.7460%[14] - 反对14.84万股，占比9.1188%[14] - 弃权0.22万股，占比0.1352%[14] 选举结果 - 刘煜强当选第四届董事会非独立董事[13] 合法性说明 - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[15][16]

股份回购 - 公司于2024年11月4日审议通过2024年第二次回购公司股份方案[2] 股东持股 - 陈永持股27,774,000股，占总股本比例27.77%[2] - GT South （Hong Kong）Limited持股11,500,000股，占总股本比例11.50%[2] - 汪道清持股2,736,000股，占总股本比例2.74%[2] - 凯辉（泉州）私募基金管理有限公司相关基金持股2,735,000股，占总股本比例2.74%[2] - 袁萍持股2,501,000股，占总股本比例2.50%[2] - 文再敏持股2,150,000股，占总股本比例2.15%[2] - 上海国和现代服务业股权投资管理有限公司相关合伙企业持股2,000,000股，占总股本比例2.00%[4] - 魏勇持股1,964,000股，占总股本比例1.96%[4] - 陈良平持股1,683,000股，占总股本比例1.68%[4]

回购股份方案 - 回购价格不超过28.49元/股[3] - 资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[4] - 预计回购股份数量1755002股至3510003股，占总股本1.76%至3.51%[4] - 实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[4] - 种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票[2] - 用途为员工持股计划或股权激励，未使用部分将依法注销[2] - 方式为通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式回购[4] 资金与审批 - 已与中国银行简阳支行签署专项借款合同，借款金额不超过1亿元用于回购股份[5] - 2024年11月4日董事会、监事会审议通过回购股份方案[26] - 2024年11月4日在巨潮资讯网披露回购股份方案公告[26] - 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户[27] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产191838.42万元，净资产131039.29万元[21] - 若回购资金上限1亿元全部使用，占总资产、净资产比例分别为5.21%和7.63%[21] 信息披露 - 首次回购股份事实发生的次一交易日披露相关信息[29] - 回购股份占总股本比例每增加1%，三个交易日内披露[29] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况[29] - 回购实施期限过半仍未实施回购，公告原因和后续安排[29] - 回购期限届满或实施完毕，两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[30] 风险提示 - 本次回购存在股价超上限、股份无法授出等风险[6] - 若回购期限内股价持续超出价格上限，方案可能无法顺利实施或部分实施[31] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，可能存在无法全部授出的风险[31] - 未在规定期限内用于员工持股计划或股权激励，未转让部分股份将注销，注册资本相应减少[31] - 若发生重大事项，回购方案可能无法顺利实施、变更或终止[31] 其他情况 - 截至公告披露日，董监高、控股股东、实控人等无增减持计划[5] - 董事等相关人员在董事会作出回购决议前六个月内无买卖本公司股票行为，无内幕交易及市场操纵行为[22] - 相关主体未来三个月、未来六个月无明确减持计划[22] - 回购方案不代表最终实际执行情况，公司将根据市场情况择机回购并披露信息[31]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年11月4日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 回购方案 - 审议通过2024年第二次回购公司股份方案[2] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超28.49元/股[2] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[2]

回购股份信息 - 回购价格不超过28.49元/股[3] - 资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[4] - 预计回购股份数量1755002股至3510003股，占总股本1.76%至3.51%[4] - 实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[4] - 用于员工持股计划或股权激励，三年未用完依法注销[2] - 通过深交所集中竞价交易方式回购[4] 财务与贷款 - 截至2024年9月30日，总资产191838.42万元，净资产131039.29万元[21] - 已取得中行四川省分行不超1亿元贷款承诺函[5] - 若回购1亿元，占总资产、净资产比例分别为5.21%和7.63%[21] 方案审议与合规 - 2024年11月4日董事会和监事会审议通过方案，无需股东会审议[28] - 董监高、控股股东等决议前六个月无违规买卖股票行为[22] - 回购符合多项规定条件[9] 风险与实施 - 面临股价超上限、股份无法授出等风险[29] - 不代表最终实际执行情况[30] - 将推进实施，根据市场择机决策[30] - 及时履行信息披露义务[30] 相关主体计划 - 截至公告披露日相关主体无增减持计划，未来三、六个月无明确减持计划[5][23] 备查文件 - 包含第四届董事会、监事会第十七次会议决议[31] - 包含《贷款承诺函》[31] - 包含深交所要求的其他文件[31]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年11月4日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 回购方案 - 审议通过2024年第二次回购公司股份方案[2] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超28.49元/股[2] - 实施期限不超12个月，无需股东会审议[3] 表决结果 - 同意8票，反对0票，弃权0票[4]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[1][2] - 回购价格上限最初为39.60元/股，后调整为39.34元/股[1][2] 回购成果 - 截至2024年10月24日，累计回购1098070股，占总股本1.10%，成交20082233.34元[4] - 实际回购时间为2024年2月8日至10月24日[4] 股份结构变化 - 回购前后公司股份总数均为100000000股[9] - 回购前限售股75000000股占75.00%，后为40263750股占40.26%[9] - 回购前无限售股25000000股占25.00%，后为59736250股占59.74%[9] - 回购专用账户回购前0股，后为1098070股占1.10%[9] 回购用途与合规 - 回购股份用于员工持股或激励，3年未用完将注销[13] - 回购时间、价格及委托时段符合规定[10]

会议时间 - 现场会议时间为2024年11月8日下午2点[2] - 网络投票时间为2024年11月8日多个时段[2] 会议信息 - 采用现场表决与网络投票结合方式召开[3] - 股权登记日为2024年11月1日[4] - 地点在四川省成都市简阳市公司会议室[7] 审议事项 - 包括补选非独立董事、2024年前三季度利润分配预案等议案[8] 登记信息 - 登记时间截止到2024年11月7日下午17:00 [12] - 登记及信函地址为公司证券部[12] 其他 - 网络投票代码为“351515”，简称为“港通投票”[17] - 授权委托书委托期限至会议结束[23]