一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚刚作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，其中董事樊雄然先生、彭健先生、何晓刚先生、黄永庆 先生、杜云波先生、陈启明先生以通讯方式出席。会议由董事长陈永先生主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,369.43 万元 及支付的不含税发行费用 662.71 万元，置换资金总额 3,032.14 万元。公司 独立董事发表 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，并依法行使监督 和检查职能，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一，不能担任公司监事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-007 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建 设的情况下，使用不超过 50,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超 募资金）及不超过 15,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，上 述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-009 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司独立董事黄永庆先生提交的书面辞职报告，黄永庆先生因个 人工作安排原因辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员及 审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于黄永庆先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的 三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东 大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前黄永庆先生仍将按照相关 法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委 员会中的职责。 黄永庆先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对黄永庆先生为公 司发展做出的贡献表示衷心的感 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-008 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）注册同意，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日对本次发行的募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《四川港通医疗设备集团股份有限公司验资报告》 （致同验字（2023）第 510C00033 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会议事规则 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第一条 宗旨 第五条 临时会议的提议程序 1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （一）代表十分之一以上表决权的股东提 ...

目 录 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金专项说明的 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告 1-2 四川港通医疗设备集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金专项说明的鉴证报告 致同专字（2023）第 510A016062 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称港通 医疗）截至 2023 年 8 月 7 日《四川港通医疗设备集团股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明》。 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行合理鉴证，提出鉴证结 论。 第三条 公司的 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 章程 二〇二三年八月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的建设 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会及下属专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二 ...