证券代码：壹连科技 证券简称：301631 公告编号：2026-039 1. 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对深圳壹连科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"壹连科技"）造成的不良影响，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用不超过 1,500 万美元或其他等值外币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开 展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2. 本次外汇套期保值业务事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，本次公司及子公司开 展外汇套期保值业务属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 3. 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的 外汇交易。但在开展外汇套期保值业务过程中仍存在一定风险，包括但不限于市 场风险、汇率波动风 ...

深圳壹连科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局的进一 步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。 4、期限及授权 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、业务额度 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超过1,500万美元或其他等值 外币，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。 3、资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-040 深圳壹连科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 10 日召开第五届董事 会第二十九次会议，审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，就本次股 东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-038 深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王 星先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...