招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对壹连科技使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 7 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：壹连科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄文雯 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：楼剑 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 11 月到账，到账后每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...

深圳壹连科技股份有限公司 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-026 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进 行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募 集资金四方监管协议》。 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-028 2、投资金额及期限：公司（含子公司）增加人民币 50,000.00 万元的额度用 于自有资金购买理财产品，此次增加额度后，闲置自有资金的额度在审批有效期 内任一时点交易金额不超过人民币 100,000.00 万元，期限为自本次董事会审议通 过之日起至 2025 年 12 月 5 日，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动 使用。 深圳壹连科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹连科技"）于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司） 在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，在审批有效期内任一时点 使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。 授权期限为自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 2 日以专人、书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王 星先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 45,589.31 万元，其中， 置换已投入募投项目的自筹资金金额为 45,341.69 万元，置换已支付发行费用的 自筹资金金额为 247.62 万元（不含增值税）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会 计师事务所出具了鉴证报告。 证 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-025 深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于2025年5月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025 年 5 月 2 日以专人、书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席丁华山主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募 集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募 ...

深圳壹连科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证 等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹连科技"）于 2025 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通 过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实 施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方 式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。现将有关事项公告如下： 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-027 （三）为提高公司及子公司募投资金使用效率，降低财务成本，募投项目实 施过程中，公司及子公司需要以银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支 付募投项目涉及的部分款项，后续以募集资金进行等额置换。 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 原计划募集资金 投入额 调整后募集资金 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科 技 深圳壹连科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 提升了产品的性能与生产效率。公司凭借前瞻性的战略眼光，率 先引入了最新一代的 CCS 先进制程，例如薄膜热压直焊等前沿技 术，为产品制造注入了创新动力，确保公司在行业技术前沿占据 领先地位。 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 现场参观 □ 其他 参与单位名称与 人数 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 4 月 28 日 15:00-17:00 地点 上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ 上市公司接待人 员姓名 总经理田奔先生、独立董事段林光先生、财务总监邹侨远先生、 董事会秘书郑梦远先生、保荐代表人楼剑先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00—17:00 以网络文 字交流的方式召开了 2024 年度网上业绩说明会，就投资者普遍关 注的问题进行沟通与交流，问答情况如下： 1.公司本期盈 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-022 深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2025 年 第一季度公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于为控股子公司提供业务合同担保的议案》 监事会认为：本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》《上 市规则》等法规的规定，有利于满足子公司的实际经营需要，符合公司未来发展 规划和经营管理的需要。浙江壹连电子有限公司为公司控股子公司，公司能有效 地控制和防范相关风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公 ...