广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议 时 间: 2021年5月8日下午 3:00 地 点:建科院检测实验大楼7楼会议室 主持人:陈少祥 出 席: 陈少祥、杨仕超、汪森林、戴智波、陈鹏飞 李紫阳、韩小雷、庄伟燕、陈锦棋 董事会共9名董事出席会议,其中陈鹏飞董事书面委托 汪森林董事代为出席,庄伟燕董事书面委托陈锦棋董事代为 出席,根据《公司法》及《公司章程》,已达到法定人数。 列 席: 杨鸿海、游明芳、甘金义 记 录:杨鸿海 会议议案: (一)常规议案 1.关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案 2. 关于审议《2020年度工作报告及其摘要》的议案 3. 关于审议《2020年度财务决算》的议案 4. 关于审议《2021年度预算方案》的议案 5. 关于聘请公司 2021年度会计师事务所的议案 6. 关于审议公司《2020年度利润分配方案》的议案 7. 关于审议公司经理层成员个人年度目标责任书的议案 - 1 - 8. 关于成立"创新技术研究院"的议案 9. 关于成立司属产业工人培训学院和工程安全中心的议案 10.关于新建混凝土抗渗检验中心的议案 11. 关于审议《广东省建筑科学研究院 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于募集资金具体运用情况 （一）创新技术研究院总部建设项目 1、项目基本情况 创新技术研究院总部建设项目实施主体为发行人全资子公司创新研究院。创 新研究院拟在已购置的中山翠亨新区土地上建设创新技术研究院总部产业基地。 项目建设内容包括建设 7 个研究中心（科技发展中心、建筑大数据研究中心、智 慧城市研究中心、BIM 技术研究中心、生态环境研究中心、城市更新研究中心、 新型建材研究中心）所需的办公、研发、实验、培训及配套用房、购置设备（含 软件）、引进人才等。项目预计新建建筑面积 32,250 平方米，购置设备（含软件） 5,476 万元，引进各类人才 211 人。 本项目建设完成达产后，预计首年新增销售收入 13,360 万元，首年新增净 利润 4,224 万元，内部收益率（税后）为 10.59%，税后静态投资回收期为 8.92 年（含建设期），动态投资回收期为 11.67 年（含建设期）。 该项目实施后财务运营状况良好，具有较好的盈利水平。 2、项目投资概况 本项目预计总投资 38,691.72 万元。 3、项目实施周期及进度 本项目建设期为 36 个月。项目各阶段实施 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况 截至本简要情况出具之日，公司拥有 9 家子公司，1 家参股公司。基本情况 如下： （一）发行人子公司情况 1、总站有限公司 截至本简要情况出具之日，总站有限公司的基本情况如下： | 企业名称 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440000MA4X5F328L | | | 成立时间 | 2017 09 年 月 日 | 22 | | 注册资本 | 5,000 万元 | | | 实收资本 | 5,000 万元 | | | 注册地址及主要生产经营地 | 广州市天河区先烈东路 121 号之一第三层、第四层、第五层、 | | | | 第九层 | | | 法定代表人 | 张作萍 | | | | 工程技术咨询服务；土壤修复；管理体系认证（具体业务范 围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；软件测试服务； | | | | 无线通信网络系统性能检测服务；计量认证（具体范围见计 | | | | 量认证证书及其附表）；环境评估；化工产品检测服务；建筑 | | | | 材料检验服务 ...

证监许可〔2025 1275 国办发 2020 5 首次公开发行股票注册管理办法 （证监会令第 205 号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核 中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 申请文件 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 关于同意广东省建筑科学研究院集团 意见及你公司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 招股说明书和发行承销方案实施。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发 2025 6 17 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 中国证监会 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所 ...

招商证券股份有限公司 关于 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 接受广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任广东建科首次公开发行股票并在创业板上市（以下简 称"本次公开发行"、"本次证券发行"、"首次公开发行"或"本次发行"）的保 荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年七月 广东建科首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称"《保 荐管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》）、 《深圳证券交易所股票创业板发行上市审核规则》（下称"《审核规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（下 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 截止至 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | T | | --- | | 目录 | 内部控制审计报告 Í 事务所执业资质证明 3-2-4-2 页次 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一!临晋平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25CLMW506Z 3-2-4-1 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 1-2 =会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10083 号 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下 简称广东建科)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是广东建科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

北京市金杜律师事务所 关于 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 2021 年 12 月 3-3-1-1 致：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广东省建筑科学研究院集团股 份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并上市（以 下简称本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《创业板首次 公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共 和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本法律意见 书。 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度至 2024 年度 3-2-1-1 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-14 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-187 | 一、 审计意见 我们审计了广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 广东建科）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日 及 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权 ...

招商证券股份有限公司 关于 二〇二五年七月 广东建科首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 接受广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任广东建科首次公开发行股票并在创业板上市（以 下简称"本次公开发行"、"本次证券发行"、"首次公开发行"或"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票创业板发行上市审核规则》 （以下简称"《审核规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 12 月 31 日止 36 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 查用具有执业许可即会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一幅 = = (http://acc. 3-2-5-1 反击 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年度、2023 年度及截至 2024年12月31日止 36个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | | 1-3 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | | 1-3 | rí 事务所执业资质证明 3-2-5-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 广东建科管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益(2023 年修订)》的相关规定编制非经常性损益明细表,并确保其真实、准 确、完 ...