公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开了第三届第十二次董事会会议，会议以现场及通讯相结合的方式召开[1] - 会议审议了《关于公司2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划的议案》等文件[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于房建及市政业务，占比71.95%[1] - 水利业务收入占比7.87%[1] - 安全生产业务收入占比7.84%[1] - 节能环保业务收入占比5.63%[1] - 交通业务收入占比4.38%[1] 公司市场数据 - 公司股票代码为SZ 301632，截至新闻发稿时收盘价为23.96元[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为100亿元[1]

业绩相关 - 公司首次公开发行10466.00万股A股，每股发行价6.56元，募集资金总额68656.96万元，净额62917.97万元[1] - 项目投资财务内部收益率（税后）为10.90%[11] 数据情况 - 截至2025年11月30日，创新技术研究院总部建设项目承诺投资38691.72万元，已投入4257.19万元，投入比例11.00%[5] - 截至2025年11月30日，检测及营销服务网络建设项目承诺投资9433.58万元，已投入4973.94万元，投入比例52.73%[5] - 截至2025年11月30日，承诺投资项目合计48125.30万元，已投入9231.13万元[5] - 截至2025年11月30日，尚未确认投向的超募资金为14792.67万元[5] - 截至2025年6月30日，公司通过检验检测机构资质认定的检测标准超4100本，掌握检测参数超31000个[10] 未来展望 - 募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日[15] 市场扩张和并购 - 公司拟在西藏自治区林芝市设立西藏分公司，新增实施内容包括租赁房产装修改造、设备购置、人才引进[7] 其他新策略 - 公司调整“检测及营销服务网络建设项目”内部投资结构，总投资不变仍为9433.58万元[8] - 2025年12月19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过募投项目相关议案[15] - 募投项目相关事项尚需提交公司股东会审议[15] - 保荐机构认为募投项目相关事项已通过董事会审议，履行必要程序，符合法规要求，无损害公司和股东利益情形[17] - 保荐机构对募投项目新增实施内容和地点、调整投资结构及延期事项无异议[17]

委托理财 - 公司及子公司拟用不超 7 亿闲置资金委托理财，额度内可循环使用[2] - 投资期限 12 个月，自董事会审议通过日起算[4] - 资金为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] 决策与实施 - 授权经理层决策，财务部门实施[7] - 2025 年 12 月 19 日董事会审议通过委托理财议案[8] 其他 - 投资低风险产品，制定管理制度保障[3][10] - 理财不影响主业，可提高收益，保荐无异议[12][13]

业绩数据 - 2026年公司及控股子公司预计关联交易总金额不超7284.70万元，2025年预计10044.46万元，2025年1 - 11月实际4965.44万元[1] - 2026年向建工控股及其关联企业提供劳务预计5213.32457万元，2025年1 - 11月已发生4154.792572万元[2] - 2026年向关联人销售产品商品预计497.8041万元，2025年1 - 11月已发生105.486139万元[3] - 2025年向建工控股及其关联企业提供劳务实际占比3.47%，与预计差异 - 46.02%[4] - 2025年向关联人销售产品商品实际占比0.09%，与预计差异 - 53.52%[4] 关联方信息 - 建工控股注册资本60亿元，2025年9月30日总资产1853.172485亿元等[6][7] - 粤科金融集团注册资本116亿元，2025年9月30日总资产497.74937亿元等[7] - 建工控股持有公司55.21%股份，粤科金融曾为5%以上股东[8][9] 未来展望与策略 - 2026年度预计日常关联交易包括提供技术服务等[11] - 公司将按实际需要与关联人签合同[11] - 2025年日常关联交易差异大因调整购销安排[13] 审议情况 - 2025年12月19日多会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[13][14] - 保荐机构认为2026年度预计事项合规无异议[15]

关联交易数据 - 2026年度预计与关联方日常关联交易总金额不超7284.70万元，2025年1 - 11月实际发生4965.44万元[2] - 2026年向建工控股及其关联企业提供劳务预计金额5213.32万元，2025年1 - 11月已发生4154.79万元[3] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额497.80万元，2025年1 - 11月已发生105.49万元[4] - 2026年向建工控股及其关联企业出租物业预计金额70.96万元，2025年1 - 11月已发生59.68万元[4] - 2026年接受建工控股及其关联企业提供劳务预计金额1459.61万元，2025年1 - 11月已发生608.92万元[4] - 2026年向建工控股及其关联企业租入物业预计金额43万元，2025年1 - 11月已发生36.56万元[4] - 2025年1 - 11月向建工控股及其关联企业提供劳务实际发生额占同类业务比例3.47%，与预计金额差异 - 46.02%[5] 关联方信息 - 建工控股注册资本60亿元，2025年9月30日总资产1853.17亿元、净资产314.05亿元、营业收入462.87亿元、净利润3.94亿元[7] - 粤科金融集团注册资本116亿元，2025年9月30日总资产497.75亿元、净资产283.87亿元、营业收入69.51亿元、净利润10.73亿元[8] - 建工控股为公司控股股东，持有公司55.21%股份[9] - 广东省粤科金融集团过去十二个月内曾为持有公司5%以上股份的股东[9] - 建工控股及其关联企业、广东省粤科金融集团具备履约能力[10] 决策与展望 - 2026年度预计日常关联交易包括提供技术服务和产品、购买服务和资产、租赁房屋等[11] - 公司将在预计范围内按实际需要与关联人签订交易合同或协议[13] - 日常关联交易符合发展需要，不损害股东利益，不影响独立性[14] - 2025年12月19日审议通过2026年度日常关联交易预计议案[15] - 2025年日常关联交易实际与预计差异因调整购销安排，属正常经营行为[15] - 保荐机构认为2026年度日常关联交易预计事项履行必要审议程序，无异议[17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月20日[19]

业绩总结 - 公司首次公开发行10466.00万股A股，每股发行价6.56元，募集资金总额68656.96万元，净额62917.97万元[1] 项目进展 - 截至2025年11月30日，创新技术研究院总部建设项目累计投入4257.19万元，投资进度11.00%[4] - 截至2025年11月30日，检测及营销服务网络建设项目累计投入4973.94万元，投资进度52.73%[4] - 截至2025年11月30日，承诺投资项目累计投入9231.13万元，尚未确认投向的超募资金14792.67万元[4] 项目调整 - 检测及营销服务网络建设项目多项费用调整[7] - 检测及营销服务网络建设项目投资财务内部收益率（税后）为10.90%[11] - 募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日[15] 其他 - 2025年12月19日公司第三届董事会审议通过募投项目调整议案[15] - 募投项目调整事项尚需提交公司股东会审议[15] - 保荐机构对募投项目调整事项无异议[16]

委托理财安排 - 拟使用不超7亿元闲置自有资金委托理财，额度可循环用[2][3][4][5] - 投资期限自2025年12月19日起12个月[2][3][4][5] - 投资产品为低风险理财产品[2][3] 决策实施与监督 - 授权经理层决策，财务部门实施[3][5] - 多部门及机构负责风险防范与监督[7][9]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月5日15:00[2] - 网络投票时间为2026年1月5日多个时段[2][12][13] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月29日[2] 审议事项 - 会议审议总议案及募投项目相关议案[4] 会议登记 - 会议登记时间为2025年12月30日特定时段[7] 投票代码 - 网络投票代码为351632，简称建科投票[11]

会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2025年12月19日召开，9名董事全部出席[2] - 公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于公司经理层成员2024年度考核评价结果及其应用方案的议案》8票同意通过[3][4] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过[5] - 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》9票同意通过[6] - 《关于募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和实施地点、调整内部投资结构及延期的议案》9票同意通过[9][10] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[11] 业务安排 - 公司2026年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超7284.70万元[5] - 公司及控股子公司用不超7亿元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月[6] - 募投项目“检测及营销服务网络建设项目”延期至2027年12月31日[9]

培训信息 - 招商证券2025年12月9日对广东建科进行持续督导培训[2] - 培训地点在广州天河区先烈东路121号建科大院12楼[2] 参与人员 - 广东建科董高、中层以上管理人员及控股股东代表参训[2] 培训内容 - 包括上市公司规范运作和募集资金使用专题[3] - 依据《公司法》《证券法》等法规及案例开展[3] 培训效果 - 参训人员加深相关认识，了解法规修订情况[4] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4]