证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-019 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10:00 在广东建科天河总 部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中汪森林、陈鹏飞、李紫阳、韩小雷通过通讯方式参会）， 本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员、纪委书记列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》 同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年 第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为1.71亿元，同比下降15.54%[5] - 公司营业总收入为1.71亿元人民币，较上年同期的2.02亿元人民币下降15.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为349.26万元，同比大幅增长124.82%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为299.09万元，同比增长120.21%[5] - 公司净利润由去年同期的净亏损14,286,098.35元扭转为盈利2,562,552.83元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为3,492,642.68元，去年同期为亏损14,070,404.02元[20] - 基本每股收益为0.0083元，去年同期为负0.04元[21] - 加权平均净资产收益率为0.13%，同比提升0.83个百分点[5] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为2.23亿元人民币，高于本期的营业总收入，较上年同期的2.09亿元增长6.40%[19] - 营业成本为1.36亿元人民币，较上年同期的1.24亿元人民币增长9.40%[19] - 管理费用为0.58亿元人民币，较上年同期的0.50亿元人民币增长15.70%[19] - 研发费用为1229.08万元，同比下降39.13%，主要系研发项目数量下降所致[9] - 研发费用为0.12亿元人民币，较上年同期的0.20亿元人民币下降39.10%[19] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6985.74万元，同比恶化38.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负69,857,444.68元，较去年同期的负50,490,594.49元有所恶化[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为207,640,457.67元，同比增长约7.1%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为147,460,797.83元，同比增长约13.2%[22] - 投资活动现金流出净额为负77,540,190.26元，主要用于购建长期资产支付37,659,742.15元和投资支付125,000,000.00元[22][23] - 期末现金及现金等价物余额为909,829,540.04元，较期初下降约14.0%[23] 财务数据关键指标变化：资产与减值 - 总资产为35.52亿元，较上年度末下降2.15%[5] - 公司总资产为35.52亿元人民币，较期初的36.30亿元人民币下降约2.15%[16][17] - 公司货币资金为9.32亿元人民币，较期初的11.46亿元人民币减少18.70%[16] - 交易性金融资产为1.70亿元，较年初增长126.76%，主要系购买结构性存款增加所致[9] - 交易性金融资产为1.70亿元人民币，较期初的0.75亿元人民币大幅增长126.80%[16] - 应收账款为8.90亿元人民币，较期初的8.57亿元人民币增长3.78%[16] - 信用减值损失为4490.87万元，同比大幅增长543.16%，主要系本年度变更会计估计所致[9] - 资产减值损失为745.12万元，同比大幅增长409.33%，主要系本年度变更会计估计所致[9] - 信用减值损失为44,908,733.63元，去年同期为负10,133,709.92元[20] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,160户[12] - 第一大股东广东国有企业重组发展基金（有限合伙）持股比例为7.50%，持股数量为31,390,000股[12] - 第二大股东广东省粤科金融集团有限公司持股比例为3.75%，持股数量为15,700,000股[12] - 第三至第五大股东科学城（广州）投资集团、广州越秀产业投资、广东省旅游控股集团持股比例分别为2.63%、2.25%、1.88%[12] 限售股份情况 - 公司期末限售股份总数合计为313,688,000股[13] - 首次公开发行网下配售限售股份于2026年2月12日解除限售，解除限售股份数量为4,398,543股，占公司总股本比例为1.0509%[15] - 解除限售的网下配售股份涉及股东户数为7,140户[15] - 广东省建筑工程集团控股有限公司持有231,100,000股首发前限售股，拟解除限售日期为2028年8月12日[13] - 广东国有企业重组发展基金（有限合伙）等主要股东持有的首发前限售股拟解除限售日期为2026年8月12日[13] 其他财务数据 - 公司归属于母公司所有者的净利润（未分配利润变动）为0.35亿元人民币，较期初增长约0.41%[18] - 其他权益工具投资公允价值变动带来其他综合收益2,747,529.11元，去年同期为损失1,373,764.56元[20]

审计相关 - 审计截止日期为2025年12月31日[2] - 审计报告日期为2026年4月14日[8] 内控责任 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1.0466亿股，每股发行价6.56元，募集资金总额6.865696亿元，净额6.291797331亿元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额5.2854747728亿元[4] - 2025年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1.028801亿元，其中募投项目8622.11万元，发行费用1665.9万元[9] - 公司首次公开发行超募资金净额1.479267亿元，截至2025年12月31日未使用，未确认投向[16] - 本年度投入募集资金总额为10,108.18万元，累计投入也是10,108.18万元[25] 现金管理情况 - 公司同意使用最高3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，报告期收益70971.08元，截至2025年12月31日余额3亿元[10][11] - 现金管理中，招商银行广州体育东路支行两款组合存款金额分别为2.97亿元和300万元，收益率分别为1.3%和1.2%[12] - 协定存款签约招商银行广州体育东路支行，余额2.0697705176亿元，收益率为协定存款基准利率减70个基本点[14] 募投项目情况 - 公司募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增西藏林芝为实施地点，新增内容并调整投资结构，延期至2027年12月31日[9] - 创新技术研究院总部建设项目截至期末投资进度为13.27%[25] - 检测及营销服务网络建设项目截至期末投资进度为52.73%，本年度实现效益183.16万元[25] - 检测及营销服务网络建设项目拟投入募集资金总额9,433.58万元，本年度实际投入金额4,973.94万元，截至期末实际累计投入金额4,973.94万元，截至期末投资进度为52.73%，项目达到预定可使用状态日期为2027年12月31日，本年度实现效益183.16万元[1] 会议情况 - 2025年12月19日召开第三届董事会第十五次会议[1] - 2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[1]

业绩总结 - 2025年营业总收入为12.5083841067亿元，较上期增长4.46%[24] - 2025年营业总成本为10.5472657390亿元，较上期增长6.68%[24] - 2025年净利润为1.1543618572亿元，较上期增长9.44%[24] - 2025年基本每股收益为0.33元/股，较上期下降2.94%[24] - 2025年稀释每股收益为0.33元/股，较上期下降2.94%[24] 财务数据 - 2025年末公司合并资产总计36.2997602324亿元，较上年末增长约30.26%[15] - 2025年末公司合并流动资产合计22.6896919339亿元，较上年末增长约37.32%[15] - 2025年末公司合并非流动资产合计13.6100682985亿元，较上年末增长约20%[15] - 2025年末公司合并负债合计8.4281787529亿元，较上年末增长约13.34%[17] - 2025年末公司合并所有者权益合计27.8715814795亿元，较上年末增长约36.42%[17] - 2025年末公司合并货币资金为11.4615684061亿元，较上年末增长约54.36%[15] - 2025年末公司合并应收账款为8.5729605088亿元，较上年末增长约19.05%[15] - 2025年末流动负债合计7.1473674728亿元，较上年年末增长35.19%[22] - 2025年末非流动负债合计0.34190807亿元，较上年年末减少22.40%[22] - 2025年末负债和所有者权益总计29.5737982434亿元，较上年年末增长38.71%[22] 公司运营 - 公司收入业务模式主要为检验检测，营业收入是主要利润来源和关键业绩指标[6] - 2025年8月公司在深圳证券交易所创业板上市[45] - 截至2025年12月31日，公司累计发行股本总数41856.00万股，注册资本为41856.00万元[45] 审计相关 - 审计认为公司2025年度财务报表按企业会计准则编制，反映了财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因项目多、集中度低、收入确认方法多样，将收入确认确定为关键审计事项[6] - 因应收账款及合同资产期末余额重大、可回收性评估涉及管理层重大会计估计和判断，将其可回收性确定为关键审计事项[6] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下以公允价值计量[55] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[64] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[66] - 存货分类包括原材料等，按成本初始计量，发出按先进先出法计价，采用永续盘存制[85][86] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务的按单独售价比例分摊交易价格[139] 税收政策 - 公司为高新技术企业，享受15%企业所得税税率优惠[1] - 2025年公司及部分子公司研发费用按实际发生额的100%在税前加计扣除[183] - 2024年1月1日至2027年12月31日，新购进单位价值不超500万元设备、器具可一次性计入当期成本费用扣除[184] - 2027年12月31日前，图书等出版环节增值税50%先征后退，批发、零售环节免征增值税[185] - 2023年1月1日至2027年12月31日，对相关企业减半征收部分税费[186]

业绩总结 - 2025年公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额7689.39万元[1] - 2025年末公司总资产2421574.82万元，净资产1063680.18万元，净利润4720.10万元[6] - 2025年末建工控股总资产1930.11亿元、净资产311.85亿元、营业收入728.53亿元、净利润5.52亿元[5] 关联交易 - 向建工控股及其关联企业提供劳务实际发生金额6097.75万元，占比4.87%，与预计差异 -20.83%[2] - 向建工控股及其关联企业销售产品等实际发生金额108.82万元，占比0.09%，与预计差异 -50.88%[3] - 向建工控股及其关联企业出租物业实际发生金额65.10万元，占比0.05%，与预计差异 -8.25%[3] - 接受建工控股及其关联企业提供劳务实际发生金额1380.63万元，占比2.06%，与预计差异 -28.10%[3] - 向建工控股及其关联企业购买资产实际发生金额0元，占比0.00%，与预计差异 -100.00%[3] - 向建工控股及其关联企业租入物业实际发生金额37.09万元，占比0.06%，与预计差异 -62.91%[3] 股权结构 - 建工控股为公司控股股东，持有公司55.21%的股份[7] - 粤科金融集团曾在过去十二个月内为持有公司5%以上股份的股东[7] 决策审议 - 2026年4月9 - 14日相关会议审议通过2025年度日常关联交易议案[10][11] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易确认事项履行必要审议程序，无损害公司及非关联股东利益情形[12]

会议召开情况 - 2025年召开9次董事会，独立董事出席全部9次，对45项议案投赞成票[4] - 2025年召开2次股东大会，独立董事请假2次未出席[5] - 2025年召开1次提名委员会会议，独立董事召集并出席[5] - 2025年召开6次战略与科技创新委员会会议，独立董事出席全部6次[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席全部2次，审议通过3项议案[7] 重要事件 - 2025年8月12日公司举行深圳证券交易所上市仪式[8] 独立董事履职 - 2025年独立董事累计现场工作时间不少于15个工作日[8] - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所沟通内控建设[8] - 独立董事关注信息披露和投资者关系管理，维护中小股东权益[10] - 2025年高级管理人员重视与独立董事沟通，指定人员协助履职[11] 合规情况 - 2025年独立董事认为关联交易决策程序合规，无重大不利影响[14] - 2025年公司信息披露及时、准确、完整[15] - 2025年公司内部控制制度符合要求，无重大缺陷[16] - 2025年董事、高级管理人员薪酬安排决策程序合规[18] - 2025年公司不涉及变更或豁免承诺等重点关注事项[19][20] 审计服务 - 2025年3月24日董事会审议通过聘请立信为2025年度审计服务机构[17] - 2025年4月27日股东大会审议通过聘请立信为2025年度审计服务机构[17] 未来展望 - 2026年独立董事将继续助力公司高质量发展[21]

会议情况 - 2025年召开9次董事会，独立董事出席9次，对45项议案投赞成票[5] - 2025年召开2次股东大会，独立董事出席1次，请假1次[5] - 2025年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事召集并出席3次[6] - 2025年召开6次审计委员会会议，独立董事出席6次[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次，审议通过3项议案[6] 履职情况 - 独立董事2025年累计现场工作时间不少于15个工作日[8] - 独立董事及相关人员未持公司1%以上已发行股份，不在大股东处任职[3] 公司治理 - 2025年董事长及高管重视与独立董事沟通[12] - 2025年关联交易决策程序合规，无重大不利影响[15] - 2025年认真履行信息披露义务，内容及时准确完整[15] - 2025年内部控制制度符合要求，无重大缺陷[16] 审计与薪酬 - 2025年立信为年度审计服务机构[17] - 2025年董事、高管薪酬安排决策程序合规[18] - 2025年董事、高管薪酬方案参照同行同地区结合实际制定[19] 未来展望 - 2026年独立董事将助力公司高质量发展[21]

会议情况 - 2025年召开9次董事会，独立董事全出席，对45项议案投赞成票[3][4] - 2025年召开2次股东大会，独立董事出席1次，请假1次[4] - 2025年召开6次审计委员会会议，独立董事召集并出席6次[4] - 2025年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席3次[5] - 2025年召开1次提名委员会会议，独立董事出席1次[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次，审议通过3项议案[6] 独立董事情况 - 2025年独立董事累计现场工作时间不少于15个工作日[8] - 独立董事及相关人员未持有公司1%以上已发行股份等[2] - 2025年8月12日独立董事出席公司深交所上市仪式[7] - 独立董事加强与中小股东沟通，关注表决情况[9] - 2025年公司高管重视与独立董事沟通[11] - 2025年独立董事参加培训提升专业知识[12] - 2025年独立董事对议案独立客观审慎表决[13] - 2025年独立董事认为关联交易决策程序合规[14] 公司情况 - 2025年公司认真履行信息披露义务[14] - 2025年公司内部控制制度健全[15] - 2025年3月24日和4月27日同意聘请立信为2025年度审计机构[16] - 2025年公司董高人员薪酬决策程序合规，方案合理[17] 未来展望 - 2026年独立董事将继续助力公司高质量发展[20]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[35] 制度建设 - 公司建立健全规范的法人治理结构并制定相关制度[6] - 公司制定“十四五”发展战略规划并推进“十五五”战略规划编制[7][8] - 公司建立完善的人力资源管理体系和相关制度[9] - 公司建立并完善资金管理制度体系，强化资金管理与风控[12] - 公司建立固定资产管理系统，完善相关资产管理制度[13] - 公司建立30余项安全生产管理制度和完善的质量管理体系[16] - 公司制定《项目投标管理办法》等制度规范销售业务流程[18] - 公司建立《关联交易管理制度》规范关联交易[19] - 公司建立《对外担保管理制度》控制对外担保风险[21] - 公司通过规章制度明确对外投资审批权限和流程[22] - 公司建立《会计核算办法》等制度规范财务报告业务[23] - 公司建立《财务管理规定》规范全面预算业务[25] - 公司制订《合同管理办法》实现业务类合同全流程管理[26] - 公司制定多项制度规范信息披露行为[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷（错报≥资产总额的1.5%）、重要缺陷（资产总额的1%≤错报＜资产总额的1.5%）、一般缺陷（错报＜资产总额的1%）[31] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为造成直接财产损失占公司资产总额1.5%[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为造成直接财产损失占公司资产总额1%[33] - 决策程序不科学、严重违反决策程序等六种情形可认定非财务报告内部控制重大缺陷[33] - 违反决策程序、重要业务制度存在缺陷等四种情形可认定非财务报告内部控制重要缺陷[34]