薪酬方案 - 内部董事年度工资基薪和绩效薪金占比30%、70%[4] - 2026年度独立董事津贴标准10万元/年（税前）[6] - 经理层成员年度工资基薪和绩效薪金占比30%、70%[8] 薪酬管理 - 董事辞职或被免职多支付费用30日内退回[6] - 公司有权扣减违规董高绩效薪金等[6][10] 审议情况 - 董事薪酬方案需提交股东会审议[2] - 两项议案经薪酬与考核委员会审议[2] 总法律顾问薪酬 - 由年度标准工资等构成[9]

南方电网数字电网研究院股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及《南方电网数字电网研究院股份有 限公司章程》《南方电网数字电网研究院股份有限公司审计 与风险委员会工作规则》等规定，南方电网数字电网研究院 股份有限公司（以下简称"公司""南网数研院"）董事会 审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履职 情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 1 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元，立信服务上市公司 2025 年度 770 家，主要分布于制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市 公司审计客户 14 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2025 年第六次董事会审计与风险委员会会议、2025 年第十二次董事会会议及 2025 年第四次临时股东会审 ...

募集资金情况 - 公司发行47,694.7534万股A股，发行价每股5.69元，募集资金271,383.15万元，净额263,841.41万元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金到账266,617.76万元，利息收入20.00万元，支付发行费用168.00万元[4] - 截至2025年12月31日，专户存储金额342,697,566.48元，子公司专户余额为0[11] 资金使用与管理 - 截至2025年12月31日，公司自筹资金预先投入募投项目24,705.41万元、支付发行费用1,936.56万元[4] - 公司制定募集资金管理细则，进行专户存储和有效管理[7] - 2025年11月10日，公司与银行、券商签订监管协议[9] 募投项目情况 - 2025年度募投项目未发生实施地点、实施方式变更[15] - 2025年度公司无募集资金置换预先投入自筹资金情况[16] - 2025年度公司无用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况[17] 现金管理 - 2025年12月9日董事会同意公司及子公司使用不超232,200.00万元闲置资金现金管理[18] - 截至2025年12月31日，公司使用23.22亿元闲置募集资金现金管理[32] 项目投入情况 - 时空智能数字孪生平台等6个项目承诺投资不等，截至期末累计投入均为0[30][31] 超募资金情况 - 超募资金8,395.35万元，尚未明确具体用途[31]

预算相关 - 2026年度计划预算方案获董事会审议通过，待股东会审议[2] - 预算编制期为2026年1月1日至12月31日[4] - 预算编制假设法律政策等无重大变化[5][6] 经营目标与策略 - 2026年经营目标稳中求进，营收和净利润适度增速[7] - 加大市场开拓，经营计划动态调整[8] - 加强成本管控，提升运营效率[9] - 做好指标分解和责任落实，加强预算执行监控[10]

会议情况 - 2026年第三次董事会（临时）会议9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年内部控制自我评价报告的议案》等多议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][11][13][16] - 《关于南网数研院对南网财务公司2025年度风险评估报告的议案》同意3票，回避6票[11] 后续安排 - 议案（三）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十六）需提交股东会审议[18] - 公司将在2025年年度股东会上进行独立董事年度述职[17]

财务数据 - 2025年合并口径归母净利润629,799,970.12元[3] - 2025年研发投入513,198,690.22元，营收7,217,331,490.24元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.11%[7] 利润分配 - 2025年度拟每10股派现金红利0.6元，拟派190,779,013.80元[4] - 2025年现金分红占归母净利润约30.29%[4] - 利润分配方案待股东会审议[2]

募集资金情况 - 公司发行47,694.7534万股A股，发行价每股5.69元，募集资金271,383.15万元，净额263,841.41万元[2] - 募集资金投资项目承诺投资255,446.06万元[5] 资金置换情况 - 截至2026年1月31日，拟置换预先投入募投项目自筹资金25,248.41万元[7] - 拟置换预先支付发行费用1,936.56万元（不含增值税）[9] 审议情况 - 2026年3月27日董事会和审计与风险委员会审议通过置换议案[12][13] 项目置换金额 - 时空智能数字孪生平台拟置换13,426.32万元[8] - 新一代智能物联感知与协同控制系统拟置换2,071.20万元[8]

公司财务数据 - 南网财务公司注册资本70亿元[3] - 2025年末资产总额830.91亿元，所有者权益140.83亿元[16] - 2025年营业总收入18.13亿元，净利润11.21亿元[16] 风险指标 - 2025年不良贷款率、不良资产率均为零[16] - 2025年末资本充足率19.83%，流动性比例43.59%等[17] 公司业务情况 - 2025年末公司在南网财务公司存款余额58.04亿元，贷款余额0元[20] - 2025年日均存款46.82亿元，日均贷款0元[20] 各方评价 - 公司认为南网财务公司经营业绩良好，风险可控[21] - 保荐机构认为2025年南网财务公司运营正常，风险可控[23]

募集资金情况 - 公司发行476,947,534股A股，每股发行价5.69元，募集资金总额2,713,831,468.46元，净额2,638,414,130.10元[14] - 募投项目投资总额255,446.06万元，拟使用募集资金投入255,446.06万元[17][18] 资金使用情况 - 截至2026年1月31日，已使用自筹资金预先投入募投项目25,248.41万元[19] - 截至2026年1月31日，已使用自筹资金支付发行费用1,936.56万元（不含增值税）[20] 费用明细 - 保荐及承销费用拟用募集资金5,031.50万元，已预付471.70万元[22] - 审计及验资费用拟用募集资金1,201.21万元，已预付877.48万元[22] - 律师费用拟用募集资金671.70万元，已预付483.02万元[22] - 信息披露费用拟用募集资金466.98万元[22] - 发行相关手续费及其他费用拟用募集资金170.34万元，已预付104.37万元[22] 其他信息 - 公司经营场所位于上海黄浦区南京东路，金额15650万元[24] - 公司准予执行注册会计师法定业务批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月[25] - 证书编号310000060672，2022年7月换发[28] - 证书编号310000062971 [33]

监管工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 督导期间每月查询公司募集资金专户1次[3] - 列席公司股东会1次，列席董事会0次[3] - 现场检查次数为0次[3] 意见与报告情况 - 发表专项意见2次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2025年12月25日[4] - 公司各方面未发现存在问题[5] - 公司及股东各项承诺均已履行[6][7] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]