公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 公司建立股东会、党委会、董事会、经理层组成的治理结构[4] - 董事会下设战略与投资等四个专门委员会[4] 制度建设 - 构建完善人力资源管理体系[6] - 建立完善财务内控体系，设岗位分离等制度[10] - 制定《项目收入成本管理细则》提升成本管控[11] - 制定《固定资产管理制度》规范固定资产环节[13] - 制定《股东客户服务工作管理细则》管控业务拓展风险[14] - 制定信息披露制度，明确董秘职责[20] 研发情况 - 主要研发数字电网智能运行系统等产品[16] 内控情况 - 财务与非财务报告内控缺陷有认定标准[23][26] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[28][29] - 内控评价有程序和方法[30][31] - 截至2025.12.31，建立较完善内控体系且无重大缺陷[33] - 董事会、审计与风险委员会、经理层各负内控职责[35] - 保荐机构对公司内控核查[36] - 截至2025.12.31，法人治理结构健全，内控制度合规，重大方面内控有效[36][37]

审计信息 - 审计报告编号为信会师报字[2026]第 ZM10508 号[4] - 审计对象为公司 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于 2025 年 12 月 31 日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 立信会计师事务所注册资本 15650 万元[13] - 准予执业日期为 2000 年 6 月 13 日[14] - 转制日期为 2010 年 12 月[14]

招商证券股份有限公司 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南方 电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"南网数字"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，并发表如下核查意见： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号《关于同意南方电 网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每 股人民币 5.69 元，共计募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39 万元后，剩余 266,617 ...

南方电网数字电网研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二五年度 南方电网数字电网研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 一、 | 专项说明 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | 1 | | | | | 页 | | | | | 1-2 | | | | 目 | 录 次 | 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZM10481 号 南方电网数字电网研究院股份有限公司全体股东： 我们审计了南方电网数字电网研究院股份有限公司(以下简称 "南网数字")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2026 年 03 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZM10483 号的无保留意见审计报告。 南网数字管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财 ...

南方电网数字电网研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 南方电网数字电网研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-238 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZM10483 号 南方电网数字电网研究院股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称南 网数字）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

南方电网数字电网研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 南方电网数字电网研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | | | 1-3 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 1-34 | 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZM10480 号 南方电网数字电网研究院股份有限公司全体股东： 我们审计了南方电网数字电网研究院股份有限公司(以下简称 "南网数字")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2026 年 03 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZM10483 号的无保留意见审计报告。 南网数字管理 ...

信会师报字[2026]第ZM10476号 南方电网数字电网研究院股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况专项报告 的鉴证报告 南方电网数字电网研究院股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放、管理与使用情况专项报告 | | | 1-5 | | 三、 | 附表 1:募集资金使用情况对照表 | | | 1-3 | 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年度募集 资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 南方电网数字电网研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南方电网数字电网研究院股份有限公司 （以下简称"南网数字"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情 况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴 证业务。 一、董事会的责任 南网数字董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 ...

南方电网数字电网研究院股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（李志宏） 本人李志宏，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，始终遵循客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，全力维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人李志宏，研究生学历，博士学位，工业管理工程、管理 科学与工程专业。1998 年 7 月至今，历任华南理工大学工商管 理学院决策科学系系主任、副院长、教授。2023 年 10 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会等相关会议， 始终秉持勤勉尽责、客观独立的履职原则，审慎审议各项会议议 案及附属材料，积极参与议案研讨并提 ...

南方电网数字电网研究院股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（刘涛） 本人刘涛，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，始终遵循客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，全力维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。 2025 年 3 月 26 日，本人因个人原因申请辞去公司独立董事 职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计与风险委员 会、提名委员会相应职务，并于公司 2025 年第二次临时股东会 选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独 立董事及在董事会专业委员会中的职责。现将本人 2025 年度任 职期间履职情况总结如下： 一、基本情况 本人刘涛，研究生学历，法学博士学位。2018 年 3 月至今， 担任广东连越律师事务所创始合伙人、主任。2023年10月至2025 年 4 月，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

经核查独立董事郭飞先生、李志宏先生和石向阳先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 南方电网数字电网研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，南方电网数字电网研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭飞先生、李 志宏先生和石向阳先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会 2026 年 3 月 27 日 1 ...